El origen de las investigaciones de la Agencia Tributaria, realizadas entre los últimos meses de 2003 y 2005 sobre las empresas Afinsa y y Fórum Filatélico, partió de la detección de múltiples facturas de ambas sociedades con numerosas irregularidades y que podrían llevar a un delito contra la Hacienda pública.
Caja España quiere elevar su participación en Iberdrola hasta el 1%
Las empresas auditoras de Afinsa y Fórum Filatélico fueron sancionadas por el organismo supervisor, el ICAC, por su actuación a la hora de verificar las cuentas de 2002. Ambas sociedades siguen con los mismos auditores, Gestynsa para Afinsa y Carrera Auditores para Fórum Filatélico.
Más de 500 millones perdidos en los últimos 25 años en diversos fraudes
Bienes tangibles, del coleccionismo a las inversiones truncadas
Lloyds no renovó las pólizas de seguro de las colecciones
Decenas de clientes se concentran ante las sedes de las empresas para reclamar
El PP pide que Elena Salgado dé explicaciones en el Parlamento
Afinsa provisionó en 2004 pérdidas por 60,6 millones derivadas de compromisos de recompra de una partida de sellos a precios superiores a los de mercado. Sólo esa provisión equivalía al 12% de los ingresos de la sociedad. El auditor aseguraba, además, no poder determinar la variación de existencias, y alertó de que Afinsa no presentó las facturas de la compra de ciertas partidas. Los auditores de Fórum Filatélico también alertaron sobre las cuentas de la compañía.
La Policía lanzó ayer una operación contra Afinsa y Fórum Filatélico, dos empresas de inversiones filatélicas a las que la Audiencia Nacional acusa de una presunta 'estafa masiva'. La policía registró las sedes de ambas y detuvo al menos a nueve personas en Madrid, Barcelona, Vigo y Valladolid. El Gobierno cifró ayer en 350.000 personas los inversores estafados en toda España.
Una actividad que no está bajo el paraguas de la CNMV
BBVA prevé captar unos 1.300 millones con otra campaña de El Libretón
Los profesionales españoles de la contabilidad y la auditoría de cuentas están analizando con lupa el proyecto de reforma contable que el Consejo de Ministros remitió el viernes al Congreso para armonizar las normas españolas con la contabilidad internacional.
Las firmas de Bolsa ganan un 2,3% menos en el primer trimestre
Citibank lanza un seguro de vida que fomenta el ahorro
Las cajas defienden su papel en el fomento de la competencia
El Consejo de Ministros de Economía de la UE desatenderá hoy la demanda del sector financiero a favor de una supervisión centralizada en el país de origen de cada entidad. La UE prefiere, de momento, avanzar en la coordinación de los reguladores, aunque suponga un mayor coste administrativo para el sector.
Merrill Lynch ficha a un ejecutivo de Goldman para dirigir España
Mastercard, valorada en 4.600 millones, colocará un 46% de su capital en Bolsa
El director general de supervisión del Banco de España, Pedro Pablo Villasante, alertó ayer a bancos y cajas del elevado número de oficinas que están abriendo en España para ganar volumen. El presidente del Popular, Ángel Ron, afirmó que la banca tiene planes para abrir 3.000 sucursales en tres años.
Cajastur gana 30 millones por el negocio bancario
Caja Madrid espera culminar con éxito su plan estratégico y cerrar este año con un beneficio de 1.000 millones. En el primer trimestre, la entidad ganó un 18,2% más, hasta alcanzar los 219,99 millones de euros, tras acelerar su crecimiento en hipotecas. Caja Madrid cree que la subida de tipos no provocará dificultades en la capacidad de pago de sus clientes.
El negocio en créditos y fondos tira del resultado de la BBK
No para. El crédito hipotecario mantiene su ritmo y crece un 27% durante los dos primeros meses del año. La deuda hipotecaria de los españoles asciende a 764.811 millones de euros, según la Asociación Hipotecaria Española. No obstante, la institución espera que este ritmo se modere a finales del ejercicio.
El BBVA toma el control de una financiera de automóviles chilena por 84 millones
Caixa Catalunya lanza una cuenta para extranjeros
Corporación Alba multiplica por seis su beneficio tras vender Carrefour
Los consejeros del Santander tendrán la oportunidad de evaluar individualmente el desempeño en el cargo de cada uno de los miembros del máximo órgano de la entidad. El banco contrató en 2005 a la consultora estadounidense Spencer Stuart para poner en marcha un proceso de autoevaluación del consejo que impulsará prácticas en materia de gobierno corporativo.
El Banco Portugués de Investimento (BPI) aprobó ayer en junta general elevar del 12,5% al 17,5% los derechos de voto de sus dos principales accionistas, La Caixa y el brasileño Itaú. Con esta medida, el BPI intenta blindarse ante la opa hostil lanzada por Milennium BCP.
La banca reprocha a Caruana que critique las hipotecas a 50 años
La deuda hipotecaria crece un 24,4% en febrero
Unas elecciones sin sorpresas en Caja Madrid
Unicaja gana 68 millones por el tirón del crédito
China estudia permitir la compra de bancos nacionales por entidades extranjeras
El presidente de la firma de capital riesgo asegura que la estrategia de Dinamia no pasa por participar en cotizadas, a pesar de preparar la salida a Bolsa de GAM.
El beneficio de General Electric aumenta un 9%, hasta los 3.560 millones
La mitad de los clientes de cajas trabaja sólo con una
El fraude financiero se ceba en los extranjeros residentes en el litoral
'Hay que asumir riesgo cuando se puede, no cuando se quiere'
Stanley Gibbons celebra su aniversario con un crecimiento del 30% de su clientela
