La agenda de tribunales estará marcada por mediáticos casos de corrupción, por antiguas causas empresariales como el caso del Banco Popular o Villarejo, y las indagaciones sobre el apagón
El Consejo de Transparencia recurre el respaldo de la Audiencia Nacional a PwC para no entregar la información al empresario chileno por su confidencialidad
El juzgado que ha llevado la instrucción ha elevado el sumario para que se designe el tribunal que juzgará las irregularidades en la ampliación de capital de 2016 y la fecha de la vista oral
El expresidente del Banco Popular, que se enfrenta a seis años y medio de prisión, tacha de “arbitrarias” las acusaciones por estafa y falsedad contable a inversores
La Audiencia Nacional celebrará su primer juicio por estafa piramidal con criptomonedas y tiene en lista de espera las causas que salpicaron a empresas del Ibex 35 por la contratación del comisario Villarejo
El magistrado rechaza adoptar medidas cautelares como embargos por la solvencia financiera de la auditora y Banco Santander
Aunque Anticorrupción solo pide una responsabilidad civil subsidiaria para la firma auditora, no se libra del juicio porque algunas acusaciones particulares sí piden elevadas multas
Varios fondos perjudicados por la caída del banco, entre ellos Pimco, Anchorage y Algebris, piden a la Audiencia Nacional imponer esta fianza para asegurar las indemnizaciones
La Aemec plantea la reorganización de las acusaciones después de que su tesis principal haya decaído con el sobreseimiento de Emilio Saracho
La auditora también ha contratado los servicios del despacho González Franco, donde ejerce la ex jefa de lo penal de la Abogacía del Estado Rosa Seoane, que logró la absolución de Iberdrola en el juicio por la manipulación de la tarifa en 2013
La Sala de lo Penal desestima el recurso presentado por la Aemec y afirma que no hay pruebas sobre la comisión de un delito de administración desleal
El magistrado José Luis Calama también insta a Anticorrupción y al resto de acusaciones a que preparen sus escritos para pedir penas de prisión o el archivo
La Sala de lo Penal desestima el recurso del expresidente de la entidad contra la propuesta del juez instructor de juzgarle por las irregularidades en la ampliación de capital de 2016
Critica las declaraciones de Ángel Ron y considera negativo tratar de influir en los procedimientos judiciales fuera de los trámites procesales
El procesamiento por estafa a inversores y falsedad contable llega en un momento clave para la firma, que se juega la renovación del mayor contrato del Ibex
El magistrado insiste en que no existen indicios de que las cuentas fueron manipuladas y de engaño a los inversores de esta operación
El expresidente de la entidad asegura que la “tesis incriminatoria” no recoge las conclusiones de las pruebas recabadas en seis años de investigación
El magistrado afirma que la ampliación de capital de 2016 se llevó a cabo gracias a la “colaboración” de los auditores al validar una imagen del banco “irreal”
El magistrado instructor de la Audiencia Nacional archiva la causa para el último máximo responsable de la entidad, Emilio Saracho, al no ver indicios de delito
Los inspectores designados por la Audiencia Nacional para analizar la operación ratifican las conclusiones que motivaron el archivo de la causa
La Sala de lo Penal ordena al juez instructor a llamar a declarar a los inspectores del Banco de España que afirmaron que la operación fue una “buena inversión”
El magistrado instructor asegura en una providencia que en dicho periodo notificará la resolución por la que se propone juzgar a los investigados
La Fiscalía Anticorrupción solicitó el sobreseimiento después de que los peritos del Banco de España certificaran que la operación fue un “éxito”
Los fiscales que analizan las ampliaciones de capital de 2012 y 2016 han analizado todas las pruebas para evitar criterios discrepantes en ambos procedimientos
La Fiscalía asume las conclusiones de los inspectores del Banco de España, que afirmaron que la operación fue un “éxito”, y descarta que la entidad engañara a los inversores
La investigación penal concluyó en abril y el juez todavía no ha resuelto si habrá juicio o la causa acabará en archivo
El expresidente del banco achaca toda la responsabilidad de la caída del banco a su sucesor, Emilio Saracho
El juez de la Audiencia Nacional tiene que decidir si los responsables del banco deben ser juzgados
El juez Santiago Pedraz justifica la decisión porque "no hay elementos nuevos" que justifiquen una ampliación de la investigación
Con el informe a favor de la fiscalía, frena el intento de los pequeños accionistas.
Pregunta a la fiscalía si debe admitir a trámite una querella de medio centenar de accionistas por el delito de estafa.
El TJUE rechaza que los accionistas del banco rescatado tengan derecho a una compensación por el rescate
Porque se debe aportar todavía documentación solicitada a Banco Santander
Para que presten declaración como coordinadores del equipo de supervisión en relación con la información que obtuvieron en sus funciones profesionales.
Testimonio ante la Audiencia Nacional
El ex presidente de Santander España declara en el juicio por la caída del banco que la entidad era solvente en junio de 2017, mes en el que se intervinó
La presidenta del Santander declara en la causa que investiga a Ron y Saracho
Solo el 20% de los accionistas habría iniciado acciones legales, según estimaciones de Vallverdú Abogados
Los hechos datan de mayo de 2017
Asegura que los inversores no habrían recibido un mejor trato en un proceso ordinario de insolvencia.
