El exbanquero disfrutaba de un “alto nivel de vida”, con cocineros, jardineros, yate y los servicios de un exclusivo club de golf de La Moraleja, pese a tener una deuda de 14 millones con el fisco.
Agentes de la Guardia Civil armado han acudido a las oficinas de la entidad en el marco de la investigación llevada a cabo por el juez de la Mata.
Los gestores solicitan al juez que le permita adelantar ya al menos el 5% de la deuda Vall Banc abre hoy liberando a la clientela atrapada de BPA
Josep María Escuer Saura, enfermo terminal, dejó un escrito ante notario explicando que Miquel le sobornó para hacer de cabeza de turco Dio orden de entregarlo al juez si fallecía antes de declarar
El Tribunal Constitucional de Andorra ha exigido al supervisor financiero del país que entregue el informe que justifica la resolución de BPA
Intento de combatir el blanqueo de dinero
28.000 clientes de BPA han visto liberadas hoy sus cuentas, tras 14 meses de bloqueo Solo 300 han acudido a las oficinas de Vall Banc y en total han retirado un millón de euros
El juez José de la Mata ordena investigar si más de 400 personas emplearon cuentas abiertas en una sucursal del antiguo Banco Pastor para mover más de 1.200 millones de forma irregular.
Por “las graves acusaciones que pesan sobre él”.
Vall Banc, la entidad que recibe los activos lícitos de BPA abre sus puertas el 11 de mayo Sus clientes tendrán limitada la retirada de su dinero durante los primeros seis meses
La cadena asume tratamientos por un coste de alrededor de un millón de euros y además abrirá 100 clínicas y creará 1.000 puestos de trabajo
El juez sustituye la prisión de Alejandra Conde por arresto domiciliario por su "situación familiar"
Quedan en libertad Wei Liu, director general de la sucursal en Madrid, y Liu Wang, director general de ICBC en Europa y primer directivo en España del banco cuando se abrió en 2011.
AREB ajudicará Vall Banc en los próximos días
El caso Banesto vuelve a escena 22 años después. La Guardia Civil ha detenido al expresidente de Banesto Mario Conde, acusado de blanqueo de capitales tras, supuestamente, repatriar desde Suiza el dinero que saqueó de la entidad financiera.
BPA creó sociedades en Panamá a través del bufete Mossack Fonseca, según Andorra
La exalcaldesa de Valencia y senadora dice que colaborará incondicionalmente con la justicia.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea insta a suavizar la ley antiblanqueo española que daba argumentos a la banca para cerrar las cuentas de remesadoras y otros competidores
El nuevo banco con los clientes fuera de sospecha de BPA se subastará este mes y el ministro de Finanzas de país asume que se ha devuelto la "tranquilidad" a la plaza bancaria andorrana.
Las investigaciones iniciadas por el Sepblac no han impedido que la clientela de Banco Madrid accediera a sus cajas fuertes ni que la liquidación de la firma encare su recta final
La auditoría encargada a PwC revela que el 3% de la clientela de BPA es sospechosa de haber lavado de dinero negro El montante investigado era el 19% del total gestionado por la entidad
El Juzgado de Instrucción número 2 de Mahadahonda ha nombrado a la consultora Deloitte nuevo administrador judicial de Vitaldent, tras la petición de Francisco Estepa.
El banco chino ICBC asegura que está cooperando con las autoridades y exige que se libere a los directivos que se mantiene arrestados para evitar su fuga o la destrucción de pruebas.
Seis directivos del banco chino ICBC fueron detenidos en el seno de una operación contra el blanqueo Tres de ellos han abonado este lunes 100.000 euros de fianza cada uno para salir de prisión
El Tesoro de EEUU constata que las autoridades andorranas tomaron el control de Banca Privada de Andorra ante su denuncia de un escándalo de blanqueo.
La UCO de la Guardia Civil ha ampliado el número de detenciones en el ICBC a seis
El auto de prisión desvela toda la operativa al detalle de cómo actuaban para esconder dinero a Hacienda Las clínicas propias podían generar todo el B que quisieran. De ello debían pagar a la matriz un 10% de lo recaudado Más adelante se fijó una cuota fija en 10.000 euros mensuales
Un informe de Hacienda constata irregularidades en tres ejercicios
Los investigadores hallaron importantes sumas de dinero en efectivo en los registros
La Policía se ha incautado de 1,2 millones de euros en efectivo en los registros practicados en la operación Topolino contra la cúpula de la cadena de clínicas Vitaldent, investigada por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo y estafa a los franquiciados.
La Guardia Civil ha irrumpido en la sede central del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) en el madrileño Paseo de Recoletos, en una operación contra el blanqueo de capitales.
Los primeros indicios apuntan a que el fraude podría alcanzar los 10 millones de euros
La operación pone en cuestión el tratamiento de miles de pacientes en sus 350 franquicias en toda España
La firma franquiciadora se denomina Laboratorios Lucas Nicolas La matriz del holding que la integra tiene sede en Luxemburgo
La policía se incautó de un avión y 36 vehículos de lujo. El juzgado decretó la prohibición de disponer sobre 124 fincas y bloqueó el saldo de cuentas y los fondos de dos sicavs.
Vitaldent, fraude de diente blanco.
El propietario de Vitaldent es un apasionado de los caballos. Su afición le ha llevado a representar a Uruguay en no pocas competiciones oficiales.
Las cuentas de US Mississippi Invest, administrador único de Laboratorio Lucas y Nicolás, franquiciadora de Vital Dent, arrojan el pasado año un pago en forma de dividendos de 23 millones en favor de su socio único, Ernesto Colman.
L os cuatro grandes bancos andorranos gestionaron 44.982 millones en 2015, un 2,3% más Su beneficio cedió un 8% por la caída de tipos y el escándalo de blanqueo en BPA
El Supremo ha fijado una jurisprudencia que obliga a compensar a los pequeños inversores "En los próximos días" se ofrecerá una fórmula de resarcimiento, según fuentes de Bankia
