Bruselas investiga a AliExpress por la venta en línea de medicinas falsas
EFE|
El juez archiva la investigación sobre la ampliación de capital del Banco Popular en 2012
La Fiscalía Anticorrupción solicitó el sobreseimiento después de que los peritos del Banco de España certificaran que la operación fue un “éxito”
Anticorrupción cierra filas en las dos causas sobre el Banco Popular
Los fiscales que analizan las ampliaciones de capital de 2012 y 2016 han analizado todas las pruebas para evitar criterios discrepantes en ambos procedimientos
Anticorrupción pide el archivo de la investigación por la ampliación de Banco Popular en 2012
La Fiscalía asume las conclusiones de los inspectores del Banco de España, que afirmaron que la operación fue un “éxito”, y descarta que la entidad engañara a los inversores
El juez archiva el caso del Grupo Zed para el magnate ruso Fridman
El magistrado instructor de la Audiencia Nacional considera que no hay indicios sólidos de su participación en la quiebra de la tecnológica
BBVA presiona al juez del caso Villarejo con el ultimátum de la Audiencia para cerrar la causa
La Sala de lo Penal estima parcialmente el recurso del banco contra la última prórroga del caso y prohíbe practicar nuevas diligencias de investigación
Belén Esteban hablando inglés hace gracia, pero también preocupa a los jueces
La IA puede adulterar las pruebas electrónicas en los juicios. A ojo de los expertos será necesario reforzar los métodos periciales, y ello puede encarecer los pleitos
Carlos Torres se desliga del ‘forensic’ sobre Villarejo y responsabiliza a Garrigues y PwC
El presidente de BBVA declara como testigo en la Audiencia Nacional y asegura que el banco no dio ninguna instrucción sobre la investigación interna
El juez procesa al hacker Alcasec por el robo de datos de más de medio millón de contribuyentes
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama deja al borde del banquillo a José Luis Huerta por el ciberataque al Punto Neutro Judicial en 2022
Torres ante el juez: las claves de la declaración que llega tras cinco años de investigación por Villarejo
La comparecencia como testigo del presidente de BBVA servirá para aclarar cuánto sabía de la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo
Félix Solís aporta pruebas al juez para desvirtuar las acusaciones de estafa en la venta de vino
La bodega asegura que las conclusiones de la Policía Judicial son “erróneas”, ya que ha omitido datos o no ha interpretado correctamente las cifras declaradas
Torres excluyó a auditoría interna del comité clave de BBVA sobre Villarejo
El departamento de control inició el ‘forensic’ sobre los encargos al comisario jubilado, que finalmente se externalizó
El multimillonario francés Bernard Arnault, presidente de LVMH, investigado por posible blanqueo
AFP|
La fiscalía de París investiga diversas operaciones inmobiliarias entre uno de los hombres más ricos del mundo y oligarca ruso Nikolai Sarkisov
El juez del caso Negreira imputa al FC Barcelona por cohecho por los pagos al ex número dos de los árbitros
La Guardia Civil registra las oficinas del Comité Técnico de Árbitros en la Real Federación Española de Fútbol
José Luis Moreno alega su faceta creativa para desvincularse de la contratación con RTVE
El productor alega “prisas” para no dejar al juez una muestra caligráfica con la que poder contrastar la letra de sus agendas
BBVA acusa al juez del caso Villarejo de eludir el mandato de cerrar la investigación
El banco recurre ante la Sala de lo Penal la última prórroga de la causa y recuerda que el tribunal advirtió que la instrucción debía estar concluida a finales de julio
La Fiscalía insta a que la investigación del caso Restalia se mande a la Audiencia Nacional
El ministerio público pide a la Audiencia de Madrid, que debe decidir si reabre la causa por estafa, que acepte la petición de los franquiciados denunciantes
La causa por la ampliación del Banco Popular en 2012, a la espera de un informe clave del Banco de España
El juez pidió a los peritos designados por la Audiencia Nacional un análisis sobre la veracidad de los datos del folleto de información
El juez da otros seis meses a la causa por la venta de la Torre Cepsa para recabar pruebas pendientes
El magistrado de la Audiencia Nacional quiere interrogar a seis testigos vinculados a Khadem Al Qubaisi, expresidente de la petrolera que da nombre al rascacielos
El juez amplía la investigación a BBVA por la contratación de Villarejo hasta enero de 2024
