La Sala de lo Penal confirma que los tribunales españoles no tienen jurisdicción para investigar al empresario ruso ni a las empresas relacionadas con él
El exvicepresidente de la CNMV contradice la versión del expresidente de BBVA y asegura que este conocía el detalle del espionaje del comisario jubilado
La Audiencia Nacional permite al banco examinar las periciales realizadas sobre su cuestionado ‘forensic’ antes que de se aporte al sumario de la causa, que ya se ha dejado listo para juicio
La investigación se inició en julio tras admitir la querella de la Fiscalía, que atribuye a la energética un delito relativo al mercado y a los consumidores
El expresidente del BBVA recurre su procesamiento e insiste en que no consta en la causa ni una sola prueba que acredite que dio la orden de contratar al expolicía
El juez acuerda una nueva prórroga de la causa de seis meses a la espera de interrogar a varios testigos y de recibir el resultado de varias comisiones rogatorias libradas a Singapur y Emiratos Árabes Unidos
La Sala de lo Penal recuerda a la familia fundadora de Zed Worldwide que tiene la condición de investigada e insiste en que se debe acreditar que los delitos se cometieron en España
El banco recurre ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional su procesamiento por la contratación del comisario jubilado y critica que la investigación judicial haya puesto el foco en su ‘forensic’
La auditora también ha contratado los servicios del despacho González Franco, donde ejerce la ex jefa de lo penal de la Abogacía del Estado Rosa Seoane, que logró la absolución de Iberdrola en el juicio por la manipulación de la tarifa en 2013
El magistrado José Luis Calama también insta a Anticorrupción y al resto de acusaciones a que preparen sus escritos para pedir penas de prisión o el archivo
La Audiencia Nacional propone juzgar al grupo español Ricardo Fuentes por su participación en una trama que esquivó controles fiscales y sanitarios, así como a otras 11 empresas y ocho personas
Un informe de la Guardia Civil aportado recientemente a la causa que investiga la Audiencia Nacional destaca el reparto de dinero en la cuentas que los investigados tenían en la plataforma de intercambio
El administrador concursal de la asociación se persona en el caso Villarejo para exigir una indemnización al banco, después de que el Supremo anule la condena de Luis Pineda
El fiscal Alejandro Cabaleiro afirma que el banco buscaba mantener “trato de favor” y “relaciones privilegiadas” con altos mandos policiales y que de ello era conocedor la alta dirección
El fiscal Alejandro Cabaleiro considera que el banco y sus exdirectivos incumplieron su normativa interna y rechaza que la entidad no tuviera más detalles de la contratación del comisario
La magistrada de la Audiencia Nacional espera nueva información sobre el desvío de fondos de las fábricas de A Coruña y Avilés y prevé practicar más pruebas tras interrogar a dos investigados
El expresidente de Sacyr advierte al juez de la Audiencia Nacional que el banco aportó información que complica el análisis de la investigación interna de la entidad para aclarar la contratación del comisario jubilado
El ministerio público pide una pena récord para estafas financieras para el CEO de la plataforma, Santiago Fuentes, en prisión provisional desde junio de 2023
Los presidentes de las bodegas declaran como investigados en la Audiencia Nacional y aseguran que las conclusiones policiales se basan en malas interpretaciones
El magistrado instructor procesa al comisario jubilado y al exjefe de Seguridad de la eléctrica por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad de documento mercantil
El magistrado Manuel García Castellón espera las periciales de varias acusaciones particulares antes de decidir si propone juzgar al banco y exdirectivos
EL PAÍS accede a la declaración ante el juez de Andrea Zanon, a quien la Audiencia Nacional ha enviado a prisión provisional por un supuesto fraude superior a los 100 millones de euros, según la Guardia Civil
Los denunciantes presentan nuevas periciales que elevan el presunto fraude a 25,4 millones de euros y aportan datos de los cierres de restaurantes en nueve países
Los magistrados resuelven el último recurso pendiente de los exfranquiciados y se remiten al criterio fijado en noviembre sobre la inhibición a favor de un órgano central de instrucción
El magistrado instructor da luz verde a todas las palabras claves propuestas por las acusaciones para revisar la documentación del banco sobre los trabajos del comisario jubilado
La Sala de lo Penal ordena al juez instructor a llamar a declarar a los inspectores del Banco de España que afirmaron que la operación fue una “buena inversión”
El magistrado instructor cita a los peritos de las acusaciones para realizar la copia de los archivos antes de cerrar la instrucción, previsto para enero de 2024
La comisión rogatoria de Suiza ofrece pruebas de que la cantidad que se sacó de las fábricas de Avilés y A Coruña fue a parar a la cuenta de un banco helvético
La investigación se prorroga hasta abril de 2024 para analizar los datos enviados por las autoridades helvéticas sobre el dinero que se sacó de dos fábricas