Los notarios han comunicado más de 7.313 operaciones sospechosas de blanqueo
Entre las principales operaciones mediante las cuales se ha pretendido lavar dinero o financiar terrorismo está la compraventa de inmuebles
La fiscalía pide al juez que impute a Brufau y a Fainé por contratar a Villarejo para espiar a Del Rivero
Agencias|
La fiscalía pide al juez que impute a Brufau y a Fainé por contratar a Villarejo para espiar a Del Rivero.
La UDEF cuestiona que los vídeos aportados por Podemos sean obra de Neurona
Sospecha que el contrato entre la empresa y el partido pudo ser simulado
El largo calvario del caso Navantia
Diez años después de la apertura del procedimiento, la justicia ha sobreseído finalmente las acusaciones por presunta corrupción
La EBA alerta a la banca sobre el potencial riesgo de blanqueo derivado de la crisis por el Covid-19
Alerta de forma específica, además, sobre potenciales usos irregulares de fondos públicos de ayuda por la pandemia
Reino Unido investigará si Apple vulnera la competencia con la App Store
La investigación busca determinar si la compañía tiene una posición de dominio en la distribución de aplicaciones y si impone condiciones anticompetitivas a los desarrolladores
Villarejo sale de la cárcel y advierte de que ahora va a hablar y defenderse
EFE|
El ex comisario ha estado en prisión tres años y medio
Los otros protagonistas del día
El excomisario Villarejo sale de la cárcel, el ex concursante de OT Àlex Casademunt fallece en un accidente, Javier Cercas presenta su última novela...
BBVA tendrá que aportar los correos del exdirectivo Béjar al 'caso Villarejo'
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El juez ha estimado el recurso del exdirectivo del banco Antonio Béjar
Las sanciones a directivos por infracciones de competencia
Propuestas ‘de lege ferenda’: más concreción, criterios para cuantificar las sanciones, y permitir fórmulas como la inhabilitación
Cuidado si te llega este SMS, es una estafa
Simula ser el seguimiento de un envío de FedEx
Las ventas de diamantes cayeron un 15% en 2020
El descenso es menor que en el resto del mundo del lujo
Alphabet corre el riesgo de olvidar el abc de las búsquedas
Está perdiendo cuota del mercado publicitario en beneficio de Amazon
Facebook prepara una demanda antimonopolio contra Apple
El litigio, si se materializa, alegaría que la compañía de Cupertino abusa de su poder de mercado al aplicar su nueva política de privacidad y las aplicaciones de mensajería predeterminadas en los productos de Apple
Detenidos dos estafadores que se hacían pasar por técnicos de Microsoft
EUROPA PRESS|Madrid|
Convencían a sus víctimas de que se instalaran programas con los que conseguían el control telemático de sus cuentas bancarias
Alibaba se dispara en Bolsa tras la aparición pública de Jack Ma, desaparecido desde octubre
El empresario había abandonado la escena pública después de que los reguladores chinos suspendieran la salida a Bolsa de Ant tras criticar Ma al sistema financiero chino
Google completa la compra de Fitbit pese a que EE UU sigue investigando la transacción
Reitera que el acuerdo siempre se centró en los dispositivos de Fitbit y no en los datos de sus usuarios y dice que el periodo de espera acordado con el Departamento de Justicia de EE UU expiró sin su objeción
Por qué la demanda de Parler a Amazon dispara el debate sobre el enorme poder de las ‘big tech’
La red social afirma haber sufrido un ataque coordinado de los gigantes tecnológicos para acabar con ella. ¿Es cierto? ¿Qué les ha movido a actuar? ¿Es peligroso que sean los términos de servicio de estos titanes los que decidan qué sitios pueden estar o no en la red?
Ant planea crear un holding de empresas financieras para aplacar a los reguladores
El movimiento podría potencialmente paralizar el crecimiento de sus unidades más rentables y reducir la valoración de la compañía
La ofensiva antimonopolio de Pekín pone en máxima alerta a las tecnológicas chinas y a sus inversores
Alibaba, Tencent, Meituan y JD.com perdían este lunes casi 200.000 millones de dólares desde el jueves. La investigación y exigencias a las empresas de Jack Ma preocupan al mercado
Los reguladores financieros de China instan a Ant Group a cumplir con medidas de "rectificación"
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Los reguladores financieros de China instan a Ant Group a cumplir con medidas de rectificación .
