La CNMV impone 330.000 euros de multas a la agencia Q-Renta por manipular el MAB
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Aún está pendiente otra investigación sobre la firma de valores por conflictos de interés
La sentencia del caso Bankia: el diablo, probablemente
El fallo acierta al describir cómo funcionan los organismos reguladores ante operaciones complejas que implican a muchos funcionarios
El Caso Bankia y la presunción de “culpabilidad”
Los juicios paralelos en los medios de comunicación pueden resultar más dañinos que los reales
¿Por qué la Audiencia absuelve a Rato si el Supremo falló contra Bankia?
El folleto pudo tener algunos errores, pero no se ha apreciado ánimo de engaño
La salida a Bolsa de Bankia fue un error, pero no fue un delito
La fiscalía ha sido incapaz de armar un caso penal digno de tal nombre y los jueces han acertado al absolver a los acusados
La salida a Bolsa de Bankia: caso cerrado
El fallo absolutorio de la Audiencia Nacional clausura una etapa de la historia económica reciente que probablemente debió cerrarse bastante antes
El largo rosario de procesos judiciales que aún le espera a Bankia
La entidad afronta decenas de procesos civiles derivados de la OPS, además de demandas por hipotecas IRPH y tarjetas revolving
La sentencia del ‘caso Bankia’ de la Audiencia que contradice la decisión del Supremo de 2016
El fallo de la AN pone fin, junto a la fusión de Bankia y CaixaBank, a una de las etapas más negras del sector financiero español
La Audiencia Nacional absuelve a los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia
Rodrigo Rato queda absuelto de los delitos de estafa a los inversores y falsedad contable La sentencia destaca que la OPV contó con la aprobación de todas las instituciones
Los argumentos de la Audiencia para la absolución de Rato, Olivas y otros acusados
El tribunal considera que no hay "hechos concretos y suficientemente acreditados" para sustentar la estafa y la falsedad de documentos
'Caso Bankia', dos años y más de 400.000 folios despúes
Una sentencia histórica cuyo juicio arrancó el 26 de noviembre de 2018, siete años después de la salida a Bolsa de la entidad
Reacciones a la sentencia: “Vergüenza y escándalo”, según partidos y asociaciones
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Las acusaciones lamentan el "inaudito" fallo; Adicae recurrirá
La CNMV advierte de tres chiringuitos financieros que se hacían pasar por entidades registradas
Alantra Capital, Universal Capital Markets y Quadriga Asset Managers fueron suplantados por empresas sin autorización
El juez del 'caso Villarejo' admite la querella contra el actual jefe de auditoría de BBVA
Acepta la demanda interpuesta a principios de año por el abogado Felipe Izquierdo, que también se dirige contra el que fuera presidente del banco, Francisco González
¿Es delito la insolvencia consciente?
