Las claves: contra la creencia general, debemos proteger a nuestros chivatos
Las grandes filtraciones sobre sociedades ‘offshore’ han permitido recaudar más de 200 millones de euros en España
Los países de la UE pactan nuevas normas para evitar la evasión fiscal con criptoacivos
Todos los proveedores de servicios de activos digitales deberán informar de las transacciones efectuadas por residentes comunitarios
España pierde más de 4.000 millones al año por la elusión fiscal de las grandes empresas
Deja de recaudar el equivalente al 18% de los ingresos por Sociedades Los paraísos fiscales recibieron en 2019 unos 969.000 millones
John McAfee, creador del antivirus McAfee, se suicida en una cárcel de Barcelona
El empresario estaba pendiente de su extradición a EE UU, donde había sido acusado de evasión fiscal. Llevaba en la prisión catalana desde octubre de 2020
La Audiencia Nacional autoriza la extradición a EE UU de John McAffee, pionero de los antivirus
Rechazan el argumento de su defensa de que las acusaciones contra el tienen motivaciones políticas. EE UU le acusa de evasión de impuestos entre 2016, 2017 y 2018
Hacienda lanzará 6.591 investigaciones tributarias para detectar actividades no declaradas
Se optimizará el uso de los sistemas informáticos en la cooperación internacional para luchar contra el fraude y la evasión fiscales
Detenido en Barcelona el creador del antivirus McAfee, reclamado por EE UU por evasión de impuestos
El multimillonario estadounidense John David McAfee ingresó en prisión provisional el pasado 3 de septiembre
El fisco denuncia el uso de sociedades patrimoniales para pagar pisos, colegios privados y cirugía plástica
Los inspectores de Hacienda pusieron el foco en 170.000 grandes fortunas en 2018 a las que liquidaron 347 millones de euros gracias a medio millar de expedientes
Las empresas del Ibex tienen 805 filiales en paraísos fiscales
Agencias|Madrid|
La pérdida fiscal para España alcanza los 3.250 millones de euros
El Tribunal Constitucional avala el uso de la ‘lista Falciani’ para condenar a evasores fiscales
Aclara que el uso de datos bancarios de la filial suiza del HSBC no vulnera la presunción de inocencia ni otros derechos de los encausados
Los bancos europeos siguen pisando minas terrestres antiguas
La multa a UBS por ayudar a clientes a evadir impuestos es el último ejemplo de sus problemas con el 'compliance'
UBS, sancionada en Francia con 4.500 millones por ayudar a la evasión de capitales
El banco ocultó en Suiza fondos de grandes fortunas durante ocho años
Falciani insta a la UE a luchar contra las facturas falsas
El ingeniero informático advierte del importante volumen de fraude fiscal a nivel contable
Falciani: “A veces es mejor no hacer público el nombre de los defraudadores”
El exinformático de HSBC tiene una petición de extradición por parte de Suiza Ha presentado Taboow, un proyecto de criptomoneda ética para luchar contra el fraude
Bruselas blinda a los chivatos de empresas y organismos públicos
Una directiva prohibirá represalias como el acoso o el despido La CE quiere alentar y proteger a las fuentes de escándalos como LuxLeaks o Cambridge Analytica
El juez deja en libertad a Falciani hasta decidir si lo extradita a Suiza
Agencias|
La fiscalía pedía prisión provisional para el informático que filtró los datos de miles de evasores fiscales Su defensa pide que no se haga un "intercambio de cromos" por Rovira
La Policía detiene a Falciani para su extradición a Suiza
El ingeniero informático facilitó datos de defraudadores fiscales del banco HSBC La justicia española había denegado la entrega del informante
Una revolución contra el fraude fiscal en la UE
La Eurocámara respalda una armonización en Sociedades para controlar a las multinacionales
La lucha de la UE contra la evasión tiene fallos
Sus listas de paraísos fiscales solo serán eficaces si los Estados se comprometen Algunos países podrían adoptar un enfoque indulgente
Los datos de la lucha contra el blanqueo de capitales
