De una comida en un estrella Michelin a ganar 17 millones por uso de información privilegiada
Tres empresarios crearon una trama que intercambiaba información sobre operaciones empresariales para obtener fuertes plusvalías en Bolsa
Qué es un ‘chiringuito financiero’ y cómo identificarlo
El supervisor del mercado español detalla que son entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión. Un clon de Trade Republic, entre las últimas advertencias
El grave delito del fraude en las prestaciones sociales
La reforma de la ley fue especialmente útil en épocas de crisis
Polonia arresta al exjefe de una plataforma de intercambio de criptomonedas rusa
Dmitry Vasilyev dirigía WEX, un bróker que colapsó en 2018 y de donde supuestamente desaparecieron 450 millones de dólares
Macy’s descubre que un solo empleado ocultó 140 millones de dólares en gastos
La empresa de grandes almacenes retrasa la publicación de sus resultados tras la investigación interna
El milmillonario de más de 80 años que vendía gasolina en su camioneta y acabó estafando 112 millones al HSBC
Lim Oon Kuin, de Singapur, ha sido condenado a pena de cárcel condenado por corrupción en el comercio de materias primas
La policía detiene a 31 personas por trama dedicada a estafar con créditos que nunca devolvían
La organización criminal habría obtenido ocho millones de euros
El Gobierno y la CNMV estudian nuevas vías para actuar contra webs y perfiles de redes que fomenten el fraude financiero
El supervisor de los mercados y la Secretaría de Estado de Seguridad acuerdan reforzar la coordinación en la lucha contra las estafas
Vivienda crea un comité para controlar el uso de los fondos europeos
Su creación responde a una exigencia del reglamento de la UE que obliga a los Estados miembros a adoptar todas las medidas adecuadas
Cómo los bancos pueden proteger a sus clientes del fraude romántico
Greg Hancell|
Aunque las entidades poseen herramientas internas, para combatir este fenómeno se necesitan soluciones específicas
Diez consejos para no caer en un fraude bancario durante las vacaciones
Hay que desconfiar de las redes Wi-Fi públicas para hacer ciertas gestiones y redoblar los procesos de autentificación
Un inversor de Gamestop denuncia a Roaring Kitty por manipulación
Acusa al influencer bursátil de inflar las cotizaciones para después vender y embolsarse las plusvalías
El chivatazo de empleados de Adidas que apunta a un fraude a gran escala en China
La acción baja con fuerza en la Bolsa alemana, después de reconocer que investiga un presunto caso de sobornos a raíz de una carta anónima.
Ciberataques con robos masivos de datos: para qué los usan, cómo actuar y cuándo se puede reclamar
Los expertos esperan una intensificación de los intentos de estafa en las próximas semanas. Los que usen la información de la DGT serán especialmente peligrosos
Un fraude digno de una película de Hollywood: la SEC desmonta una red que obtuvo 184 millones de dólares usando una biblia del timo
Según el supervisor de los mercados estadounidenses, los acusados se embolsaron más de 45 millones de dólares entre 2019 y 2022
La guerra de los vinos entre Félix Solís y García Carrión: misma estrategia pero salvando distancias ante el juez
Los presidentes de las bodegas declaran como investigados en la Audiencia Nacional y aseguran que las conclusiones policiales se basan en malas interpretaciones
Cómo identificar las 100.000 monedas de dos euros falsas del taller clandestino desmantelado que circulan en España
El Banco de España ha emitido 575 millones de monedas de dos euros desde la creación del euro siendo ésta la más falsificada. El supervisor aconseja seguir una regla de cinco pasos para identificar el fraude
Una peligrosa grieta en la confianza bancaria
Entre los retos que presenta el fraude telemático o telefónico destaca la dificultad de atribuir a la entidad la responsabilidad por un delito que no se ha llevado a cabo por un agujero en su sistema de seguridad
Reclamaciones de fraude: esta es la clave para que el Banco de España dé la razón a la víctima
“Es la forma que tenemos de distinguir un fraude claro de un mal uso del producto financiero”, ha explicado la directora general de supervisión
¿Qué es el ‘halving’ del bitcoin, cuando será y por qué puede disparar la cotización de la moneda?
