El nuevo marco normativo propone estrictas exigencias de transparencia a bancos, asesores fiscales, contables y abogados El comisario de Asuntos Económicos considera "un éxito" la resolución de Popular "en la medida en que funciona sin interrupción"
La base de datos de los notarios ha permitido destapar tramas ilegales
Los intermediarios serán los responsables de trasladar la información a las autoridades La norma afecta a abogados, contables, asesores, bancos y consultores, entre otros
En el 80,5% de los casos logran saber quién es quien controla de verdad la empresa
El ultimátum de Ronaldo suscita lecciones aplicadas a la empresa Un buen líder debe anticiparse para que algo así no explote
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena por estafa La Sala Penal rechaza aplicar la atenuante de confesión
Esta condición puede denunciarse durante la vigencia de la relación entre el autónomo y la empresa
A punto de entrar en vigor el nuevo sistema de llevanza de libros registro del IVA, las preguntas de los contribuyentes se multiplican
Los canales de denuncia se revelan eficaces para prevenir delitos Diversos estándares internacionales garantizan la adopción buenas prácticas
El supervisor emite un informe sobre la crisis que avala la salida a Bolsa de Bankia De momento se estiman recuperables 16.337 millones de euros del apoyo
Ha abonado 1.115 millones por demandas judiciales y 700 millones voluntariamente El 80% de particulares ha reclamado su inversión
Un nuevo método oculta la URL en dispositivos móviles
Reclama 22,6 millones en indemnizaciones por el dieselgate Representa la demanda colectiva de más de 7.500 personas
Los cambios en el Código Penal obligan a las pymes a establecer nuevos sistemas de compliance, si quieren verse eximidos de responsablidad
Luzón acusa solo a cuatro de los 34 procesados y exculpa a Deloitte y los supervisores La CIC y el 15M solicitan las penas más duras, hasta 12 años y medio de cárcel
Afirma que se ha se ha aprovechado de una estructura societaria creada para ocultar las rentas generadas en España
El consejero Benjumea Cabeza de Vaca declara ante el juez Falciani celebra que la Audiencia Nacional investigue el caso
La sentencia debe excluir para siempre la amnistía y espolear una rigurosa lucha contra el fraude
El Opus y otros 385 accionistas con el 3,5% del capital forman una plataforma para litigar Estudian acciones penales, civiles y administrativas contra Saracho y Del Valle
La Fiscalía Europea contra el Fraude perseguirá los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea La adopción final del Reglamento depende de la aprobación del Parlamento Europeo
Grandes y pequeños accionistas ultiman litigios por estafa y falseamiento contable Las reclamaciones se centrarán en los 2.500 millones de la última ampliación
La pregunta es si se facilitó información correcta, adecuada y suficiente a quienes acudieron a la última macroampliacion
El Banco de España multó a la firma en mayo La UDEF la investiga a la firma por lavado de dinero
Una sentencia del Supremo analiza un caso en el que se intentó rebajar la pena descontando el IVA El matiz es importante porque en función de la cantidad sustraida se impone una pena de prisión o de multa
“No es posible que todo aquello de lo que se acusa a BPA suceda hoy. Ningún banco puede tener actuaciones así” Asume que la banca del país perdió clientes con el fin del secreto bancario pero no a un nivel relevante
El país tipificará por primera vez el delito fiscal el 22 de junio El sector bancario confía en enterrar la crisis BPA con el fin del secreto bancario
El actual ministro de Exteriores de Andorra aspira a potenciar los sectores de educación, sanidad e innovación Considera que el tamaño del país permite utilizarlo como laboratorio empresarial
Recurre su procesamiento ante la Audiencia Nacional pidiendo el mismo trato que los miembros del Banco de España Defiende la validez de las cuentas de la salida a Bolsa y carga contra los peritos
El magistrado del Supremo Carlos Granados entiende necesario "probar que se han tomado medidas" La necesidad de los planes de cumplimiento y de un mayor control interno, centro de la presentación de la Wolrd Compliance Association
La renuncia del exfiscal jefe Anticorrupción es la mejor solución a una situación insostenible Unicaja regulariza con la salida a Bolsa la alambicada situación de su capital
Se sobresee la causa contra Deloitte como persona jurídica por el caso Bankia Se aplica de forma retroactiva la eximente por acreditar que había medidas para prevenir delitos
La española FoxID es capaz de detectar documentos de identidad falsos de cualquier pais, con un porcentaje de acierto del 99,9%
El tribunal deniega la petición del presidente de comparecer por videoconferencia Está citado el 26 de julio en la sede judicial de San Fernando de Henares
Cada país deberá revisar al menos 1 de cada 50.000 automóviles al año El proyecto de Reglamento sobre homologación de vehículos se pactó ayer por los ministros de Industria de la UE
El informe de la Guardia Civil apuntaba a lavado de dinero y malversación de fondos públicos El juez tacha los indicios de “sospechas sin sustento”
Nos alerta de páginas fraudulentas
El efectivo en circulación cae un 44% desde 2009 El universo de pagos electrónicos crece sin parar
Ha recibido la denuncia de la Agencia Tributaria La Abogacía del Estado podría pedir una pena mínima de cinco años
El futbolista ha sido condenado a 21 meses de prisión y multa de 2,093 millones El TS cuestiona que hayan sido excluidos de la acusación sus asesores fiscales
Las entidades financieras se enfrentan este año a la implementación de una nueva normativa para evitar la evasión fiscal.
