La Audiencia Nacional investigará el caso Arbistar, la mayor estafa piramidal con criptomonedas
La cifra de víctimas de esta supuesta estafa podría llegar a 32.000 y podría superar los 100 millones de euros
Estaba de baja laboral y le pillan en una carrera de ultrafondo
Alegaba sufrir lesiones graves mientras recorría 200 kilómetros por alta montaña en la Quebrantahuesos
Los protagonistas del día
Cristina Cifuentes es absuelta en el caso Máster, Diez pinturas de Alberto Reguera en el Thyssen, Homenaje a Francisco Tomás Valiente...
Cristina Cifuentes, absuelta por el ‘caso máster’
Agencias|Madrid|
La Audiencia Provincial de Madrid considera que la expresidenta de la Comunidad de Madrid no es "penalmente responsable" por la falsificación de documentos en la URJC
Yahoo Iberia paga más de dos millones para resolver fraudes con la UE y el extinto Ministerio de Ciencia
La compañía asegura que no existen ya otros ajustes significativos asociados al cierre de sus actividades en España a fecha de abril de 2020
La fiscalía alerta del aumento de venta fraudulenta de material sanitario
El uso creciente de tecnología ha provocado un auge de los ciberdelitos
Los ‘forensic’ auguran que la pandemia y la crisis elevarán las investigaciones
Las periciales además de para fraudes internos, pueden servir para acreditar estados financieros en ERTE o concursos
Los detectives, a la caza de fraudes relacionados con la crisis
El sector experimenta una reactivación tras el parón de la cuarentena
Wirecard resurge en Bolsa ante el interés del capital riesgo y de la francesa Wordline
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Las acciones se disparan un 154%; Deutsche Boerse estudia revisar las reglas de pertenencia al Dax
La central de compras de Dia con Eroski, en el epicentro de las sospechas
Se investiga a la sociedad como un instrumento usado para maquillar cuentas y presionar a proveedores
La ciberseguridad, la tarea pendiente de las empresas en la era del teletrabajo
El confinamiento aceleró la digitalización del empleo y ahora las compañías necesitan una estrategia global para protegerse de los ciberataques
Wirecard admite que "es posible que los 1.900 millones no existan"
La empresa especializada en tecnologías de pago retira sus cuentas anuales
Wirecard, la compañía que pasó de orgullo a vergüenza nacional en Alemania
La firma estaba considerada el ejemplo de 'startup' exitosa en el mundo financiero
El fraude en los ERTE puede acarrear penas de hasta seis años de cárcel
Un informe de Hogan Lovells alerta de que la infracción en su tramitación tiene consecuencias más allá del plano laboral
Cuáles son los fraudes más comunes en la tramitación de los ERTE y cómo se castigan
La autoridad laboral revisará de oficio todos los procedimientos y obligará a devolver las bonificaciones a las empresas que cometan irregularidades
La justicia falla a favor de un vendedor de coches acusado de falsear encuestas
El concesionario vulneró su derecho de defensa al despedirle sin identificar a los clientes afectados
La Audiencia Nacional investiga qué paso con la bola del sorteo de la Lotería de Navidad
El magistrado ha solicitado copia del vídeo en el que un operario introdujo una bola en el bombo así como el protocolo de actuación en estos casos
Matthieu Le Priol: "Un vino de 20.000 euros no debe ser un fraude"
Dirige la compañía francesa que fundó su suegro hace 20 años en Madrid, y que factura 35 millones de euros
¿Han suplantado tu identidad en Internet? Chrome te protege
La protección alcanza el siguiente nivel.
