El registro central y público que el Gobierno prepara para luchar contra el blanqueo
Tendrá información exacta y actualizada de la titularidad real de las empresas y fusionará los datos de notarios y registradores
Tendrá información exacta y actualizada de la titularidad real de las empresas y fusionará los datos de notarios y registradores
Reconoció ante la Fiscalía Antocorrupción las compraventas de coches de lujo y señaló que "parte de esos coches iban a la flota y otros eran una inversión"
Los reguladores europeos evalúan si la compañía está utilizando tácticas contra la competencia. De momento, no hay una investigación formal abierta
El magistrado ha ofrecido acciones al Ayuntamiento de Madrid para personarse en el procedimiento
IM Academy captaba a jóvenes con la promesa de hacerles ricos invirtiendo en 'trading' y criptomonedas
Junto al resto de los países del G7, Washington busca aumentar la presión sobre el Kremlin ampliando las sanciones a las importaciones y exportaciones de lujo
Ha adoptado una postura relativamente neutral sobre la guerra, y su enfoque contra el blanqueo no es muy agresivo
Las empresas pueden usar la tecnología para llevar un control de los proveedores y conocer los riesgos existentes
Rusia, Corea del Norte e Irán emergen como los principales territorios desde los que estos actores se organizan para delinquir
Es la pieza de este tipo más grande que se conoce en la actualidad
Amplia el periodo de investigación hasta el próximo 29 de julio.
La compañía gana la apelación sobre la sanción que la Comisión Europea le impuso hace 12 años. La sentencia asegura que el Ejecutivo comunitario hizo un análisis "incompleto"
El presidente de Iberdrola intentó evitar el 'paseíllo' aludiendo al auge de los contagios por Ómicron
La normativa supone un paso más en el plan de la Unión Europea de establecer una legislación actual y de calidad en materia de prevención
Se juzga si la multinacional española habría contratado a Villarejo para, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a un accionista crítico
Porque se debe aportar todavía documentación solicitada a Banco Santander
Un juez admite a trámite la demanda de la Comisión Federal de Comercio de EE UU que busca romper al gigante de internet, separando WhatsApp e Instagram
Identifica los grupos de clientes que se han visto perjudicados
Solicita que el juez deje expirar las pesquisas el próximo 29 de enero, cuando caducan, tras tres años de investigación
La Audiencia rechaza investigar a González (BBVA) por administración desleal.
Asegura que la decisión fue del expresidente del banco, pero de la contratación de Cenyt se encargó Corrochano, exjefe de seguridad de BBVA
Europol advierte de que cada vez más criminales están utilizando tecnología blockchain para blanquear las ganancias de sus actividades ilícitas
Las autoridades regulatorias aseguran que la compañía ha utilizado prácticas "especialmente graves" para perjudicar a los competidores en el servicio logístico de comercio electrónico
En las listas figuran Oliva Ayala, Martell Abogados y Choclán Bufete Es un área muy especializada con despachos pequeños
El regulador ha detectado prácticas "contrarias a la legalidad"
La compañía interpuso un recurso contra la sanción que le impuso la Comisión en 2017 por abuso de posición dominante al favorecer su sistema de comparación de precios
Para que presten declaración como coordinadores del equipo de supervisión en relación con la información que obtuvieron en sus funciones profesionales.