Las investigaciones a directivos, al alza
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Las investigaciones a directivos, al alza.
La trama de Curaçao debía 136 millones a la CAM cuando la caja fue intervenida
La Guardia Civil cree que los créditos dconcedidos llegaron alcanzar 162 millones
Seguro de coches: el fraude se dispara por la crisis
Seguro de coches el fraude se dispara por la crisis.
Prisión bajo fianza para López Abad y Gil por el caso CAM
Agencias|Madrid|
El juez ha decretado prisión bajo fianza para los principales exdirectivos de CAM detenidos en relación a la trama de fraude societario que rodeó a la caja.
Se elevan a nueve los detenidos por el fraude de la CAM
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas más en relación al fraude de la CAM tras arrestar ayer a cinco exdirectivos, que declaran hoy ante el juez. El número de imputados se eleva a 20.
Multa récord a HSBC: 2.460 millones por fraude financiero
EFE|
Una filial del británico HSBC ha sido condenado a pagar una multa récord de 2.460 millones de dólares en un juicio de una demanda colectiva contra la entidad por falsear sus cuentas.
Los inspectores piden que Hacienda cobre la deuda de la Seguridad Social
La propuesta ya ha sido remitida a la Agencia Tributaria y al Ministerio de Hacienda Los inspectores sostienen que la medida permitiría un ahorro en personal e infraestructuras
"¡Que se escapa, que se escapa!"
Soraya Sáenz de Santamaría ha reprochado al PSOE que en su mandato asegurara que el 25% de los parados cometía fraude. Sin embargo lo que dijeron entonces los socialistas es que una cuarta parte de los 235.000 parados investigados cometía irregularidades, y no del total.
Una batalla con beneficios para todos
Una batalla con beneficios para todos.
Empleo ultima un plan de lucha contra el fraude en los contratos temporales
El 93% de los contratos firmados en España son de carácter temporal Empleo sospecha que se encadenan contratos de forma irregular
¿Cuántos falsos parados ha descubierto en realidad el Gobierno?
Sáenz de Santamaría incluye dentro de los casos de fraude el mero hecho de no sellar el paro El Gobierno endurecerá las sanciones contra aquellos que trabajan y, al mismo tiempo, cobran la prestación
Santamaría: el fraude fiscal y laboral ha tenido un impacto de 22.500 millones
La vicepresidente del Gobierno ha asegurado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las medidas antifraude laboral y fiscal han tenido un impacto económico total de 22.500 millones.
JP Morgan podría pactar el pago de 600 millones para zanjar el caso de la 'ballena de Londres'
JP Morgan podría pactar el pago de 600 millones para zanjar el caso de la ballena de Londres .
Londres procesa a cuatro ‘hackers’ por planear un robo contra Banco Santander
Londres procesa a cuatro ‘hackers’ por planear un robo contra Banco Santander.
Báñez premiará a las regiones que más persigan el fraude en el paro
El Servicio Público de Empleo solo coloca al 2% de los desempleados El Ejecutivo gasta 3.800 millones al año en políticas activas de empleo
Férreo control contra el fraude en el empleo
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Férreo control contra el fraude en el empleo.
Los sindicatos piden a Empleo que se centre en atajar el fraude en la contratación
Tanto CC OO como UGT han insistido en que la reforma laboral solo ha servido para acelerar la destrucción de empleo y la precariedad.
JP Morgan negocia pagar 450 millones para zanjar el caso de la 'ballena de Londres'
El banco podría pagar una multa de entre 450 millones de euros para poner fin a la investigación de las autoridades respecto a la responsabilidad de la entidad en unas operaciones realizadas en su oficina londinense, según The Wall Street Journal.
La policía detiene al directivo de JP Morgan acusado de un fraude de 4.700 millones
Javier Martín Artajo ha sido arrestado en Madrid. Se le acusa de manipular el valor de la cartera de derivados que supervisaba para ocultar las millonarias pérdidas sufridas.
Un español, acusado de tapar un 'agujero' de 4.700 millones en JP Morgan
Javier Martín Artajo era supervisor las operaciones con derivados donde la entidad sufrió las pérdiads millonarias.
