Un gráfico intervenido a la hija de Mario Conde prueba el blanqueo desde 1999
El juez sustituye la prisión de Alejandra Conde por arresto domiciliario por su "situación familiar"
En libertad dos máximos acusados de blanqueo de capitales de ICBC
Quedan en libertad Wei Liu, director general de la sucursal en Madrid, y Liu Wang, director general de ICBC en Europa y primer directivo en España del banco cuando se abrió en 2011.
Andorra recibe dos ofertas por la parte de BPA fuera de sospecha
AREB ajudicará Vall Banc en los próximos días
Mario Conde, detenido por repatriar el dinero de Banesto desde Suiza
El caso Banesto vuelve a escena 22 años después. La Guardia Civil ha detenido al expresidente de Banesto Mario Conde, acusado de blanqueo de capitales tras, supuestamente, repatriar desde Suiza el dinero que saqueó de la entidad financiera.
Los papeles de Panamá apuntan a BPA como la conexión andorrana
BPA creó sociedades en Panamá a través del bufete Mossack Fonseca, según Andorra
Barberá acepta declarar ante el juez voluntariamente
La exalcaldesa de Valencia y senadora dice que colaborará incondicionalmente con la justicia.
Las remesadoras ganan la partida a la banca en Bruselas
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea insta a suavizar la ley antiblanqueo española que daba argumentos a la banca para cerrar las cuentas de remesadoras y otros competidores
Andorra respira un año después del escándalo BPA
El nuevo banco con los clientes fuera de sospecha de BPA se subastará este mes y el ministro de Finanzas de país asume que se ha devuelto la "tranquilidad" a la plaza bancaria andorrana.
Banco Madrid encara su fin al año de quedar bajo sospecha
Las investigaciones iniciadas por el Sepblac no han impedido que la clientela de Banco Madrid accediera a sus cajas fuertes ni que la liquidación de la firma encare su recta final
Andorra identifica a 923 clientes de BPA sospechosos de blanqueo
La auditoría encargada a PwC revela que el 3% de la clientela de BPA es sospechosa de haber lavado de dinero negro El montante investigado era el 19% del total gestionado por la entidad
Deloitte, administrador judicial de Vitaldent
El Juzgado de Instrucción número 2 de Mahadahonda ha nombrado a la consultora Deloitte nuevo administrador judicial de Vitaldent, tras la petición de Francisco Estepa.
ICBC pide la puesta en libertad de sus directivos
El banco chino ICBC asegura que está cooperando con las autoridades y exige que se libere a los directivos que se mantiene arrestados para evitar su fuga o la destrucción de pruebas.
Tres directivos del ICBC salen de prisión tras pagar la fianza
Seis directivos del banco chino ICBC fueron detenidos en el seno de una operación contra el blanqueo Tres de ellos han abonado este lunes 100.000 euros de fianza cada uno para salir de prisión
EE UU avala la gestión de Andorra en el ‘caso BPA’
El Tesoro de EEUU constata que las autoridades andorranas tomaron el control de Banca Privada de Andorra ante su denuncia de un escándalo de blanqueo.
Los seis detenidos por la investigación en el ICBC, a disposición judicial
Agencias|Madrid|
La UCO de la Guardia Civil ha ampliado el número de detenciones en el ICBC a seis
La juez envía a prisión y sin fianza al dueño de Vitaldent
El auto de prisión desvela toda la operativa al detalle de cómo actuaban para esconder dinero a Hacienda Las clínicas propias podían generar todo el B que quisieran. De ello debían pagar a la matriz un 10% de lo recaudado Más adelante se fijó una cuota fija en 10.000 euros mensuales
El descuadre en el IRPF del dueño de Vitaldent, decisivo para la investigación
Un informe de Hacienda constata irregularidades en tres ejercicios
Vitaldent, un modelo abusivo tras un entramado de sociedades
Los investigadores hallaron importantes sumas de dinero en efectivo en los registros
Intervenido más de un millón de euros en metálico
La Policía se ha incautado de 1,2 millones de euros en efectivo en los registros practicados en la operación Topolino contra la cúpula de la cadena de clínicas Vitaldent, investigada por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo y estafa a los franquiciados.
La Guardia Civil irrumpe en el banco chino ICBC
La Guardia Civil ha irrumpido en la sede central del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) en el madrileño Paseo de Recoletos, en una operación contra el blanqueo de capitales.
