El tribunal considera que los interrogatorios pueden provocar la eventual reapertura de los hechos por los que estuvieron investigados
El tribunal de la Audiencia Nacional anuncia que no resolverá nada sobre la presunta responsabilidad civil subsidiaria de las compañías porque los perjudicados pedirán indemnizaciones por la vía civil
Ambas compañías tienen la condición de posibles responsables civiles subsidiarias por los presuntos delitos que habrían cometido sus jefes de seguridad
La Sala de lo Penal niega que la eléctrica haya sufrido indefensión porque el juez le atribuyera dicha condición una vez concluida la investigación judicial
La magistrada de la Audiencia Nacional cuestiona que el presidente de ACS planteara su petición de condena dos veces, pese a que lo solicitó el juzgado
La Fiscalía pide 59 años de cárcel para el comisario jubilado y 42 años de prisión para el exdirector de seguridad de la eléctrica, el único directivo que irá a juicio
El ex ‘controller’ de la eléctrica recurre una condena por sacar facturas de la empresa que después utilizó en el proceso
Los perjudicados de los espionajes que hizo el comisario José Manuel Villarejo para el banco han presentado sus peticiones de penas, a la espera de conocer el relato de Anticorrupción
La Audiencia de Vizcaya rechaza el recurso de la eléctrica y descarta que Florentino Pérez sea el autor de la nota de prensa que tachó de “repugnante” la actuación de un exdirectivo
El exvicepresidente de la CNMV contradice la versión del expresidente de BBVA y asegura que este conocía el detalle del espionaje del comisario jubilado
La Audiencia Nacional permite al banco examinar las periciales realizadas sobre su cuestionado ‘forensic’ antes que de se aporte al sumario de la causa, que ya se ha dejado listo para juicio
El expresidente del BBVA recurre su procesamiento e insiste en que no consta en la causa ni una sola prueba que acredite que dio la orden de contratar al expolicía
El banco recurre ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional su procesamiento por la contratación del comisario jubilado y critica que la investigación judicial haya puesto el foco en su ‘forensic’
El administrador concursal de la asociación se persona en el caso Villarejo para exigir una indemnización al banco, después de que el Supremo anule la condena de Luis Pineda
El fiscal Alejandro Cabaleiro afirma que el banco buscaba mantener “trato de favor” y “relaciones privilegiadas” con altos mandos policiales y que de ello era conocedor la alta dirección
El fiscal Alejandro Cabaleiro considera que el banco y sus exdirectivos incumplieron su normativa interna y rechaza que la entidad no tuviera más detalles de la contratación del comisario
El expresidente de Sacyr advierte al juez de la Audiencia Nacional que el banco aportó información que complica el análisis de la investigación interna de la entidad para aclarar la contratación del comisario jubilado
El magistrado instructor procesa al comisario jubilado y al exjefe de Seguridad de la eléctrica por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad de documento mercantil
El magistrado Manuel García Castellón espera las periciales de varias acusaciones particulares antes de decidir si propone juzgar al banco y exdirectivos
La Audiencia de Madrid confirma que el anuncio de la demanda millonaria que la constructora preparaba contra la eléctrica tenía el objetivo de dañar la reputación
Repsol, también posible responsable civil subsidiario de la contratación del Grupo Cenyt, no hace alusión a este procedimiento en su informe anual de 2023
El magistrado instructor da luz verde a todas las palabras claves propuestas por las acusaciones para revisar la documentación del banco sobre los trabajos del comisario jubilado
La dificultad para encontrar una sala de vista o las agendas saturadas son algunos de los motivos que retrasan el enjuiciamiento de casos que llevan años en espera
El magistrado instructor cita a los peritos de las acusaciones para realizar la copia de los archivos antes de cerrar la instrucción, previsto para enero de 2024
El representante legal del banco no accede a la petición del juez de dar dispensa de secreto profesional a sus trabajadores y tacha la petición de coacción
El instructor cita el viernes al representante legal de BBVA para que confirme su intención de colaborar con la investigación
La Sala de lo Penal estima parcialmente el recurso del banco contra la última prórroga del caso y prohíbe practicar nuevas diligencias de investigación
El presidente de BBVA declara como testigo en la Audiencia Nacional y asegura que el banco no dio ninguna instrucción sobre la investigación interna
El presidente del banco declara como testigo en la Audiencia Nacional y defiende la actuación de la entidad
La comparecencia como testigo del presidente de BBVA servirá para aclarar cuánto sabía de la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo
El exdirectivo de la eléctrica Antonio Asenjo, único antiguo alto mando de la compañía que queda imputado, compara su situación procesal con la del comisario jubilado, absuelto por el delito de cohecho
El departamento de control inició el ‘forensic’ sobre los encargos al comisario jubilado, que finalmente se externalizó
El banco recurre ante la Sala de lo Penal la última prórroga de la causa y recuerda que el tribunal advirtió que la instrucción debía estar concluida a finales de julio
El tribunal ha celebrado una vista para valorar si debía enviar a prisión a José Manuel Villarejo tras conocer la condena a 19 años de cárcel
El magistrado instructor explica que queda “voluminosa información” por analizar y apunta a posibles nuevos interrogatorios
La Audiencia Nacional condena al comisario jubilado José Manuel Villarejo a 19 años de cárcel por revelación de secretos y falsedad documental, pero le absuelve de cohecho
La Audiencia Nacional culpa al comisario jubilado de los delitos de revelación de secretos y falsedad en documento mercantil
El juez tiene que decidir antes del 29 de julio si vuelve a prorrogar la causa sobre la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo
La directora del área legal, María Jesús Arribas, insiste ante el juez que le ampara el secreto profesional como abogada del banco
La fiscalía se opone al recurso que el banco presentó contra la citación como testigo de María Jesús Arribas
