La Audiencia Nacional insiste en localizar a Al Qubaisi antes de cerrar la investigación por la venta de la Torre Cepsa
El juez acuerda una nueva prórroga de la causa de seis meses a la espera de interrogar a varios testigos y de recibir el resultado de varias comisiones rogatorias libradas a Singapur y Emiratos Árabes Unidos
La investigación por la venta de la Torre Foster (conocida también como Torre Cepsa por ser la sede de la compañía) en 2016 se mantiene abierta. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la prórroga de las pesquisas otros seis meses, hasta finales de enero, con la intención de localizar a uno de los principales investigados en esta causa sobre un presunto blanqueo de capitales, el expresidente de la petrolera que da nombre al rascacielos, Khadem Al Qubaisi. La comisión rogatoria librada hace años a Emiratos Árabes Unidos para encontrar al empresario con la intención de poder tomarle declaración sigue sin dar frutos, si bien para el magistrado instructor esta diligencia es necesaria para decidir el futuro del procedimiento en el que se analiza la legalidad de la plusvalía de casi 100 millones de euros que Al Qubaisi percibió con la venta del edificio a Pontegadea.
La Torre Cepsa pertenecía hasta 2013 a Bankia, que se deshizo del rascacielos situado en la zona empresarial de Madrid, conocida como las Cuatro Torres, tras su nacionalización. La modalidad elegida fue un contrato de arrendamiento con opción a compra firmado con Muscari Property, la compañía neerlandesa que utilizó Al Qubaisi para la operación, que concluyó en 2016 por el total de 400 millones de euros. No obstante, un día después el empresario revendió el inmueble a Pontegadea, el vehículo inversor del dueño de Inditex, Amancio Ortega, incrementando su importe hasta 490 millones de euros.
La investigación se inició dos años después, a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, que sospecha que detrás de la ganancia de 100 millones que obtuvo el que también fuera director general de IPIC (fondo de inversión emiratí que controla Cepsa) hubo un blanqueo de capitales. Durante todo este tiempo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha prorrogado la causa en los plazos que marca la ley, argumentando que faltan comisiones rogatorias por cumplimentar. Y así ha justificado también la última ampliación del tiempo de investigación que ha acordado a finales de julio.
Anticorrupción instó a mantener la causa abierta, al considerar que aún faltan por recibir información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, según indicaron fuentes jurídicas conocedoras del avance de esta causa. Así, el ministerio público hacía referencia a la práctica del interrogatorio a Al Qubaisi, que aún no se ha podido realizar, ya que se encuentra en paradero desconocido para las autoridades judiciales españolas; o a las declaraciones de unos testigos vinculados con Muscari Property y con su matriz Muscari Investissement, con sede en Luxemburgo.
Para esto último, el juez pidió cooperación judicial a Francia y Luxemburgo y algunas de las solicitudes de auxilio ya han tenido respuesta. En febrero, dos ex altos cargos del banco de inversión Rothschild, donde Al Qubaisi tenía cuentas bancarias abiertas, comparecieron ante el juez, y en abril se practicó la declaración de uno de los administradores de Muscari. No obstante, todavía quedan pendientes las otras declaraciones previstas. Asimismo, el juez de la Audiencia Nacional espera todavía el resultado de la comisión rogatoria librada a Singapur para que remita información bancaria sobre Al Qubaisi.
Nueva documentación de Luxemburgo
Por otro lado, Anticorrupción ha solicitado la prórroga de la causa para poder analizar nueva documentación que ha recibido de Luxemburgo y ver si esta información desprende indicios que hagan necesario recabar más pruebas, han apuntado las fuentes consultadas. Estos datos se incorporará al sumario de la causa, en la que consta también la respuesta de Malasia, a cuyas autoridades el juez solicitó información sobre la implicación del Al Qubaisi en el desfalco del fondo soberano malasio 1Malaysia Development Berhad (1MDB), por el que estuvo detenido. Kuala Lumpur comunicó que el empresario emiratí no se encuentra ni investigado ni condenado por estos hechos.
Su presunta vinculación con en este escándalo financiero es uno de los puntos clave de la causa abierta por la venta del rascacielos que diseñó el arquitecto Norman Foster. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) sancionó con 8,2 millones de euros a Bankinter en 2020 por el incumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales, al prestar 400 millones de euros a Muscari para comprar la torre a Bankia, pese a que el expresidente de Cepsa se encontraba con los fondos bloqueados en su país por el fraude millonario a 1MDB. Esta multa se encuentra recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que está paralizada hasta que se conozca el desenlace de la causa penal.
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