El magistrado instructor explica que queda “voluminosa información” por analizar y apunta a posibles nuevos interrogatorios
El juez propone juzgar a Duro Felguera por sobornos a cargos públicos de Venezuela
El magistrado de la Audiencia Nacional acepta la petición de Anticorrupción y deja a un paso del juicio a la compañía asturiana y a 12 personas físicas
El final del caso BBVA se complica tras la negativa a declarar de la jefa jurídica
El juez tiene que decidir antes del 29 de julio si vuelve a prorrogar la causa sobre la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo
La jefa jurídica de BBVA se niega a declarar en el caso Villarejo
La directora del área legal, María Jesús Arribas, insiste ante el juez que le ampara el secreto profesional como abogada del banco
Anticorrupción sugiere citar a Torres en el caso BBVA si la jefa jurídica del banco no declara
La fiscalía se opone al recurso que el banco presentó contra la citación como testigo de María Jesús Arribas
La juez abre otra causa contra Shakira por otros dos delitos contra Hacienda de 2018
La nueva investigación sobre el IRPF y el impuesto de patrimonio se suma a la causa que tiene pendiente por el presunto fraude de 14,5 millones entre 2012 y 2014
Anticorrupción pide juzgar a Duro Felguera por sobornos a ex cargos públicos de Venezuela
La Fiscalía también solicita dejar al borde del banquillo al expresidente de la compañía Juan Carlos Torres y otras 11 personas por corrupción y blanqueo
El juez prorroga la investigación contra José Luis Moreno sobre la presunta estafa a bancos
El magistrado de la Audiencia Nacional está a la espera de recibir más información bancaria y de analizar la documentación aportada por RTVE
Anticorrupción achaca a BBVA el retraso para cerrar el caso Villarejo, que afronta una semana clave
La fiscalía afirma que la estrategia de defensa del banco ha “dilatado o dificultado” el avance de la causa
BBVA frente al caso Villarejo: un ‘forensic’ con asterisco y golpe al buen gobierno
Con el final de la causa a la vista, el banco lidia con problemas reputacionales y de falta de transparencia
El ‘forensic’ de BBVA no procesó ni analizó los datos de Torres ni de su ‘mano derecha’
La investigación interna de PwC solo examinó de manera exhaustiva los correos y archivos de 18 directivos
Emiratos Árabes y Malasia complican la causa sobre la venta de la Torre Cepsa
Las comisiones rogatorias no incluyen datos sobre Khadem Al Qubaisi, investigado por la plusvalía de 100 millones que obtuvo con la operación
El juez mantiene imputado al ex CEO de BBVA Ángel Cano por los espionajes de Villarejo
El magistrado instructor rechaza la petición de archivo de los primeros contratos con el comisario jubilado por prescripción
La Audiencia Nacional cierra la puerta a archivar el caso Villarejo contra el ex jefe de Seguridad de Iberdrola
La Sala de lo Penal confirma que el cohecho que se imputa a Antonio Asenjo, el único ex directivo de la compañía eléctrica que sigue imputado, no ha prescrito
La CNMC investiga a 35 comercializadoras por posible especulación con la excepción ibérica
Entre las empresas se encuentran Holaluz, Cox, Fenie Energía, Alpex Ibérica, Alterna, Neuroenergia o Som Energía,
Competencia investiga a las agencias de viajes por supuesto reparto de licitaciones públicas
Realizó inspecciones en varias sedes los días previos a la Semana Santa
Delito de corrupción deportiva cometido por la persona jurídica a la luz del 'caso Negreira'
Una de las estrategias del Fútbol Club Barcelona se podría centrar en demostrar la eficacia de su modelo de 'compliance'
Sherlock Holmes, Jim Moriarty y la ley 'whistleblowing'
Aquellas compañías que tiene sólidos programas de Compliance están mejor protegidas contra la comisión de fraudes internos en su seno
Caso Negreira: las implicaciones económicas que pueden llegar a nivel fiscal
También pueden afectar a los ingresos de la Administración, provocando una mayor presión fiscal al resto de contribuyentes
El juez cita a declarar al expresidente de los enfermeros por el desfalco de 20 millones
La Audiencia de Madrid ordenó investigar a Máximo González Jurado por administración desleal, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil
La plataforma Arbistar ofrecía un 15% de rentabilidad mensual con criptomonedas: así era su operativa fantasma
La Guardia Civil pone en duda el ‘modus operandi’ de la trama investigada por estafa