Cuando hay crisis, con la finalidad de aparentar que no pasa nada para evitar el desplome del negocio, aparece la tentación de ocultarlo
La lucha contra el blanqueo empieza por la transparencia transfronteriza
Los bancos tienen parte de la culpa, pero los Gobiernos deberían compartir información entre sí y con ellos
CaixaBank hereda con la fusión los pleitos de la salida a Bolsa de Bankia
Aparte del caso penal, tiene múltiples demandas de institucionales por la salida a Bolsa
EE UU ultima una demanda antimonopolio contra Facebook
La Comisión de Competnecia lleva un año investigando a la red social
La CNMV forzó a Bankia a rectificar su comunicación sobre la fusión
Eliminó las referencias al "carácter preliminar" dentro del "estudio habitual" de operaciones
La fiscalía alerta del aumento de venta fraudulenta de material sanitario
El uso creciente de tecnología ha provocado un auge de los ciberdelitos
Fusiones bancarias: y cayó la primera ficha
La posible fusión de CaixaBank y Bankia no es expansiva, sino defensiva. Será la primera de una previsible ola de operaciones para reducir costes
Primera derrota de Bankia en el Supremo por el tramo institucional de la OPS
Una sociedad del empresario vasco Juan Luis Arregui logra 3,5 millones Los jueces rechazan los recursos sin entrar en el fondo
Acaba el plazo para que accionistas de Popular reclamen daños y perjuicios
Solo el 20% de los accionistas habría iniciado acciones legales, según estimaciones de Vallverdú Abogados
Responsabilidad en el delito contable por parte de los asesores fiscales y contables
Cuando actúen en connivencia con el deudor tributario, podrá deducirse responsabilidad por su contribución al hecho como partícipes
Los CEO de Google, Apple, Facebook y Amazon testifican hoy ante el Congreso de EE UU
Es la primera vez que se 'examinan' los cuatro juntos ante el Comité Judicial de la institución, que investiga si sus empresas han cometido prácticas contra la competencia
Slack denuncia a Microsoft en Bruselas por prácticas anticompetitivas para imponer su solución Teams
Acusa al gigante de Redmond de volver a la táctica que empleó en el pasado con Explorer y Windows al vincular su producto de videollamadas a Office
El juez levanta parte del secreto del sumario del supuesto espionaje de Iberdrola a ACS
EFE|
En contra de la Fiscalía y el juez instructor, la Audiencia estima el recurso del exjefe de Seguridad de la energética Antonio Asenjo
Desmantelado un gimnasio en Valencia dedicado al blanqueo del narcotráfico
La operación, realizada por la Guardia Civil y la Policia Nacional, alcanza el millón de euros
La Guardia Civil desmantela una red de "chiringuitos financieros" que estafó 27 millones
EFE|
El número de afectados en España asciende a 427 personas
La Comisión lleva a Austria, Bélgica y Países Bajos al TJUE por no luchar contra el blanqueo de capitales
Propone multa para España por no adoptar una normativa relacionada con los datos de los pasajeros aéreos y no proteger a los accionistas de las empresas
El juez reclama a PwC más de 2.000 documentos de BBVA que relacionan a González con Ausbanc
El magistrado dice que esa información servirá para determinar los dispositivos que pudieron aprehenderse del expresidente de BBVA para la obtención de evidencias digitales por parte de la auditora cuando realizó el informe forensic.
Nuevo convenio de colaboración para la prevención de delitos económicos
Cerca de 200 consulados facilitarán la información de las operaciones jurídicas y mercantiles que autoricen
El ex consejero delegado de Wirecard, en libertad bajo fianza de 5 millones
Markus Braun vende el 63% de su participación en la empresa por 155 millones y deja de ser el principal accionista
El juez reitera a PwC el requerimiento para que se aporte el material del informe 'forensic' del caso BBVA Villarejo
Lo ha hecho en la toma de declaración como perito-testigo de la consultora a Alberto García Martín
El juez del caso BBVA-Villarejo reclama a PwC todo el material en su poder del 'forensic'
García Castellón ha apercibido al perito de la consultora de desobediencia si no se aportaba la documentación
La JUR debe desvelar dos correos sobre posibles filtraciones del 'caso Popular'
Los hechos datan de mayo de 2017
Dos senadores de EE UU están bajo sospecha de usar información privilegiada sobre el virus
Ambos políticos republicanos vendieron millones de dólares en acciones antes del desplome de los mercados
La JUR descarta de forma definitiva pagar a los afectados por la quiebra de Banco Popular
Agencias|Madrid|
Asegura que los inversores no habrían recibido un mejor trato en un proceso ordinario de insolvencia.
La Audiencia descarta responsabilidad patrimonial del Banco de España en la caída de Popular
El tribunal señala que el responsable de vigilar la solvencia de la entidad era el BCE
Elvira Rodríguez, primera testigo del caso Popular, declara ante el juez
La causa investiga las irregularidades que llevaron a la resolución del banco