Así se aborda, paso a paso, una investigación interna en una empresa
Las técnicas utilizadas van desde la revisión de los correos corporativos hasta las entrevistas con empleados
Andersen incorpora a dos nuevos 'counsels': Yolanda Cano (Fiscal) y Álvaro García (Procesal Penal)
Las incorporaciones refuerzan los equipos de la firma, que incrementa la oferta de servicios
El incumplimiento de sanciones de la Unión Europea podrá ser delito
Madrid|
La propuesta de directiva publicada este mes marca un hito importante en el desarrollo del derecho penal europeo
La revisión de penas de la ley de “solo sí es sí” explicada con una fábula
Reformar una ley atendiendo a eslóganes en lugar de a criterios técnico-jurídicos como el de proporcionalidad tiene consecuencias inesperadas
'El caso Collini' y la justicia
¿Existe justificación para la comisión de un delito? ¿Son similares los delitos cometidos en tiempos de guerra que aquellos que acontecen en tiempos de paz?
La secuencia de la condena a prisión del expresidente Sarkozy
El exmandatario galo puede acabar beneficiándose de un régimen legal beneficioso que él mismo rechazó en campaña electoral
Viajes en época de covid y de estados de alarma
¿Qué le ocurriría a quien sabiendo que puede estar contagiado decide fugarse de Madrid y por mala fortuna contagia a un tercero que fallece?
La denominada ceguera voluntaria en el Derecho penal
El ordenamiento español viene interpretando con frecuencia algunos comportamientos imprudentes como dolosos o deliberados
Guía legal para afrontar los retos de un curso marcado por el Covid
Quince bufetes señalan las claves del ejercicio 2020-21: durante los próximos meses, advierten, tocará seguir muy atentos del BOE
La impronta del ‘blockchain’ en el proceso penal
Su reconocimiento como medio de prueba facilitará la persecución y castigo de determinados delitos
La necesaria regulación de las investigaciones internas en la empresa
La falta de pautas legales para la investigación, y la validez de esta en un posterior procedimiento judicial, exponen a las empresas a riesgos jurídicos y económicos
¿Cómo hay que ir vestido a un juicio?, cuándo la primera impresión lo es todo
Parece claro que será más fácil asociar un delincuente con aspecto físico desaliñado que con uno con uno con aspecto impecable
Las condenas penales contra la empresa superan ya los 2.400 millones
El delito fiscal es el que provoca más sentencias contra las compañías desde 2015
La cultura de cumplimiento, un concepto vacío
El derecho penal no es un camino de salvación, redención o perfección ética
El abogado penalista José María de Pablo Hermida, nuevo socio del Bufete Mas y Calvet
El letrado ha participado en macrocausas en la Audiencia Nacional
Andersen Tax & Legal incorpora a Andrés Zapata como socio en Valencia
La incorporación permite a la firma consolidarse en el área de Derecho Penal Económico
El Supremo fija cómo acceder legalmente el ‘email’ de los empleados en caso de delito
La empresa debe informar que puede adoptar esta medida para evitar la nulidad de la prueba
Segunda condena en España a la pena de prisión permanente revisable
El acusado asesinó a una víctima “especialmente vulnerable”
El Círculo de Empresarios pide una instrucción adaptada al 'compliance'
Reclaman que el fiscal dirija la instrucción del proceso penal Quieren ampliar el margen de acuerdo empresa-acusación
Madrid acogerá el primer Congreso Nacional Antifraude
Lo organiza la World Compliance Association el próximo 8 de febrero Participarán importantes expertos a nivel nacional e internacional
Sareb, primera entidad con capital público certificada en Compliance Penal y Antisoborno
Obtiene los dos certificados de Aenor que confirman su compromiso en estas materias Con ello trata de cumplir con las normas éticas, de integridad y transparencia
La investigación interna de delitos se abre paso en las empresas
Las investigación interna puede ser eximente o atenuante de cara a un proceso judicial Garantizar que no haya vulneraciones de los derechos de los trabajadores en la investigación es fundamental
El derecho penal económico: la gran apuesta de los despachos
Las empresas cada vez más preocupadas por identificar sus riesgos penales Jueces y fiscales entre los fichajes para estas áreas
Catalá ve en las reformas procesales civil y penal la clave para mejorar la justicia
El ministro de Justicia reconoce la necesidad de medidas urgentes en materia jurídica Remarca la importancia de la transformación tecnológica en toda la Administración
Una abogada, cómplice de la sustracción de menores cometida por su cliente
La relación con su cliente excedía de la meramente profesional Participaba de forma muy activa en las decisiones de la acusada
Tras cinco años de proceso judicial, desiste a una semana del juicio y le sale gratis
Retiró la acusación de un delito de lesiones alegando causas económicas Si no exite mala fe, se puede abandonar un proceso judicial y no pagar costas
Una guía para que los jueces actúen contra la corrupción
El texto ha sido redactado por el Consejo General del Poder Judicial El objetivo es facilitar la adopción de decisiones y proporcionar mayor seguridad jurídica
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