Caso Gotham, año I: una acusación por manipulación del mercado y una defensa que apunta a la CNMV
El fondo bajista lleva un año investigado en la Audiencia Nacional por el informe que lanzó sobre Grifols, que se desplomó en Bolsa
Anticorrupción implica al jefe de KKR en España en la denuncia a CVC por fraude fiscal en la venta de Quirón
Además de Javier de Jaime y el fondo de capital Riesgo, el ministerio público extiende su denuncia a Iñaki Cobo y otros directivos que participaron en la venta del grupo sanitario
Anticorrupción atribuye a CVC 13 delitos fiscales y otros cuatro a su máximo directivo en España, Javier de Jaime
La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón admitió a trámite en septiembre la denuncia presentada por la fiscalía y permite a Hacienda personarse como perjudicada
BBVA cumple un año a la espera de conocer si va a juicio por el caso Villarejo
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene pendiente resolver los recursos contra los indicios de delito que le atribuyó el juez instructor
Buenaventura afirma ante el juez que Gotham dio datos falsos en su informe sobre Grifols
El expresidente de la CNMV declara en la Audiencia Nacional en la investigación sobre las maniobras de la bajista de EE UU que hundieron la acción de la farmacéutica española
La Audiencia Nacional mantiene a Iberdrola como responsable civil subsidiario en el juicio por Villarejo
La Sala de lo Penal niega que la eléctrica haya sufrido indefensión porque el juez le atribuyera dicha condición una vez concluida la investigación judicial
Gotham ficha a una acusación del Banco Popular y a un exabogado de la CNMV para defenderse en el caso Grifols
El bajista elige a Daniel Jiménez y Manuel A. Romero para tratar de demostrar que no engañó al mercado con su información sobre la farmacéutica
El juez del caso Popular sienta en el banquillo a Ángel Ron, exdirectivos del banco y PwC y fija posibles indemnizaciones de 2.277 millones
El magistrado rechaza adoptar medidas cautelares como embargos por la solvencia financiera de la auditora y Banco Santander
La Audiencia Nacional investiga a Gotham por difundir información engañosa sobre Grifols
El juez Calama admite una denuncia de Anticorrupción y apunta a las ganancias millonarias obtenidas por el bajista tras acusar a la compañía catalana de manipular sus cuentas
Anticorrupción pide que Iberdrola sea responsable civil por el caso Villarejo
La Fiscalía pide 59 años de cárcel para el comisario jubilado y 42 años de prisión para el exdirector de seguridad de la eléctrica, el único directivo que irá a juicio
La delgada línea que puede librar a PwC de ser condenada por el caso Banco Popular
Aunque Anticorrupción solo pide una responsabilidad civil subsidiaria para la firma auditora, no se libra del juicio porque algunas acusaciones particulares sí piden elevadas multas
Recta final en el caso por la reventa de Torre Cepsa tras seis años sin localizar al principal imputado
La Sala de lo Penal considera que las pesquisas están agotadas y anula la última prórroga acordada por el juez instructor
Los accionistas minoritarios del Popular piden que la Fiscalía represente a los más pequeños
La Aemec plantea la reorganización de las acusaciones después de que su tesis principal haya decaído con el sobreseimiento de Emilio Saracho
Las principales acusaciones del caso BBVA incluyen seguimientos, pinchazos telefónicos y denuncias falsas
Los perjudicados de los espionajes que hizo el comisario José Manuel Villarejo para el banco han presentado sus peticiones de penas, a la espera de conocer el relato de Anticorrupción
Tráfico de llamadas y denuncias falsas: Arenillas pide 10 años de cárcel para Francisco González por el caso Villarejo
El exvicepresidente de la CNMV contradice la versión del expresidente de BBVA y asegura que este conocía el detalle del espionaje del comisario jubilado
BBVA revisará la prueba que sustenta la acusación de Del Rivero y Pineda en el caso Villarejo
La Audiencia Nacional permite al banco examinar las periciales realizadas sobre su cuestionado ‘forensic’ antes que de se aporte al sumario de la causa, que ya se ha dejado listo para juicio
La Audiencia Nacional insiste en localizar a Al Qubaisi antes de cerrar la investigación por la venta de la Torre Cepsa
El juez acuerda una nueva prórroga de la causa de seis meses a la espera de interrogar a varios testigos y de recibir el resultado de varias comisiones rogatorias libradas a Singapur y Emiratos Árabes Unidos
El juez del Popular pide a Santander y PwC sus pólizas de seguro para garantizar una posible responsabilidad civil
El magistrado José Luis Calama también insta a Anticorrupción y al resto de acusaciones a que preparen sus escritos para pedir penas de prisión o el archivo
Binance bloquea 1,77 millones de dólares a la trama Arbistar, pendiente de juicio por estafa con criptomonedas
Un informe de la Guardia Civil aportado recientemente a la causa que investiga la Audiencia Nacional destaca el reparto de dinero en la cuentas que los investigados tenían en la plataforma de intercambio
