La CIC reclama a la Audiencia que encause a Ordóñez, Segura y sus subordinados Les considera responsables de la salida a Bolsa de la entidad que acabo nacionalizada
El análisis masivo de datos permite detectar abusos de los empleados El principal foco de riesgo reside en la dificultad para controlar al sector financiero
Ha sido realizado por Transparencia Internacional y FTI Consulting Es un conjunto de herramientas que incluye un módulo de aprendizaje
Considera que su reputación puede quedar dañada aunque logren un fallo favorable Establece dos años de cuarentena para políticos que fiche la banca
Alineada con el nuevo Código Penal establece los requisitos para implantar un sistema de gestión de compliance penal El objetivo es prevenir la comisión de delitos y reducir el riesgo penal en las organizaciones
Se levanta parcialmente el secreto del sumario Los imputados serán llamados a declarar en septiembre
Aunque el cliente sea investigado, no es suficiente para que registren la cuenta Las autoridades no pueden vulnerar el derecho a la confidencialidad por meras sospechas
Un resultado agridulce de Telefónica sienta mal a la Bolsa Los supervisores se libran de cargos por la oferta de acciones de Bankia
El exlíder de UPyD señala que los 34 procesados echarán la culpa al supervisor Ve imposible que el juicio se celebre antes de finales del año
Asesorías confirman el envío de cartas a autónomos en los que se detectan incoherencias
El socialimo francés se desintegra por la izquierda y la derecha La vivienda nueva en construcción o sobre plano será este año la estrella del SIMA
Alega fallos de fondo y forma en la sentencia favorable a la entidad Reclama los 12 millones que perdió en el debut bursátil de la nacionalizada
Los comercios deberán aplicar medidas antiblanqueo cuando superen los 10.000 euros
Los peritos acercan a la excúpula del Banco de España al banquillo "La CNMV tuvo delante de sus ojos” contradicciones que no evitó
Un fallo de culpabilidad, si lo merece, podría ayudar a recuperar la confianza en el sistema Es igual de importante que se le aplique un procedimiento justo
Los inspectores del Banco de España subrayan las falacias del tríptico Consideran “especialmente falsa y contraria a la normativa” la información sobre provisiones
El yerno de Juan Miguel Villar Mir es uno de los investigados de la operación Lezo La presión interna en busca de la renuncia ha ido creciendo conforme se acercaba la reunión anual de mañana
Cita como investigados a siete directivos por blanqueo y organización criminal El auto se conoce un día después de la imputación de 10 directivos de Santander y BNP
El juez de la Mata cita como investigados a 10 altos cargos de las entidades Se investiga la falta de control sobre fondos ocultos al erario atribuidos al HSBC
Una intervención ilícita en las comunicaciones puede ser determinante en el fallo de un caso Cualquier consecuencia que surja de los resultados de esta prueba, una vez declarada nula, no se admitirá
El delito de deslealtad profesional siempre conlleva la inhabilitación No imponer la inhabilitación a la letrada es una vulneración del principio de legalidad
Los Derechos de Autor, cada vez más protegidos
Los expertos coinciden en que minan la confianza del inversor y dejan muy tocada la reputación corporativa
La consejera delegada de Bankinter cree que Popular debe mantener su independencia Bankinter ganó 124,4 millones a marzo, un 18,7% más, con un ROE del 12%
A nadie se le escapa que en este, como en otros ámbitos, lo detectado es solo la punta del iceberg
Alberto Ríos, nuevo director general adjunto de Supervisión de la institución Reorganiza la direcciones generales de Estabilidad Financiera y Resolución, Supervisión y Economía y Estadística
El tribunal tumba una apelación similar de otra empresa Sostiene que tenía más elementos de juicio que el dudoso folleto de emisión
La Fiscalía se basa en los informes de la UCO sobre su presunto blanqueo Se le investiga también por cohecho, malversación de caudales públicos y delitos contra la Hacienda Pública
La expresidenta de la Comunidad de Madrid deja todos sus cargos públicos Abandona por la implicación de Ignacio González en la operación Lezo
La Audiencia Nacional eleva a 60 el número de investigados La operación arrancó la pasada semana con la detención de Ignacio González
Eloy Velasco identifica una decena de irregularidades en la operación Se realizaron "a través de cuentas no autorizadas y en paraísos fiscales"
El sector analiza cada año los casos más espectaculares
Los letrados de la Administración de Justicia deben controlar las grabaciones en la fase de instrucción, según el CGPJ
No encuentra más que una “coincidencia” entre los pagos y la contratación de Lazard por Bankia La sala estima parcialmente el recurso del expresidente de la entidad
La Audiencia Provincial de Valencia absuelve al concesionario Levante Wagen Considera que el software aludido no afecta a las emisiones de CO2
El problema con los contenidos tendrá que abordarse con algo más que algoritmos
Aspiran a que el Alto Tribunal invalide la hoja Excel con sus gastos La Audiencia les condenó a seis y cuatro años y medio de prisión
Su marcha del Sevilla ha levantado conmoción. Encima de la mesa tiene ofertas de clubes europeos, que se han fijado en su habilidad para gestionar y sacar rentabilidad al talento
Alerta a las pequeñas y medianas empresas sobre el secuestro de datos La compañía factura 450 millones de euros
El convenio de colaboración firmado para localizar bienes relacionados con delitos
