Los afectados por la trama de criptos de Arbistar podrán pedir penas de hasta 18 años de cárcel por estafa
El juez de la Audiencia Nacional modifica el procedimiento judicial a petición de las acusaciones particulares y con el apoyo de la Fiscalía
España defiende en Bruselas su candidatura para acoger la nueva agencia antiblanqueo
La ciudad de Madrid compite con Viena y Fráncfort por albergar el nuevo organismo de la UE. Será la autoridad que coordinará a las agencias nacionales contra el blanqueo de capitales
La Audiencia Nacional investiga al ex cuñado de Rato por ocultar dinero en el extranjero
El juez Joaquín Gadea cita a declarar a Santiago Alarcó el próximo 24 de mayo después de que Anticorrupción le denunciara por blanqueo de capitales
Los cabos sueltos de Fórum Filatélico languidecen en los tribunales 17 años después
La Audiencia Nacional apremia al instructor para cerrar la derivada sobre blanqueo
Los verdaderos titulares de las sociedades y el Registro Mercantil
La declaración de los administradores es el único sistema de determinación de la titularidad real con reconocimiento legal a día de hoy
Prevenir el blanqueo de capitales sin vulnerar el derecho a la intimidad
Juan Kutz Azqueta|
Solo a los tribunales, a las autoridades competentes y a las unidades de inteligencia financiera les corresponde acceder a los datos personales cuando existen indicios de delito.
BBVA cambió en seis meses el criterio sobre su relación con el entorno de Villarejo
Madrid|
El banco declaró como "sospechoso" los traspasos de fondos entre las empresas del comisario jubilado tras una segunda alerta del Sepblac
La Audiencia profundiza en el blanqueo de la ‘criptoestafa’ de Arbistar
El juez interrogará a cuatro colaboradores directos de la red que presuntamente defraudó más de 100 millones de euros.
La UE impedirá pagos en efectivo superiores a 10.000 euros para frenar el blanqueo de capitales
Los Estados miembros podrán imponer un límite máximo inferior si lo desean
Noruega multa a Santander con 14 millones por “deficiencias” en los protocolos antiblanqueo
El propio banco avisó en 2021 que había detectado ciertas debilidades La entidad ya ha tomado medidas para fortalecer su estructura
Un paso adelante en la lucha contra el blanqueo de capitales
La nueva regulación facilita el intercambio y el acceso a datos financieros para investigar conductas ílicitas
El juez vuelve a sacar a Brufau y a Fainé del 'caso Villarejo'
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Según García Castellón, no hay documento o grabación que acredite su participación
Goirigolzarri dice que solo FG podía contratar a una agencia de inteligencia
Agencias|Madrid|
El actual presidente de Caixa asegura haberse enterado de que BBVA había contratado a una agencia de inteligencia por una conversación que tuvo en mayo de 2005 con Ángel Cano
La Audiencia Nacional mantiene a Sánchez Galán imputado por el caso Villarejo
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La Audiencia Nacional mantiene a Sánchez Galán imputado por el caso Villarejo.
María Dolores de Cospedal deja el bufete CMS Albiñana & Suárez de Lezo
Se había incorporado como socia en enero de 2020 y, tras una excedencia, ejerció su derecho de separación el pasado 8 de marzo
El registro central y público que el Gobierno prepara para luchar contra el blanqueo
Tendrá información exacta y actualizada de la titularidad real de las empresas y fusionará los datos de notarios y registradores
Emiratos podría ser el nuevo patio de recreo de los oligarcas rusos
Ha adoptado una postura relativamente neutral sobre la guerra, y su enfoque contra el blanqueo no es muy agresivo
¿Cómo pueden las pymes combatir el blanqueo de capitales?
Las empresas pueden usar la tecnología para llevar un control de los proveedores y conocer los riesgos existentes
Por lo menos 9.700 millones de euros en criptoactivos están en manos de los criminales
Rusia, Corea del Norte e Irán emergen como los principales territorios desde los que estos actores se organizan para delinquir
El juez prorroga seis meses más la investigación sobre los encargos de BBVA a Villarejo
Amplia el periodo de investigación hasta el próximo 29 de julio.
Sánchez Galán se desvincula de los encargos a Villarejo y asegura que fue él el espiado
El presidente de Iberdrola intentó evitar el 'paseíllo' aludiendo al auge de los contagios por Ómicron
Las claves de la quinta directiva antiblanqueo de capitales
La normativa supone un paso más en el plan de la Unión Europea de establecer una legislación actual y de calidad en materia de prevención
La EBA alerta de la posible exclusión financiera si no se gestionan bien los riesgos de blanqueo
Identifica los grupos de clientes que se han visto perjudicados
BBVA considera "agotada" la investigación sobre sus presuntos encargos a Villarejo y pide su cierre
Solicita que el juez deje expirar las pesquisas el próximo 29 de enero, cuando caducan, tras tres años de investigación
La Audiencia rechaza investigar a González (BBVA) por administración desleal
La Audiencia rechaza investigar a González (BBVA) por administración desleal.
Cano (ex BBVA) apunta a Francisco González por la contratación de Villarejo
Asegura que la decisión fue del expresidente del banco, pero de la contratación de Cenyt se encargó Corrochano, exjefe de seguridad de BBVA
Lavado de activos, la otra cara de las criptomonedas y los NFT
Europol advierte de que cada vez más criminales están utilizando tecnología blockchain para blanquear las ganancias de sus actividades ilícitas
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