El escándalo de las operaciones cerradas por WhatsApp en Wall Street ya deja más de 2.500 millones de dólares en multas
Wells Fargo y BNP Paribas, entre las entidades que han pactado hoy con la SEC el pago de millonarias sanciones
Wells Fargo y BNP Paribas, entre las entidades que han pactado hoy con la SEC el pago de millonarias sanciones
Según la SEC, el supervisor de los mercados estadounidense, Joseph Lewis habría incumplido el mandato de confidencialidad que tenía al ser un accionista prominente
El Consejo de Estabilidad Financiera propone un marco de acción global para estos activos. Pide controlar el conflicto de intereses de las plataformas
La medida anticipa las más que probables sanciones del Departamento de Justicia cuando se termine la investigación
Puede que la normalización de los tipos les haya perjudicado, pero también que sea exactamente lo que necesitan para recuperarse
La FSMA advierte que la plataforma ofrece cambios de divisas entre monedas virtuales y de curso legal desde países ajenos al Espacio Económico Europeo
Un grupo de senadores y el Tesoro suman su apoyo a la demanda de la SEC. El mercado duda sobre la viabilidad futura de Binance y Coinbase tras la denuncia
La alarma generada por lo que está ocurriendo EEUU apunta a la necesidad de una vigilancia atenta por parte de los reguladores nacionales
La mayor plataforma de criptomonedas opera en el país de forma oficial desde 2020, con registro pero sin supervisión. La firma evita precisar los detalles de su actividad local, que solo reportó beneficios por 8.000 euros en 2021
Aparte de la demanda de la SEC contra la firma, las grandes casas de cambio están perdiendo clientes
El supervisor de los mercados estadounidenses, la Securities Exchange Comission, pide la prohibición total de la plataforma en EE UU
El regulador insta a obligar a la repatriación a EE UU del dinero de los inversores que llevaron al extranjero
La acusación llega un día después de que el supervisor de los mercados de Estados Unidos acusara de 13 cargos distintos a Binance
Los clientes reaccionan a las graves acusaciones de irregularidades lanzadas ayer por la SEC
El regulador alega que el exchange ofrecía opciones de inversión en productos no registrados a usuarios estadounidenses
Los minoristas cada vez son más activos y comprometido
El banco suizo informa a la SEC que estima un impacto adverso de unos 15.000 millones en relación con deterioros en el valor de activos y litigios
Le ingresa 279 millones de dólares por la información que facilitó sobre delitos en los mercados de valores en EEUU
Una fuente afirma que las autoridades políticas y los reguladores del mercado estudian los movimientos de los últimos días
La SEC denuncia a dos ciudadanos de EEUU por apropiarse de 20,5 millones de dólares de feligreses de una Iglesia de Illinois. Aseguraban que “su éxito se debía a la intervención divina”
Los analistas destacan la baja liquidez del mercado así como los riesgos regulatorios actuales
La lenta marcha hacia la expulsión de EE UU de las casas de cambio sigue su curso
El regulador apunta contra los posibles conflictos de intereses por los múltiples servicios que brindan empresas como Binance y Coinbase
El productor de cannabis legal nunca facturó lo que declaró y jamas ganó lo que dijo al regulador que ganaba
Las pesquisas incluyen las ventas de acciones por parte de los ejecutivos en los días previos al colapso de la entidad
El último percance parece relativamente menor, pero su bien más escaso es la confianza
La entidad helvética ha confirmado que sus resultados financieros de 2022 “no se ven afectados”