
Los países de la UE pactan nuevas normas para evitar la evasión fiscal con criptoacivos
Todos los proveedores de servicios de activos digitales deberán informar de las transacciones efectuadas por residentes comunitarios
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Deja de recaudar el equivalente al 18% de los ingresos por Sociedades Los paraísos fiscales recibieron en 2019 unos 969.000 millones
El empresario estaba pendiente de su extradición a EE UU, donde había sido acusado de evasión fiscal. Llevaba en la prisión catalana desde octubre de 2020
Rechazan el argumento de su defensa de que las acusaciones contra el tienen motivaciones políticas. EE UU le acusa de evasión de impuestos entre 2016, 2017 y 2018
Se optimizará el uso de los sistemas informáticos en la cooperación internacional para luchar contra el fraude y la evasión fiscales
El multimillonario estadounidense John David McAfee ingresó en prisión provisional el pasado 3 de septiembre
Los inspectores de Hacienda pusieron el foco en 170.000 grandes fortunas en 2018 a las que liquidaron 347 millones de euros gracias a medio millar de expedientes
La pérdida fiscal para España alcanza los 3.250 millones de euros
Aclara que el uso de datos bancarios de la filial suiza del HSBC no vulnera la presunción de inocencia ni otros derechos de los encausados
La multa a UBS por ayudar a clientes a evadir impuestos es el último ejemplo de sus problemas con el 'compliance'
El banco ocultó en Suiza fondos de grandes fortunas durante ocho años
El ingeniero informático advierte del importante volumen de fraude fiscal a nivel contable
El exinformático de HSBC tiene una petición de extradición por parte de Suiza Ha presentado Taboow, un proyecto de criptomoneda ética para luchar contra el fraude
Una directiva prohibirá represalias como el acoso o el despido La CE quiere alentar y proteger a las fuentes de escándalos como LuxLeaks o Cambridge Analytica
La fiscalía pedía prisión provisional para el informático que filtró los datos de miles de evasores fiscales Su defensa pide que no se haga un "intercambio de cromos" por Rovira
El ingeniero informático facilitó datos de defraudadores fiscales del banco HSBC La justicia española había denegado la entrega del informante
La Eurocámara respalda una armonización en Sociedades para controlar a las multinacionales
Sus listas de paraísos fiscales solo serán eficaces si los Estados se comprometen Algunos países podrían adoptar un enfoque indulgente
En 2015 se dictaron, en primera instancia, 79 sentencias por este delito De las 299 personas enjuiciadas, 216 fueron finalmente condenadas
La Sala III tumba el recurso de un hijo similar al presentado por su padre y cuatro hermanos El fallo se opone a que Hacienda abone 1,7 millones a Marcelino Botín Sanz de Sautuola
Entra en vigor la cuarta Directiva comunitaria contra el blanqueo de capitales Con ella se pretende reforzar las normas existentes en la materia
El consejero Benjumea Cabeza de Vaca declara ante el juez Falciani celebra que la Audiencia Nacional investigue el caso
Cita como investigados a siete directivos por blanqueo y organización criminal El auto se conoce un día después de la imputación de 10 directivos de Santander y BNP
El juez de la Mata cita como investigados a 10 altos cargos de las entidades Se investiga la falta de control sobre fondos ocultos al erario atribuidos al HSBC
700.000compañías reclaman seguridad jurídica
Una reciente sentencia del TS admite como prueba datos robados, como los de la ‘lista Falciani’ La ciberseguridad es una de las grandes preocupaciones de los bufetes actualmente
Contrastan si sus clientes evaden impuestos