Empleo asegura que el buzón de denuncias tiene plena cobertura legal
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha defendido que el buzón de denuncias laborales tiene plena cobertura legal.
CC OO y UGT arremeten contra el buzón de denuncias laborales
Las redes sociales han difundido hoy algunas denuncias presentadas en este buzón, entre las que había insultos y ataques al Gobierno y al PP En el Ministerio de Empleo recuerdan que las denuncias no son solo contra parados que cobran irregularmente la prestación sino también cotra empresarios
Empleo retira la prestación por desempleo a 60.000 beneficiarios por fraude
El Plan Antifraude supone un ahorro de 3.160 millones a las arcas públicas Suben un 30% las sanciones a empresarios por colaborar con el cobro indebido del seguro de paro
El Gobierno anuncia “cambios menores” en la reforma laboral
Báñez avanza que los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de julio serán favorables El plan antifraude ha logrado aflorar 130.747 empleos y desmantelar 3.523 empresas ficticias
Contra el fraude, análisis avanzado de los datos
Madrid|
Contra el fraude, análisis avanzado de los datos.
Operación 'Manzanares': 181 detenidos por fraude a la Seguridad Social
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Operación Manzanares 181 detenidos por fraude a la Seguridad Social.
181 detenidos en una operación contra el fraude a la Seguridad Social
La mayoría de los detenidos son supuestos trabajadores dados de alta con la finalidad de obtener prestaciones públicas o acceder a autorizaciones de residencia.
El Gobierno liquidó en 2012 más de 137 millones por infracotizaciones a la Seguridad Social
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El Ejecutivo liquidó el año pasado más de 137,44 millones en expedientes derivados de actuaciones inspectoras tras detectarse diferencias de cotización.
¿Sufre su empresa hurtos internos?
Madrid|
¿Sufre su empresa hurtos internos?.
Detenidas 145 personas por defraudar 7,8 millones en prestaciones por desempleo
Los defraudadores creaban empresas ficticias en Cataluña para tramitar el alta de falsos trabajadores y poder cobrar después el seguro de paro Algunos empleados pagaron por ser contratados para participar en la trama
Amputarse una mano para cobrar 2,1 millones de 11 aseguradoras
En 2012 se investigaron cerca de 150.000 casos de presuntas estafas El sector asegurador invierte 9,5 millones de euros en perseguir timos
El fraude al seguro subió un 12% durante 2012
En 2012 se investigaron cerca de 150.000 casos de presuntas estafas El sector asegurador invierte 9,5 millones de euros en perseguir timos
La juez Alaya vuelve a enviar a prisión a Guerrero un año después
El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero es el principal imputado en la causa Atiende a la Fiscalía Anticorrupción
El hijo de Díaz Ferrán niega que ayudara a su padre a vaciar Marsans
Gerardo Díaz Santamaría, hijo del expresidente de la CEOE, ha negado este martes ante el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional haber contribuido al vaciamiento patrimonial de la empresa Trapsa, perteneciente al grupo Marsans, en relación con cuatro operaciones de disposición de activos de la compañía, que terminó en manos del “liquidador de empresas” Ángel de Cabo.
La CNMV investiga a Pescanova y sus administradores por abuso de mercado
La Comisión Nacional del Mercado de Valores exige que comunique sus cuentas de 2012 La empresa congela el nombramiento de Houlihan Lokey como asesor para renegociar su deuda
La justicia lusa registra varios bancos por posible pacto de precios
Agencias|Madrid|
Los registros intentan "verificar indicios"sobre intercambios comerciales sensibles El proceso se mantiene bajo secreto de sumario
La Policía desarticula a defraudadores de 12.000 euros en tarjetas de prepago
Los pakistaníes operaban con empresas reales de Madrid y Barcelona
La Audiencia acepta la figura del “fraude de ley” para denegar la deducción de gastos financieros
La Audiencia Nacional recoge, por primera vez, la interpretación de la Agencia Tributaria Hacienda espera que las sentencias deriven en la firma de actas millonarias
Bárcenas demanda al Partido Popular por despido improcedente
Asegura que continuó trabajando para el partido hasta el 31 de enero pasado cobrando 21.000 euros al mes Fuentes del PP aseguran que los tribunales les darán la razón