La cúpula de Vitaldent exigía a los franquiciados el 10% del canon en B
Los primeros indicios apuntan a que el fraude podría alcanzar los 10 millones de euros
¿Qué hacer si eres cliente de Vitaldent?
Madrid|
La operación pone en cuestión el tratamiento de miles de pacientes en sus 350 franquicias en toda España
Vitaldent: Así es la maraña de empresas de la franquiciadora
|
La firma franquiciadora se denomina Laboratorios Lucas Nicolas La matriz del holding que la integra tiene sede en Luxemburgo
La policía se incauta un avión y la flota de coches de lujo
La policía se incautó de un avión y 36 vehículos de lujo. El juzgado decretó la prohibición de disponer sobre 124 fincas y bloqueó el saldo de cuentas y los fondos de dos sicavs.
Vitaldent, fraude de diente blanco
|
Vitaldent, fraude de diente blanco.
La pasión equina del dueño de Vitaldent
|
El propietario de Vitaldent es un apasionado de los caballos. Su afición le ha llevado a representar a Uruguay en no pocas competiciones oficiales.
El dueño de Vitaldent se concedió un dividendo de 23 millones en 2014
|
Las cuentas de US Mississippi Invest, administrador único de Laboratorio Lucas y Nicolás, franquiciadora de Vital Dent, arrojan el pasado año un pago en forma de dividendos de 23 millones en favor de su socio único, Ernesto Colman.
La banca andorrana gana un 8% menos el año del escándalo de BPA
Agencias|Barcelona|
L os cuatro grandes bancos andorranos gestionaron 44.982 millones en 2015, un 2,3% más Su beneficio cedió un 8% por la caída de tipos y el escándalo de blanqueo en BPA
Economía estudia un arbitraje para los minoristas de la OPV de Bankia
El Supremo ha fijado una jurisprudencia que obliga a compensar a los pequeños inversores "En los próximos días" se ofrecerá una fórmula de resarcimiento, según fuentes de Bankia
Rato y Blesa se sentarán en el banquillo por las tarjetas ‘black’
Serán juzgados por apropiación indebida 66 consejeros y directivos de Bankia y Caja Madrid La fiscalía pide penas de entre cuatro y seis años para los expresidentes de Caja Madrid
La herencia de Bankia vuelve a destapar la caja de los truenos
Cuatro años y medio después de la salida a Bolsa de bankia, el Supremo la anula por considerar que hubo engaño
Rato declarará el 19 de febrero sobre el origen de su fortuna
EFE|
A mediados del próximo mes, Rato acudirá al Juzgado a declarar en una nueva pieza separada que está bajo secreto de sumario, en la que se investiga el origen de su fortuna.
El fiscal pide cuatro años de cárcel para Rato por las tarjetas ‘black’ de Bankia
La Fiscalía pide penas de cárcel, en distinto grado, para varias decenas de exconsejeros Están implicados exaltos cargos del PP, PSOE, IU, la patronal CEOE y los sindicatos El Estado pide tres años de cárcel para Rato
UPyD pide 10 años de cárcel para Rato, Blesa y Barcoj
EP|
El líder del partido ha registrado en la Audiencia Nacional el escrito de acusación. Solicita que sean condenados por apropiación indebida y administración desleal.
El juez da por concluida la investigación sobre las tarjetas ‘black’
El juez rechaza la petición de sobreseimiento de algunos de los acusados de la pieza Considera concluida la investigación sobre el uso de las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid y Bankia
La Audiencia juzga a la excúpula de Banco Madrid
El expresidente de Banco Madrid, José Pérez, declaró ayer como imputado ante el juez
UPyD solicita a la CNMV que investigue el caso Abengoa
El partido pide que se investigue la falta de transparencia en la gestión de la entidad, la integridad en la gestión, el posible uso de información privilegiada y las indemnizaciones a los directivos.
Liberbank compra su gestora por el 10% de lo que la vendió
Liberbank ha recuperado por tres millones la gestora de fondos que vendió por 26 Banco Madrid evita así más pulsos judiciales y tratará de vender el resto al mejor postor
Ciudadanos reclamará 2.800 millones a quienes se acogieron a la amnistía
Defiende que tributaron al 3% en lugarl del 10% que exigía la legislación
El juez eleva a 38,2 millones la fianza por el ‘caso Bankia’
La Audiencia Nacional da 10 días a Bankia, su matriz BFA, su expresidente Rodrigo Rato y tres ex altos cargos más para hacer frente al incremento de la fianza o ser embargados.