La Fiscalía zanja el 'caso Moix' al no hallar incompatibilidad por tener una empresa en Panamá
La Fiscalía General del Estado descarta abrir un procedimiento disciplinario al ex fiscal jefe anticorrupción Manuel Moix
Cristiano Ronaldo: “Jamás he ocultado ingresos a Hacienda”
La Fiscalía le acusa de haber defraudado 14,7 millones El jugador ha asegurado que usó la misma estructura que en Inglaterra
Colombia tardará en ver el dividendo de la paz
El país no podrá recortar todavía su gasto en defensa, el mayor de Latinoamérica
La Justicia exonera a los gestores de Banco Madrid
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El magistrado deja exento de responsabilidad en la quiebra de la entidad a los hermanos Higini y Ramón Cierco Las acusaciones de blanqueo de capitales quedan invalidadas tras la investigación
Rajoy niega en la Audiencia Nacional conocer la financiación del PP
El presidente declara no tener constancia de la caja B del partido El dirigente conservador asegura que sus funciones en el PP solo eran políticas
Madrid-Barça en Miami, un duelo con luces y sombras
Los dos equipos se enfrentarán en medio de la epidemia de corrupción que acecha al fútbol
Los chiringuitos financieros, la estafa del verano
Ofrecen altas rentabilidades con poco riesgo Los afectados suelen ser profesionales y jubilados
El juez Pedraz envía a prisión incondicional a Villar y su hijo
Se les acusa de lucrarse en beneficio propio de al menos 45 millones Han testificado esta mañana en la Audiencia Nacional
Un trágico final para el símbolo de una época de excesos en el sector financiero
Los suyos fueron tiempos de politización de las cajas, escándalos y acumulación de riesgos
Miguel Blesa: las cumbres y los abismos
El expresidente llevó a la entidad a un gigantesco crecimiento, que fue a la vez causa de su derrumbe
Miguel Blesa, el banquero que convirtió a Caja Madrid en su feudo
Había sido condenado por el caso de las tarjetas 'black' En 2013 entró en la cárcel en dos ocasiones
Fraudes en el fútbol español: los casos más sonados
Ángel María Villar, presidente de la RFEF, ha sido detenido Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Ángel Di María son algunos de los futbolistas recientemente implicados
Vídeo: Miguel Blesa, el banquero en la cárcel y otros tres casos judiciales a los que se enfrentó
El ex presidente de Caja Madrid es hallado muerto en una finca en Córdoba Blesa tenía un caso juicial abierto por sobresueldos en la entidad madrileña
Así es la primera app anti bullying que permite obtener pruebas legales para un juicio
Se utiliza con el consenso del menor
Si recibes una multa de radar de la DGT por mail, es una estafa
Nos alertan desde la DGT y Guardia Civil
#AutónomosConDerechos llega a Trending Topic. Estos son los motivos
Una cuestión protagonista de la campaña ha sido la protección social
La condena a Lula es una triste bendición para Brasil
Ejemplifica que nadie está fuera del alcance de los celosos fiscales anticorrupción del país No hay camino de vuelta al apogeo del expresidente
Una abogada, cómplice de la sustracción de menores cometida por su cliente
La relación con su cliente excedía de la meramente profesional Participaba de forma muy activa en las decisiones de la acusada
Andorra regula por primera vez el delito fiscal
Se considerará fraude desde los 75.000 euros y agravado desde 150.000 El plazo de prescripción será de 10 años frente a los cinco de España
Las negligencias de empleados pueden llevar a un socio a la cárcel
Nueva normativa que regula la responsabilidad penal de la persona jurídica
“Las medidas de la Ley (de autónomos) son propinas”
Para el PSOE, la normativa contiene pocos avances relevantes
El fiscal del caso Bankia sustituirá a Moix al frente de Anticorrupción
Alejandro Luzón obtiene el apoyo mayoritario del Consejo Fiscal Representó al Ministerio Público en grandes casos financieros como Afinsa o las tarjetas 'black'
La Comunidad de Madrid descarta la privatización del Canal de Isabel II
