La Audiencia condena a 14 personas a pagar 64 millones a Hacienda por fraude en la compraventa de CO2
Emplearon un artificio para incorporar a su patrimonio el IVA por los derechos de la comercialización
La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre seis meses y un año de cárcel y multas de hasta 22 millones de euros a catorce personas que, mediante operaciones de comercialización de derechos de dióxido de carbono (CO2), defraudaron a la Hacienda Pública, a la que deberán indemnizar con más de 64 millones.
En una sentencia fechada el pasado 14 de julio, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional absuelve a cinco de los acusados, así como a las compañías mercantiles Sistema Electrónico Negociación Emisión Dióxido de Carbono SL y Capital Markets Holding SA de la responsabilidad civil ejercida en su contra.
Los magistrados consideran que los acusados cometieron un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito contra la Hacienda Pública, y les aplica la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Según los hechos probados, los acusados, con el fin de lucrarse en perjuicio de la Hacienda Pública, emplearon un artificio para incorporar a su patrimonio el IVA por los derechos de la comercialización de CO2 mediante la interposición de sociedades “trucha” y “pantalla” con el fin de “ocultar y dificultar el descubrimiento del fraude para el que han sido creadas o utilizadas”.
A través de este sistema, los diversos grupos investigados en este procedimiento (Pakistaní, Inglés I, Israelí, Francés, Inglés II, Máximus e Importing) consiguieron eludir pagos a la Hacienda Pública que suman un total de 64 millones de euros y que, en algún caso concreto, superó los 22 millones.
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