Opa BBVA-Sabadell: el elefante en la habitación tiene nombre de comisario
La batalla se centra por ahora en los números y en la comunicación, sin que la entidad de Josep Oliu intente exprimir los problemas judiciales que afronta la de Carlos Torres
Caso Nummaria: la Audiencia inicia el juicio contra Ana Duato e Imanol Arias por defraudar a Hacienda
La vista oral estará marcada por la confesión de varios de los acusados, entre los que se puede sumar el actor de ‘Cuéntame’, y las discrepancias de la actriz con la Fiscalía Anticorrupción
Rato, ocho horas ante el tribunal para aclarar el origen de su fortuna
El exvicepresidente del Gobierno se atrinchera en su defensa y se lanza al contraataque contra la Fiscalía
CaixaBank limita el impacto del caso Villarejo a 8.000 euros pero admite el daño reputacional
Repsol, también posible responsable civil subsidiario de la contratación del Grupo Cenyt, no hace alusión a este procedimiento en su informe anual de 2023
Los Ruiz-Mateos piden la nulidad de pruebas y atribuyen a su padre toda la responsabilidad en Nueva Rumasa
La defensa asegura que la investigación se nutrió de la declaración del exabogado de la familia, que fue condenado por revelación de secretos y deslealtad profesional
Los Ruiz-Mateos vuelven al banquillo por el fraude de 300 millones de Nueva Rumasa
Los seis hijos del fundador del grupo empresarial se enfrentan a 16 de prisión por la estafa a miles de inversores con la emisión de pagarés
El juez dejará el caso Popular al borde del juicio en la primera quincena de febrero
El magistrado instructor asegura en una providencia que en dicho periodo notificará la resolución por la que se propone juzgar a los investigados
El tribunal rechaza la nulidad de las pruebas clave del caso Rato
La Audiencia de Madrid aplaza el estudio de la prescripción de varios delitos fiscales al dictado de la sentencia
Rato denuncia la ilegalidad de los registros que dieron inicio a la causa sobre el origen de su fortuna
La defensa pide la nulidad de las pruebas clave y la libre absolución del exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del FMI
Rato se sienta hoy en el banquillo por el origen de su patrimonio: las claves del juicio
Se trata del último juicio que el expresidente de Bankia y exvicepresidente del Gobierno tiene pendiente y por el que Anticorrupción pide hasta 70 años de cárcel
El juez remata las últimas diligencias del caso BBVA: Del Rivero y Ausbanc acceden a los datos del banco
El magistrado instructor cita a los peritos de las acusaciones para realizar la copia de los archivos antes de cerrar la instrucción, previsto para enero de 2024
Rodrigo Rato, de nuevo ante la justicia: encara su último juicio por el origen de su fortuna
El exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del FMI afronta una petición de hasta 70 años de cárcel por defraudar más de ocho millones de euros
El juicio a Iberdrola por el ‘tarifazo’ de la luz a finales de 2013 queda visto para sentencia
La defensa de la compañía tachó la vista oral de “ciencia ficción” y aseguró que no se ha acreditado una manipulación del mercado ni el perjuicio a los consumidores
Anticorrupción critica que las empresas descarguen la responsabilidad penal en empleados para salvar sus cúpulas
El fiscal jefe Alejandro Luzón advierte de la existencia de esta “tentación” y destaca que el “premio” por denunciar las infracciones es la exoneración
CVC mantiene viva su batalla legal contra Hacienda por la venta de Quirón
El fondo recurre la decisión de varios juzgados de la Audiencia Nacional de desestimar sus demandas contra el fisco por vulneración de derechos
Anticorrupción cierra filas en las dos causas sobre el Banco Popular
Los fiscales que analizan las ampliaciones de capital de 2012 y 2016 han analizado todas las pruebas para evitar criterios discrepantes en ambos procedimientos
Anticorrupción pide el archivo de la investigación por la ampliación de Banco Popular en 2012
La Fiscalía asume las conclusiones de los inspectores del Banco de España, que afirmaron que la operación fue un “éxito”, y descarta que la entidad engañara a los inversores
El juez archiva el caso del Grupo Zed para el magnate ruso Fridman
El magistrado instructor de la Audiencia Nacional considera que no hay indicios sólidos de su participación en la quiebra de la tecnológica
El caso Popular: seis meses a la espera de conocer quién será juzgado
La investigación penal concluyó en abril y el juez todavía no ha resuelto si habrá juicio o la causa acabará en archivo
Torres llega a la Audiencia Nacional para testificar en el caso Villarejo
El juez quiere conocer cómo reaccionó BBVA tras la aparición de las primeras noticias sobre la relación del banco con el comisario jubilado
Torres excluyó a auditoría interna del comité clave de BBVA sobre Villarejo
El departamento de control inició el ‘forensic’ sobre los encargos al comisario jubilado, que finalmente se externalizó