En 2015 se dictaron, en primera instancia, 79 sentencias por este delito De las 299 personas enjuiciadas, 216 fueron finalmente condenadas
El Supremo ataja la aspiración de Jaime Botín de recuperar lo que pagó para regularizar sus cuentas suizas
La Sala III tumba el recurso de un hijo similar al presentado por su padre y cuatro hermanos El fallo se opone a que Hacienda abone 1,7 millones a Marcelino Botín Sanz de Sautuola
La UE continúa su lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Entra en vigor la cuarta Directiva comunitaria contra el blanqueo de capitales Con ella se pretende reforzar las normas existentes en la materia
Los directivos de Santander investigados por blanqueo empiezan a declarar ante el juez
El consejero Benjumea Cabeza de Vaca declara ante el juez Falciani celebra que la Audiencia Nacional investigue el caso
El juez imputa a la cúpula del HSBC en 2006 y 2007 por la lista Falciani
Cita como investigados a siete directivos por blanqueo y organización criminal El auto se conoce un día después de la imputación de 10 directivos de Santander y BNP
La ‘lista Falciani’ lleva a imputar por blanqueo a directivos de Santander y BNP
El juez de la Mata cita como investigados a 10 altos cargos de las entidades Se investiga la falta de control sobre fondos ocultos al erario atribuidos al HSBC
La UE busca luchar contra la evasión sin minar la inversión empresarial
700.000compañías reclaman seguridad jurídica
¿Se aceptará como prueba la información robada a despachos de abogados?
Una reciente sentencia del TS admite como prueba datos robados, como los de la ‘lista Falciani’ La ciberseguridad es una de las grandes preocupaciones de los bufetes actualmente
Las autoridades investigan a Credit Suisse en Londres, París y Amsterdam
Agencias|Ginebra|
Contrastan si sus clientes evaden impuestos
Las exportaciones suman cuatro años por encima del 33% del PIB
Madrid|
Las exportaciones de bienes y servicios crecieron un 3,2% en 2016 hasta los 368.617 millones, el 33,2% del PIB, según el Banco de España.
La UE da nuevos pasos contra la evasión fiscal de las empresas
El objetivo es completar las lagunas que algunas empresas utilizan para escapar al pago de impuestos, recurriendo a regímenes fiscales extranjeros más favorables
Francia investiga a Apple por evasión fiscal
EFE|
El Gobierno francés investiga al gigante tecnológico Apple por sospechas de evasión fiscal de sus beneficios, tasados en 400 millones de euros
Bruselas investigará las sociedades ‘offshore’ de Kroes
Agencias|Madrid|
La ex comisaria administró sociedades en Bahamas, al igual que la ministra británica de Interior o Fernández Pujals, según una investigación del ICIJ.
Es muy posible que haya una guerra de impuestos en relación a Apple
Es muy posible que haya una guerra de impuestos en relación a Apple.
Así vende la banca privada sus sicavs en Luxemburgo
Un documento de Andbank incide en la mayor confidencialidad y mejor tributación de estos vehículos
Los ricos duplican sus fondos en Luxemburgo por el riesgo político
Las gestoras españolas administran allí 13.000 millones
La UCO exige a BNP datos de la 'Lista Falciani'
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido a la sede del Banco Nacional de París (BNP) en Madrid para requerir documentos relacionados con la denominada Lista Falciani y con un posible blanqueo de capitales en el banco HSBC
La Guardia Civil pide al Santander documentación sobre la ‘lista Falciani’
Agentes de la Guardia Civil armado han acudido a las oficinas de la entidad en el marco de la investigación llevada a cabo por el juez de la Mata.
El autoengaño de la evasión fiscal
El autoengaño de la evasión fiscal.
Los papeles de Panamá apuntan a BPA como la conexión andorrana
BPA creó sociedades en Panamá a través del bufete Mossack Fonseca, según Andorra
Una antigua empresa de Strauss Kahn creó 31 firmas en paraísos fiscales
Agencias|Madrid|
Un fondo de inversión luxemburgués, presidido hasta 2014 por el ex director gerente del FMI Dominique Strauss-Kahn, ayudó a crear hasta 31 empresas en paraísos fiscales.