La principal criptodivisa sube un 50% en lo que va del año y busca repetir el alza de 2020 con ayuda de los fondos cotizados
Una víctima de estafa bancaria: “Me han quitado dinero, tiempo y salud. El banco no ha salvaguardado mi dinero”
Los usuarios consiguen recuperar una parte de lo perdido y solo les queda la vía judicial para tratar de rescatar el resto
La Inteligencia Artificial se va a convertir en una aliada frente al fraude financiero
Las nuevas herramientas digitales pueden servir para optimizar y mejorar todos los aspectos del ámbito laboral
El escándalo inmobiliario tipo Enron de China aún puede dar sorpresas
El fraude en las cuentas de Evergrande podría asustar a los inversores extranjeros y afectar a las auditoras
El gigante Evergrande es acusado de inflar sus ingresos en 72.000 millones, en uno de los mayores fraudes contables de la historia
El escándalo financiero del grupo chino supera al de Enron de 2001 y Worldcom en 2002. La Comisión de Valores local impone al gigante inmobiliario una multa de 533 millones de euros
La Audiencia confirma la multa a Telefónica por el duplicado de las tarjetas SIM
El tribunal mantiene la sanción de 900.000 euros por no proteger la privacidad de sus clientes, lo que permitió la realización de un fraude bancario
El fraude eléctrico por cultivos de marihuana crece un 70% en la red de Endesa desde 2019
Las plantaciones de interior suponen ya el 37% de la energía defraudada. La eléctrica avisa de que el problema afecta a todos los consumidores
Un exconsultor del Banco Mundial encarcelado por una macroestafa afirma que actuó de “buena fe”
EL PAÍS accede a la declaración ante el juez de Andrea Zanon, a quien la Audiencia Nacional ha enviado a prisión provisional por un supuesto fraude superior a los 100 millones de euros, según la Guardia Civil
El sector de los carburantes pide al Gobierno más determinación y medidas para acabar con el fraude en España
Las asociaciones proponen la inhabilitación de manera permanente a aquellos operadores al por mayor que incurran en infracciones muy graves
El fraude en seguros de coches se dispara un 40% por la situación económica
El coste medio por estafa ha caído, pero cada vez hay más casos
El presidente de Samsung, absuelto de fraude contable y manipulación de acciones
La sentencia puede ser un revulsivo para el gigante asiático, que afronta una dura competencia en sus negocios de chips y de teléfonos móviles
Cuidado con esta nueva estafa: la Agencia Tributaria no te reclama nada
Un nuevo intento de phishing
Los Ruiz-Mateos piden la nulidad de pruebas y atribuyen a su padre toda la responsabilidad en Nueva Rumasa
La defensa asegura que la investigación se nutrió de la declaración del exabogado de la familia, que fue condenado por revelación de secretos y deslealtad profesional
Los Ruiz-Mateos vuelven al banquillo por el fraude de 300 millones de Nueva Rumasa
Los seis hijos del fundador del grupo empresarial se enfrentan a 16 de prisión por la estafa a miles de inversores con la emisión de pagarés
José Luis Casado (AdWatch): “En 2023 se perdieron 84.000 millones de inversión publicitaria por prácticas fraudulentas”
El consejero delegado de AdWatch alerta de que estas ciberestafas van en alza y pueden poner en juego 174.000 millones a partir de 2028
Bancos y operadoras de telecomunicaciones negocian un pacto antiestafas para frenar la ola de llamadas fraudulentas
Entidades y telecos exploran junto al Ministerio para la Transformación Digital una solución que permita bloquear las llamadas fraudulentas
La batalla contra el chiringuito financiero se acelera y la CNMV supera los 2.000 avisos
En 2023 disparó un 17,3% las advertencias sobre entidades que operan sin estar autorizadas, hasta 394. Estas firmas han optado por clonar webs de firmas que sí cuenta con licencia
La Policía bloquea webs que clonaban portales de conocidas marcas de ropa para estafar
EFE|
Los consumidores compraban productos con grandes descuentos, aprovechando el tirón de la época navideña, y nunca recibían los pedidos
El innovador que parecía un buen tipo
Trevor Milton, condenado a cuatro años de cárcel por engañar a los inversores sobre su tecnología de vehículos eléctricos alimentados con hidrógeno
¿Te han recomendado Amancio Ortega o Martiño Rivas invertir en criptos o Bolsa? Es un fraude
La CNMV insiste en advertir a los inversores de un intento de fraude financiero que usa la imagen de famosos
Los caseros evitan los efectos de la ley de vivienda apostando por los alquileres temporales, que se disparan un 40%
En el tercer trimestre del año las casas de corta estancia representaban el 10% de toda la oferta. Las agencias inmobiliarias creen que irá en aumento