El ministerio público hace esta petición en el marco de la causa abierta en la Audiencia Nacional para investigar unos presuntos sobornos que tuvieron por objetivo auspiciar la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela
El exvicepresidente del Gobierno se atrinchera en su defensa y se lanza al contraataque contra la Fiscalía
Este deporte arrastra su propia leyenda negra, de forma casi recurrente encontramos noticias sobre escándalos de fraude, corrupción, conflictos de intereses o acoso
Las autoridades estadounidenses mencionan a cuatro españoles en un caso de pago de sobornos a Petroecuador
Su persistencia y la “tolerancia” asimétrica del mismo, que ayuda a que se perpetúe, no solo tiene implicaciones sociales negativas, sino que también repercute en el crecimiento económico
La medida ayudará a la lucha contra el fraude y el blanqueo, pero es insuficiente: deberían regularse las actuaciones de incógnito y el pago a confidentes
El sistema de información interno en 27.000 pequeñas y medianas empresas, obligatorio desde el 1 de diciembre
Lee Jae-yong ya cumploó 19 meses de prisión de una condena de 30 después de ser hallado culpable de “soborno, malversación y encubrimiento”
Una rápida resolución tranquilizaría a los inversores extranjeros y a sus socios de la UE
Una campaña anticorrupción de Pekín frena la importación de aparatos médicos de firmas extranjeras
La Ley sobre la Protección del Denunciante en España ha afectado a las Pequeñas y Medianas Empresas
En 2019, representantes autorizados del grupo convencieron a dos jueces para que certificaran acuerdos con los sindicatos para dar apariencia legal a los procedimientos
Los poderes públicos pueden fomentar su uso mediante beneficios fiscales o méritos para la contratación
APM Terminals Barcelona inicia un proceso de conciliación después de que la Justicia anulara el contrato de adjudicación para gestionar la terminal
La OCDE pidió a España que ampliara el plazo de cinco años para la prescripción por este delito con respecto a las personas jurídicas
Desde 2005, la percepción ciudadana sobre este indicador ha sufrido un retroceso, agudizado desde 2012
El magistrado de la Audiencia Nacional acepta la petición de Anticorrupción y deja a un paso del juicio a la compañía asturiana y a 12 personas físicas
La Fiscalía también solicita dejar al borde del banquillo al expresidente de la compañía Juan Carlos Torres y otras 11 personas por corrupción y blanqueo
Sus directores de cumplimiento señalan la protección del informante como una prioridad en sus canales
La hidroeléctrica rumana espera valer hasta 10.200 millones: podría ser la mayor salida del año en Europa
Se trata de Carmen Alonso, Carlos Martín, Laura Pons y Juan Pedro Cortés, quien ha participado en el Caso Gürtel o en los ERE de Andalucía
La fiscalía investiga delitos relacionados con dos adjudicaciones de contratos
Se pone en marcha este martes la ley de protección al informante ‘Whistleblowing’ que afecta a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones
Según la Fiscalía los delitos fueron presuntamente cometidos en 2018 y 2019
La protección se refiere sólo a infracciones administrativas y penales graves o muy graves, sin incluir la violación de los códigos éticos o de integridad
La SEC denuncia a dos ciudadanos de EEUU por apropiarse de 20,5 millones de dólares de feligreses de una Iglesia de Illinois. Aseguraban que “su éxito se debía a la intervención divina”
El magistrado afirma que los hechos encajan en seis delitos, entre ellos corrupción en los negocios, falsedad documental y malversación de caudales públicos
Siendo positivo que se establezca un marco legal para denunciar, no lo es tanto que se aprueben leyes contrarias a los derechos fundamentales
Pérdidas multimillonarias y una reestructuración fallida están detrás del desplome de uno de los bancos más importantes a nivel global
La magistrada pide a la Guardia Civil que investigue los pagos a las empresas del ex árbitro antes de interrogar al club y a sus expresidentes
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordena que la fiscalía especializada se encargue del asunto al tratarse de delitos de especial trascendencia
La Junta Directiva del club blanco muestra su “profunda preocupación sobre la gravedad de los hechos”
El escrito asegura que le pagaban para que “realizase actuaciones tendentes a favorecer al equipo en la toma de decisiones de los árbitros”
La Ley 2/2023 impide que las organizaciones utilicen herramientas en el pasado podía ser útiles, como cuentas de correo electrónico o buzones físicos
También pueden afectar a los ingresos de la Administración, provocando una mayor presión fiscal al resto de contribuyentes
La ley, que entrará en vigor durante la primera quincena de marzo, pretende reforzar la cultura de la integridad en las organizaciones
Ha llegado el momento de crear un nuevo modelo de transparencia común para todas las instituciones de la UE
Los inversores los tratan de forma muy diferente: hay motivos racionales, pero también complacencia
Conflictos de intereses evidentes y la pérdida del valor de la palabra dada generan un desarraigo total del ciudadano con los poderes públicos
