La matriz de la red social en España, domiciliada en Irlanda, se expone a una sanción de hasta el 10% de sus ingresos. El expediente se abre a raíz del presunto fraude de Quantum AI, que suplantaba la imagen de famosos
El supervisor de los mercados y la Secretaría de Estado de Seguridad acuerdan reforzar la coordinación en la lucha contra las estafas
El presidente del supervisor del mercado recuerda que su misión es asegurar el derecho de los accionistas a decidir si aceptan la opa y que al tratarse de una oferta de canje tiene “mayor complejidad” para estos
Álvaro Romillo ya está siendo investigado por el presunto chiringuito financiero
Madeira Investment Club operó durante año y medio pese a las alertas de la CNMV en busca de inversores con alto poder adquisitivo que han perdido una media de 100.000 euros cada uno, según fuentes judiciales
Ninguna vigilancia será suficiente si no se propicia un cambio de cultura que incida en la propia responsabilidad y en el riesgo de confiar a ciegas en firmas desconocidas
Avisa de nuevas direcciones web de Quantum, que no tiene autorización para prestar servicios financieros
Detenidos 22 integrantes de una organización que actuaba en el territorio nacional desde 2020
Se hacen pasar por la firma alemana Eurex Repo GMBH, entidad que sí está debidamente registrada
El supervisor de los mercados ha advertido hoy sobre 11 nuevas entidades que operan en España sin las debidas autorizaciones
El pasaporte europeo no debe ser piel de cordero para lobos financieros.
Apunta que no está inscrito en el registro de entidades autorizadas y que carece de autorización para prestar servicios de inversión
Es fundamental no transferir dinero a un operador que no esté registrado
A partir de enero será exigirá que los anunciantes pasen un filtro de verificación
El supervisor retirará la publicidad institucional de las redes que no colaboren
Las retiradas de patrocinadores y los problemas técnicos marcaron el acto
El supervisor pide que se informe adecuadamente a los asistentes sobre los riesgos
El objetivo es poner coto a los intermediarios que operan en países comunitarios sin contar con sucursales a través del llamado pasaporte europeo
El regulador ha alertado de la volatilidad de las divisas digitales
El supervisor de los mercados alerta sobre que la plataforma no está autorizada para prestar servicios de inversión en España
Tres de las entidades que operan sin ningún tipo de licencia operan con criptomonedas
El número de afectados en España asciende a 427 personas
El Atlético de Madrid, el Real Betis Balompié, el Real Madrid, el Sevilla, el Getafe y el Valencia son los clubes españoles que podrían verse afectados por la medida
Los tres chiringuitos financieros tienen en común la supuesta oferta de operar con criptomonedas
El organismo elevó a 323 el número de advertencias propias en 2019
La CNMV emite una advertencia sobre mind.capital, una página web de inversión dirigida por Gonzalo García-Pelayo
Estas entidades ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas para ello, con el riesgo que eso implica
El Supremo considera que la libertad de expresión ampara las críticas de la organización de Pineda a la asociación de consumidores que preside Pardos
Muchas de las firmas sobre las que avisa el supervisor están volcadas en criptodivisas
Mize.Network, Natanro.com y Marketgbp.com operan sin autorización del supervisor español
Bosmarkets, Hispamarkets, Gallantfinance e Ifxoption operan sin ningún tipo de licencia
La CNMV no ha admitido aún ninguna ICO en España
Contrata personal externo al que está en la plantilla del supervisor Los agentes vigilan páginas webs sospechosas y redes sociales
53 de estas entidades fueron detectadas en España Las reclamaciones de inversores cayeron un 17%
El supervisor ha detectado conexiones webs que operaban de forma ilegal Los avisos sobre Bali Limited Ltd se remontan a 2016
La policía detuvo a un menor que trabajaba para el chiringuito Tenían oficinas en zonas ‘prime’ para ganar la confianza de los estafados
Varias pruebas revelan la continuidad del negocio El supervisor multó a uno de los detenidos en 1997 y 2007
Los falsos expertos bursátiles tenían perfectamente detallado cómo actuar Los comerciales tenían un sueldo base de menos de 1.000 euros, y cobraban un 15% del dinero que atraían
Uno de los nombres con los que operaba era Stockscall <b>CincoDías</b> denunció la operativa de esta sociedad en noviembre de 2016
Abrían páginas web con apariencia internacional para engañar a los inversores Les animaban a reinvertir el dinero que supuestamente estaban ganando
