Un grupo de pequeños accionistas denuncia delitos de falsedad contable, administración desleal o fraude fiscal en la reestructuración de 2021
Hay que suavizar el régimen de aforamientos y la discrecionalidad de los autoindultos o amnistías
El socio del fundador de la plataforma acusó a los magistrados de prevaricación, lo que ha sido rechazado por la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional rechaza el archivo del procedimiento y señala que resolverá en sentencia sobre la legalidad de la documentación cuestionada por las defensas
La Fiscalía pide contra el fundador de la plataforma casi 30 años de prisión por estafar a miles de inversores, a los que prometió altas rentabilidades de entre un 8% y un 15%
La firma se declara culpable de incumplir la normativa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Las compañías buscan tener unos sistemas de ‘compliance’ eficaces, como exige la justicia, para evitar imputaciones y generar confianza en el mercado
El tribunal rechaza la petición del líder de la trama, Santiago Fuentes, y uno de sus socios de devolver la causa a los juzgados de Tenerife, donde empezó la investigación
La Sala de lo Penal celebra una vista previa para debatir las cuestiones planteadas por el fundador de la plataforma, Santiago Fuentes, y uno de sus socios que, en su opinión, paralizarían el procedimiento
El Alto Tribunal dice que si un trabajador está autorizado a usar las herramientas de acceso al local no se considera delito de robo con fuerza
Un informe de la Guardia Civil aportado recientemente a la causa que investiga la Audiencia Nacional destaca el reparto de dinero en la cuentas que los investigados tenían en la plataforma de intercambio
El ministerio público pide una pena récord para estafas financieras para el CEO de la plataforma, Santiago Fuentes, en prisión provisional desde junio de 2023
El exvicepresidente del Gobierno se atrinchera en su defensa y se lanza al contraataque contra la Fiscalía
Las plataformas digitales tardan hasta dos meses en eliminar estos contenidos
El 90% de los cibercrímenes en 2023 provienen de fraudes online, según el Ministerio del Interior
Una sentencia declara compatible la indemnización del daño moral en vía social con el resarcimiento civil y la condena criminal de la agresora
Un mensaje con un puesto laboral irrechazable
La base gestionada por el colectivo identifica los titulares reales de 2.748.000 entidades mercantiles y 163.914 personas jurídicas
El TSJ de Aragón declara procedente el despido de una limpiadora que se autogolpeó y mintió a sus superiores con la denuncia de una falsa agresión
Un nuevo intento de phishing
Las acusaciones de ‘mobbing’ en instancias judiciales requieren pruebas sólidas, reiteran los jueces
Se hicieron con un total de 45 botellas valoradas en 1,6 millones de euros
La Asociación para Defensa de la Marca (Andema) pide coordinación entre los países europeos. El sector juguetero es el más afectado
Una estafa muy conocida.
Una sentencia exige la prueba objetiva del hostigamiento, por encima de la percepción personal que pueda tener la víctima
La presidenta de Andema y vicepresidenta corporativa de Tous habla con CincoDías en vísperas del primer foro europeo de propiedad industrial celebrado en España
A pesar de tratarse de las cifras más bajas en la serie histórica, la tendencia al alza invita a tener especial cuidado cuanto más se acortan las horas de luz
La trama compraba vehículos en Alemania para posteriormente matricularlos en Portugal, y finalmente venderlos en España
No exige que el comportamiento, físico o verbal, sea explícito, sino que puede ser implícito, siempre que resulte inequívoco
Aunque está previsto en la ley, existen dificultades probatorias para vencer la presunción de inocencia de la compañía en el proceso
Los magistrados exigen un respeto mínimo de las normas y principios de acceso a la función pública
El sistema de información interno en 27.000 pequeñas y medianas empresas, obligatorio desde el 1 de diciembre
Un nuevo intento de estafa
Un tribunal declara procedente el despido del empleado que acosó a una compañera. En tesituras así, grabar al trabajador sin su permiso sí está permitido
Recoge cinco principios fundamentales para orientar a las firmas e iniciativas ya implementadas por grandes y medianos despachos
Las pymes son las que más dificultades tienen para adecuar sus protocolos
Aún tienes tiempo de evitar un problema muy serio
Un nuevo timo ataca en España
Una singular alianza entre ingenieros y abogados promueve la eliminación de copias de marketplace, redes sociales o páginas web de forma rápida y a escala
Reflexiones a raíz de la supuesta comisión de delitos ambientales en las autorizaciones para la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos
