El tribunal recupera esta cantidad depositada en una cuenta bancaria en Liechtenstein y se destinará a indemnizar a las víctimas de la estafa piramidal
El fondo bajista lleva un año investigado en la Audiencia Nacional por el informe que lanzó sobre Grifols, que se desplomó en Bolsa
Además de Javier de Jaime y el fondo de capital Riesgo, el ministerio público extiende su denuncia a Iñaki Cobo y otros directivos que participaron en la venta del grupo sanitario
La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón admitió a trámite en septiembre la denuncia presentada por la fiscalía y permite a Hacienda personarse como perjudicada
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene pendiente resolver los recursos contra los indicios de delito que le atribuyó el juez instructor
El expresidente de la CNMV declara en la Audiencia Nacional en la investigación sobre las maniobras de la bajista de EE UU que hundieron la acción de la farmacéutica española
La Sala de lo Penal niega que la eléctrica haya sufrido indefensión porque el juez le atribuyera dicha condición una vez concluida la investigación judicial
El bajista elige a Daniel Jiménez y Manuel A. Romero para tratar de demostrar que no engañó al mercado con su información sobre la farmacéutica
El magistrado rechaza adoptar medidas cautelares como embargos por la solvencia financiera de la auditora y Banco Santander
El juez Calama admite una denuncia de Anticorrupción y apunta a las ganancias millonarias obtenidas por el bajista tras acusar a la compañía catalana de manipular sus cuentas
La Fiscalía pide 59 años de cárcel para el comisario jubilado y 42 años de prisión para el exdirector de seguridad de la eléctrica, el único directivo que irá a juicio
Aunque Anticorrupción solo pide una responsabilidad civil subsidiaria para la firma auditora, no se libra del juicio porque algunas acusaciones particulares sí piden elevadas multas
La Sala de lo Penal considera que las pesquisas están agotadas y anula la última prórroga acordada por el juez instructor
La Aemec plantea la reorganización de las acusaciones después de que su tesis principal haya decaído con el sobreseimiento de Emilio Saracho
Los perjudicados de los espionajes que hizo el comisario José Manuel Villarejo para el banco han presentado sus peticiones de penas, a la espera de conocer el relato de Anticorrupción
El exvicepresidente de la CNMV contradice la versión del expresidente de BBVA y asegura que este conocía el detalle del espionaje del comisario jubilado
La Audiencia Nacional permite al banco examinar las periciales realizadas sobre su cuestionado ‘forensic’ antes que de se aporte al sumario de la causa, que ya se ha dejado listo para juicio
El juez acuerda una nueva prórroga de la causa de seis meses a la espera de interrogar a varios testigos y de recibir el resultado de varias comisiones rogatorias libradas a Singapur y Emiratos Árabes Unidos
El magistrado José Luis Calama también insta a Anticorrupción y al resto de acusaciones a que preparen sus escritos para pedir penas de prisión o el archivo
Un informe de la Guardia Civil aportado recientemente a la causa que investiga la Audiencia Nacional destaca el reparto de dinero en la cuentas que los investigados tenían en la plataforma de intercambio
La batalla se centra por ahora en los números y en la comunicación, sin que la entidad de Josep Oliu intente exprimir los problemas judiciales que afronta la de Carlos Torres
La vista oral estará marcada por la confesión de varios de los acusados, entre los que se puede sumar el actor de ‘Cuéntame’, y las discrepancias de la actriz con la Fiscalía Anticorrupción
El exvicepresidente del Gobierno se atrinchera en su defensa y se lanza al contraataque contra la Fiscalía
Repsol, también posible responsable civil subsidiario de la contratación del Grupo Cenyt, no hace alusión a este procedimiento en su informe anual de 2023
La defensa asegura que la investigación se nutrió de la declaración del exabogado de la familia, que fue condenado por revelación de secretos y deslealtad profesional
Los seis hijos del fundador del grupo empresarial se enfrentan a 16 de prisión por la estafa a miles de inversores con la emisión de pagarés
El magistrado instructor asegura en una providencia que en dicho periodo notificará la resolución por la que se propone juzgar a los investigados
La Audiencia de Madrid aplaza el estudio de la prescripción de varios delitos fiscales al dictado de la sentencia
La defensa pide la nulidad de las pruebas clave y la libre absolución del exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del FMI
Se trata del último juicio que el expresidente de Bankia y exvicepresidente del Gobierno tiene pendiente y por el que Anticorrupción pide hasta 70 años de cárcel
El magistrado instructor cita a los peritos de las acusaciones para realizar la copia de los archivos antes de cerrar la instrucción, previsto para enero de 2024
El exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del FMI afronta una petición de hasta 70 años de cárcel por defraudar más de ocho millones de euros
La defensa de la compañía tachó la vista oral de “ciencia ficción” y aseguró que no se ha acreditado una manipulación del mercado ni el perjuicio a los consumidores
El fiscal jefe Alejandro Luzón advierte de la existencia de esta “tentación” y destaca que el “premio” por denunciar las infracciones es la exoneración
El fondo recurre la decisión de varios juzgados de la Audiencia Nacional de desestimar sus demandas contra el fisco por vulneración de derechos
Los fiscales que analizan las ampliaciones de capital de 2012 y 2016 han analizado todas las pruebas para evitar criterios discrepantes en ambos procedimientos
La Fiscalía asume las conclusiones de los inspectores del Banco de España, que afirmaron que la operación fue un “éxito”, y descarta que la entidad engañara a los inversores
El magistrado instructor de la Audiencia Nacional considera que no hay indicios sólidos de su participación en la quiebra de la tecnológica
La investigación penal concluyó en abril y el juez todavía no ha resuelto si habrá juicio o la causa acabará en archivo
El juez quiere conocer cómo reaccionó BBVA tras la aparición de las primeras noticias sobre la relación del banco con el comisario jubilado
