
Los países de la UE pactan nuevas normas para evitar la evasión fiscal con criptoacivos
Todos los proveedores de servicios de activos digitales deberán informar de las transacciones efectuadas por residentes comunitarios
Todos los proveedores de servicios de activos digitales deberán informar de las transacciones efectuadas por residentes comunitarios
Uno de los mayores desafíos es la falta de una definición clara y consensuada sobre lo que constituye activo digital
La delegación española ha pasado de tener un par de causas a dirigir 50 investigaciones sobre posibles delitos cometidos con las finanzas europeas
El político es conocido por haber difundido múltiples falsedades para ser elegido
El magistrado afirma que los hechos encajan en seis delitos, entre ellos corrupción en los negocios, falsedad documental y malversación de caudales públicos
Los ex directivos deberán abonar una indemnización, aún por determinar
La fiscalía investiga la evasión fiscal por parte de inversores extranjeros en el pago de dividendos de cotizadas francesas
Pérdidas multimillonarias y una reestructuración fallida están detrás del desplome de uno de los bancos más importantes a nivel global
Esta operación, denominada Admiral, está relacionada con la venta de productos electrónicos
Una encuesta del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) insiste en la idea generalizada de que el fraude sigue en aumento y menciona a empresarios, profesionales liberales y autónomos, como los más defraudadores
La conflictividad relativa en 2021 se reduce hasta el 1,95% por quinto año seguido
La denominada operación 'Columba' se ha iniciado con la personación de más de 270 funcionarios de la Agencia en 76 locales distribuidos en 14 comunidades autónomas
La Fiscalía pide en total 8 años y 2 meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros
Del análisis de los datos se deduce un resultado contradictorio: todos los españoles son irresponsables al pagar impuestos, todos menos uno mismo
Las grandes fortunas son quienes más renta ocultan, algo que tiene toda la lógica
Bruselas quiere impedir la actuación de ‘facilitadores’ que asesoran en el uso de mecanismos trasnfronterizos con el fin de lograr la evasión fiscal
La Audiencia de Barcelona avaló que la cantante colombiana debe ir a juicio
La cantante colombiana confía "plenamente" en su inocencia
Todas las actuaciones de control afloraron unos 15.000 millones de euros Los patrimonios ocultos abonaron 540 millones pendientes
Gascón pide evitar expectativas incumplibles y ser realistas Apuesta por revisar incentivos en impuestos como el IVA
El juzgado de lo penal número 11 de Barcelona también ha determinado 22 meses de prisión para el exfutbolista, los cuales no cumplirá por no tener antecedentes
Está acusada de defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda simulando no residir en España
Supondrá una transparencia nunca conocida, que si se cumple correctamente permitirá excluir ese territorio de la lista de paraísos fiscales
La actividad de los ‘nidos de sociedades’ nada tiene que ver con ellos, aunque Hacienda los equipare
Fue acusada de un fraude millonario tras asegurar que su empresa Theranos había desarrollado un sistema revolucionario de análisis de sangre.
La justicia no ha podido demostrar que los 65 millones recibidos por el emérito de Arabia Saudí tenían un origen ilegal
Proponen dejarlas sin subvenciones e incentivos fiscales ni posibilidad de emitir facturas Abogan por ligar ayudas y becas al patrimonio real