Así amenaza la ofensiva legal de EE UU el imperio publicitario de Google
Las tres demandas presentadas contra la compañía en dos meses por abuso de posición dominante pondrán a examen sus prácticas comerciales durante más de 20 años
Tercera demanda antimonopilio contra Google en EE UU en dos meses
Más de 30 estados de EE UU presentan una nueva demanda contra el gigante tecnológico por abusar de su poder en el negocio de las búsquedas y la publicidad
Diez estados de EE UU acusan a Google de cooperar con Facebook para estrangular la competencia
Demandan a la compañía por violar la libre competencia. Es el segundo caso antimonopolio que afronta el gigante de internet y se espera que este jueves llegue el tercero
Múltiples estados de EE UU ultiman una nueva demanda antimonopolio contra Google
Le acusan de cambios en el diseño de su buscador para favorecer productos propios y especializados como Shopping o Maps, y dañar a rivales como Amazon, Tripadvisor o Yelp, empresas que ofrecen búsquedas especializadas
El consejero delegado de UBS será imputado por lavado de dinero
Agencias|Madrid|
Ralph Hamers enfrentará cargos por blanqueo de capitales en Países Bajos como exCEO de ING en 2018
'Startups' denuncian a Facebook por prácticas contra la competencia en la realidad virtual
Acusan a la compañía de copiar sus ideas para lanzar sus propios productos y de vender sus gafas Oculus por debajo del precio de coste
Q-Renta, condenada a devolver 400.000 euros invertidos en valores del MAB manipulados
EFE|
El juez destaca los intereses económicos de la sociedad de inversión en las empresas del MAB
La responsabilidad de la comisión de auditoría: Codere y el Supremo
La cuestión relevante en esta sentencia es hasta qué punto el deber de supervisión incluye detectar errores contables en un informe sin salvedades
El Supremo absuelve de un delito fiscal porque Hacienda investigó fuera de plazo
Los cuatro acusados habían sido condenados por un delito fiscal por defraudar 565.932 euros del impuesto del IVA en operaciones inmobiliarias en 2011
La exsecretaria de Corrochano en el BBVA dice al juez que trabajaban de manera ordinaria con 'Cenyt'
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Ha confirmado la autoría de varios correos en los que se habla de regalos a funcionarios policiales
Antiblanqueo encuentra nuevos fondos del rey emérito en Jersey
Agencias|Madrid|
Esta es la tercera línea de investigación contra Don Juan Carlos I
El juez que investiga el 'caso BBVA-Villarejo' cita nuevamente al exdirectivo Antonio Béjar
La nueva declaración como investigado se celebrará el 12 de noviembre
Identificar al titular real: clave en la lucha contra el blanqueo de capitales
España es uno de los países que mejor cumple con esta recomendación, uno de los grandes desafíos pendientes para la mayoría de Estados
La CNMC expedienta a Isdin por fijar precios en la reventa de sus marcas en internet
La CNMC expedienta a Isdin por fijar precios en la reventa de sus marcas en internet.
El Banco de España avisa de que la falta de información dificulta su actuación por la transición sostenible
EUROPA PRESS|MADRID|
El supervisor está desarrollando una metodología a partir de las pruebas de resistencia que aplica todos los años al sistema bancario español.
La demanda contra Google es solo la punta del iceberg
Es difícil saber qué recorrido tendrá esta acción legal, pero hace prever que sea la primera de otras contra Facebook, Amazon y Apple
El juez pide a la Policía revisar el informe ‘forensic’ encargado por BBVA por el 'caso Villarejo'
Reclama al banco identificar el organigrama del departamento de Seguridad desde 2004 La entidad considera "positiva" la resolución del magistrado
Echenique declara que Saracho le comentó en febrero de 2017 que “venía a vender Popular”
El ex presidente de Santander España declara en el juicio por la caída del banco que la entidad era solvente en junio de 2017, mes en el que se intervinó
Botín dice que no recibió presiones de Guindos y Linde para comprar Popular
La presidenta del Santander declara en la causa que investiga a Ron y Saracho