La CNMV advierte de un clon de Trade Republic y otros ocho chiringuitos financieros
El supervisor ha detectado firmas que operan sin autorización y se hacen pasar por entidades correctamente registradas
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de nueve chiringuitos financieros que están prestando servicios de inversión sin estar autorizados. Entre ellos, ha detectado un clon que se hace pasar por Trade Republic y otro que suplanta a Norz Patrimonia. En concreto, los chiringuitos operan bajo el nombre de Trader Master, ACMJ, Adrofx, Blumbergtrade, Crypto Es 4 U, FXRK, 2B FX, Stocket y Trade Republic Bank.
Este último es el que más llama la atención porque se ha apropiado del mismo nombre que tiene el neobroker Trade Republic Bank GMBH, que sí que está debidamente registrado en España como entidad de crédito que presta servicios de inversión en libre prestación y es seguro para los clientes (el sitio web original y confiable es traderepublic.com). Para detectar al clon, la CNMV advierte de que la entidad suplantadora utiliza varias direcciones de correo electrónico como o traderepublic2015@gmail.com, nombre.apellido@re-publictrade.finance y nombre.apellido@tradingrepublica.com. El modo de operar es que en estos correos se presentan como empleados de Trade Republic, pero en realidad no lo son.
En el caso de Trader Master, se ha hecho pasar por Norz Patrimonia, que sí es una firma de inversión inscrita en los registros de la CNMV y que ha pasado los controles necesarios para figurar en ese registro. Solo las entidades que han acreditado el cumplimiento de ciertos requisitos (capital suficiente, organización y medios adecuados) pueden aparecer en la CMNV y están sujetas a los controles de los organismos supervisores.
La CNMV pone de manifiesto que ninguna de esas nueve sociedades figuran inscritas en el correspondiente fichero y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a su supervisión. Además, recuerda que sus advertencias sobre chiringuitos financieros y la de los supervisores internacionales pueden ser consultadas a través de su página web.
El organismo tiene habilitado un número de teléfono de atención, el 900 535 015, al que los inversores pueden dirigirse para comprobar si una entidad está registrada e invita a informar sobre ofertas de servicios de inversión de entidades no registradas a través de su formulario de consulta o de su canal de comunicación de infracciones.