Blindará por Ley el carácter 100% público de la empresa de aguas Cifra en ocho millones el deterioro de la filial brasileña que dio pie a la operación Lezo
Una guía para que los jueces actúen contra la corrupción
El texto ha sido redactado por el Consejo General del Poder Judicial El objetivo es facilitar la adopción de decisiones y proporcionar mayor seguridad jurídica
Las demandas penales contra el dieselgate de VW se agrupan
La Audiencia Nacional pide a las acusaciones particulares contra VW que se ordenen 12 despachos de abogados unificarán en una agrupación todas las querellas
China, pequeños pasos hacia el respeto a la marca
Pekín ha lanzado un plan estratégico para atajar los delitos contra la propiedad industrial
El Supremo ataja la aspiración de Jaime Botín de recuperar lo que pagó para regularizar sus cuentas suizas
La Sala III tumba el recurso de un hijo similar al presentado por su padre y cuatro hermanos El fallo se opone a que Hacienda abone 1,7 millones a Marcelino Botín Sanz de Sautuola
Las demandas penales contra el dieselgate de VW se agrupan
La Agrupación de Afectados por Volkswagen unificará las demandas Tienen el encargo de la Audiencia Nacional
Brasil se arrastra hacia el Gobierno zombi
Temer podría aferrarse a la presidencia pero disminuiría cualquier impulso de los esfuerzos necesarios de austeridad fisca
Ocho detenciones en una operación contra el fraude de subvenciones del grupo Zed
Todas las detenciones están vinculadas al grupo Zed, dirigido por la familia Pérez Dolset Esa trama llevó a la empresa a situación de concurso de acreedores
Silicon Valley reinventa los escándalos sexuales
LinkedIn pide un compromiso ético tras los casos de Uber y Binary Capital
El Supremo endurece la respuesta penal al desvío fondos de sociedades con participación pública
La Sala de lo Penal ha publicado tres acuerdos sobre las sociedades mercantiles participadas, los promotores de viviendas y la grabación de los juicios
Casi el 80 % de los procedimientos por corrupción acabaron con sentencia condenatoria
En los 27 procedimientos concluidos por delitos de corrupción en el primer trimestre de 2017, 97 personas fueron procesadas
La UE continúa su lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Entra en vigor la cuarta Directiva comunitaria contra el blanqueo de capitales Con ella se pretende reforzar las normas existentes en la materia
No presentar el documento adecuado puede salirle muy caro a tu abogado
No presentar el documento original constituye una negligencia por parte del letrado El abogado deberá pagar a su cliente el dinero que no recibió de la venta del inmueble
No se puede despedir a una jefa que maltrata a su equipo si está de baja por maternidad
La sentencia reconoce la gravedad de los hechos, pero declara nulo el cese de la empleada La jefa amenazaba, humillaba e insultaba a los trabajadores que estaban a su cargo
El FROB pide cinco años de cárcel para Rato por Bankia y exonerar a todos por falsedad contable
El organismo estatal se alinea con la Fiscalía y carga solo contra cuatro altos cargos de Bankia El Fondo de Reestructuración exculpa a Deloitte, su socio auditor o los supervisores
Pierre Moscovici: "Me gusta el fútbol español, pero no las optimizaciones fiscales ilegales"
El nuevo marco normativo propone estrictas exigencias de transparencia a bancos, asesores fiscales, contables y abogados El comisario de Asuntos Económicos considera "un éxito" la resolución de Popular "en la medida en que funciona sin interrupción"
La información y la transparencia son herramientas antiblanqueo
La base de datos de los notarios ha permitido destapar tramas ilegales
Bruselas exigirá la notificación a Hacienda de esquemas fiscales como los de Ronaldo
Los intermediarios serán los responsables de trasladar la información a las autoridades La norma afecta a abogados, contables, asesores, bancos y consultores, entre otros
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