Ocho empleados de Samsung, culpables de destruir pruebas de fraude
Tres ejecutivos de la compañía han sido condenados a penas de hasta dos años de cárcel
Paz y justicia, la fórmula del progreso
La paz, la justicia y las instituciones democráticas han de ser los sólidos pilares sobre los que levantar sociedades sostenibles y equitativas allí donde los derechos humanos son víctimas de todo tipo de violencias
La fiscalía alemana acusa al CEO de VW de malinformar a los inversores sobre el ‘dieselgate’
Señala que Herbert Diess tenía que haber avisado “sin dilación”. Según las diligencias sabía los daños que podían derivarse del caso desde julio de 2015
Exteriores abre una investigación contra el fraude sanitario a los turistas británicos
Madrid|
La patronal de la sanidad privada denuncia que el coste se eleva a 100 millones
Lo que se van a perder los autónomos con el ‘no’ del PSOE a Unidas Podemos
La propuesta de Pablo Iglesias lleva consigo una batería de propuestas específicamente dirigidas a los autónomos.
General Electric se desploma en Wall Street tras ser acusada de un fraude de 38.000 millones
Las acciones han perdido un 11% después de que el analista Harry Markopolos, que destapó la estafa de Bernie Maddoff, asegurara que las cuentas presentadas por la firma son falsas y que se enfrenta a la quiebra
El INE destapa, sólo en el segundo trimestre, 140.000 falsos autónomos
Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas se refieren únicamente al segundo trimestre.
Trabajo ataca de nuevo. Habrá más campañas contra el fraude laboral
Pondrán en marcha nuevos planes hasta final de año y los evaluarán a principio de 2020. Falsos autónomos e irregularidades de contratación en pymes están en el foco de las nuevas Inspecciones.
Cómo evitar la estafa de los alquileres turísticos
Los timadores crean páginas falsas o desvían los pagos fuera de las plataformas oficiales
La nueva comisión contra el fraude en apuestas pondrá el foco en futbolistas y tenistas
El ente centrará su lupa en deportistas que apuesten en sus competiciones después de que la Dirección de Juego recibiese 62 alertas por amaño de partidos en 2018
El Gobierno crea la Comisión Nacional contra el fraude en las apuestas deportivas
Montero impulsa un organismo de la mano de la Policía y la Guardia Civil para evitar la manipulación de las competiciones
BBVA, Bankia y Renta 4 van a los tribunales por el ‘dieselgate’ y el caso euríbor
Hay más de 30 fondos y planes de pensiones implicados en demandas judiciales
Los afectados por el ‘dieselgate’ de VW pueden denunciar en Alemania hasta el 30 de junio
La demanda colectiva que se está preparando en ese país reúne ya a 450.000 personas
Cinco detenidos por estafa al anunciar el alquiler de pisos que no eran suyos
La investigación se inició tras varias denuncias interpuestas por ciudadanos que habían contactado a través de Internet con los propietarios de un piso
El Banco Santander alerta de un timo en el que suplantan a empleados de la entidad
Mediante una llamada telefónica instan a los clientes de la compañía a instalar una aplicación de control remoto
El expresidente de Volkswagen Martin Winterkorn acusado de estafa por el escándalo del diésel
La acusación de la fiscalía alemana se suma a los cargos de conspiración de la estadounidense
Una menor, responsable ante Hacienda por colaborar en una ocultación de bienes
Según los jueces, a pesar de aceptar la donación a través del padre, la hija "colabora consciente y voluntariamente" en el fraude
BBVA se une a la demanda colectiva contra Wells Fargo
Su gestora de fondos reclama a la entidad de EE UU por el escándalo de las cuentas falsas
La SEC demanda a Volkswagen por engañar a inversores con el 'dieselgate'
Acusa a la firma de vender bonos a sabiendas de los problemas con las emisiones
Japón amplía a diez días la detención del expresidente de Nissan, acusado de fraude
Carlos Ghosn usó presuntamente las arcas de la automovilística para saldar una deuda personal de 15 millones de euros
Johnson & Johnson se hunde en Bolsa al conocerse que la empresa sabía de la presencia de amianto en su talco
El gigante de consumo y farmacéutico ha caído un 10% en Wall Street