El Santander prescinde de EY como asesor en prevención de delitos financieros en el Reino Unido
La consultora realizó un trabajo muy pobre y reembolsó al banco 17 millones
Trabajo multa a las ‘big four’ por carecer de registro horario y por exceso de jornada
La Inspección ultima sanciones de al menos 1,4 millones por distintos conceptos y penaliza las cuotas no abonadas a la Seguridad Social
La SEC investiga miles de mensajes privados enviados a través de WhatsApp para negociar en Wall Street
El regulador está revisando comunicaciones sobre trabajo enviadas en dispositivos personales o plataformas como WhatsApp por parte de empleados de diferentes empresas de inversión
El juicio del Tribunal de Cuentas al ‘procés’ en noviembre presiona la investidura de Sánchez
El inicio de la vista oral está previsto para el 17 de noviembre, diez días antes de que se acabe el plazo para nombrar al presidente del Gobierno
Los bancos británicos podrán ser multados si no ofrecen acceso al dinero en efectivo
EFE|
La medida busca frenar la progresiva desaparición de sucursales bancarias y cajeros automáticos en las zonas más despobladas del país
La Audiencia confirma la sanción de la CNMV a Link Securities por manipulación de mercado
La multa, impuesta en 2018, asciende a 40.000 euros por no comunicar operaciones sospechosas de Prim con acciones propias
El escándalo de las operaciones cerradas por WhatsApp en Wall Street ya deja más de 2.500 millones de dólares en multas
Wells Fargo y BNP Paribas, entre las entidades que han pactado hoy con la SEC el pago de millonarias sanciones
Una charla con la novia y los pilotos privados que sale cara: el millonario dueño del Tottenham, acusado de compartir información privilegiada
Según la SEC, el supervisor de los mercados estadounidense, Joseph Lewis habría incumplido el mandato de confidencialidad que tenía al ser un accionista prominente
La CNMC multa con 7,1 millones a cuatro empresas por repartirse licitaciones de Defensa
Los acuerdos anticompetitivos afectaron a casi un centenar de contratos, valorados en 60 millones de euros
EE UU multa a Deutsche Bank con 166 millones por deficiencias en sus protocolos antiblanqueo
La Fed apunta que el banco no mitigó suficientemente los riesgos de su relación con la filila de Danske Bank en Estonia
Microsoft se enfrenta a una investigación de competencia de la UE por vincular Teams a Office
La decisión, que llega tras una denuncia de Slack en 2020, supondría la primera investigación formal antimonopolio contra la tecnológica en 15 años
El Gobierno podrá bloquear los derechos de voto por saltarse el escudo antiopas
El Ejecutivo tendrá la facultad de limitar también los derechos económicos, como el cobro de dividendos, e imponer multas
Unos 13.000 ganaderos en vilo por la sentencia de la Audiencia Nacional contra el cártel de la leche
Los productores de leche reclaman unos 100.000 euros de indemnización tras la sanción de 80,6 millones de euros que impuso la CNMC a ocho grandes lácteas
El Supremo confirma la multa al mayor accionista del Sabadell por no comunicar sus participaciones
El mexicano David Martínez, que posee un 3,5% de los títulos de la entidad, tendrá que abonar los 300.000 euros de la sanción de la CNMV
La multa a Meta puede ser solo el principio
La tensión en torno a la privacidad de los datos de los europeos puede aumentar con el tiempo
La guerra europea de Meta
La compañía acumula 2.545 millones de euros en multas en la UE
El BCE sanciona a Goldman Sachs con 6,6 millones por informar erróneamente su riesgo de crédito
El Eurobanco asegura que hubo “deficiencias en los controles internos”
La CNMC lamenta que la Audiencia Nacional suspenda “todas y cada una” de las multas impuestas a empresas
El organismo quiere publicar la comunicación relativa a la prohibición de contratación pública
La Generalitat sanciona a Vueling por exigir maquillaje y tacones a sus azafatas
La multa asciende a los 30.000 euros
El Gobierno busca elevar las multas a empresas por cártel hasta los 50 millones o el 10% de las ventas mundiales
También quiere incrementar de 60.000 a 400.000 euros la multa a los directivos
La SEC multa a la Iglesia mormona por ocultar la gestión de un fondo de 32.000 millones de dólares
Le preocupaba que la divulgación de sus inversiones tuviera consecuencias negativas
La protección legal a los criptoinversores debe ser ágil y coordinada
Tanto la SEC como el BCE están preocupados por el auge y riesgos del staking, que mueve ya en torno a 85.000 millones de euros
Mahou gana el pulso contra Hacienda: el Supremo anula la multa de 1,08 millones
Madrid|
La compañía fue sancionada por la deducción de la inclusión de logotipos de grandes eventos para su promoción
Casi 23 millones de euros en multas por infracciones en privacidad en 2022
Los expertos prevén que este año las sanciones se estabilicen
Nuevo golpe a los abogados: la CNMC puede investigar los precios en el caso Bankia
Madrid|
El Alto Tribunal devuelve a la Audiencia Nacional la multa de 1,46 millones de euros tras declarar que la competencia del órgano supervisor de la competencia.
Ericsson provisiona 200 millones paraafrontar una futura multa en EE UU
La sanción está relacionada con la actuación de la compañía escandinava en Irak y los supuestos pagos al ISIS
Los abogados pierden la batalla contra la CNMC: el Supremo confirma la multa por fijar honorarios
Determina que los colegios profesionales no pueden establecer pautas o directrices dirigidas a cuantificar los servicios de los letrados.
Puntos clave para pasar la ‘ITV laboral’ este 2023
Las obligaciones laborales de las empresas aumentan cada año
Multa de 100.000 euros a Vodafone por no verificar la identidad falsa de un cliente
La compañía fue denunciada por facilitar una tarjeta de prepago que se utilizó para estafar en Wallapop.
Los vehículos que no podrán entrar en las zonas de bajas emisiones y la multa por saltársela
La Ley deja a criterio de cada consistorio los vehículos que quedarán vetados, pero establece directrices comunes que apuntan a restringir a los que no tengan distintivo ambiental
Sabadell da carpetazo a los problemas de integración de TSB y pacta una multa de 56 millones en Reino Unido
La multa tendrá un impacto neutro en el balance, ya que las pólizas de seguro cubrirán el capital
El BCE multa con 3,1 millones a Abanca por no informar a tiempo de un ciberataque
El caso se remonta a un episodio vivido en 2019 El banco gallego aclara que no sufrieron pérdidas económicas ni de información
Santander UK pacta una multa de 124 millones por “deficiencias” en los sistemas antiblanqueo
El regulador británico afea al banco que contaba con "sistemas ineficaces" para verificar la información proporcionada por los clientes
La SEC acusa a S&P de violar las normas de conflicto de interés de las agencias calificadoras
Apunta que los trabajadores del departamento de ventas y marketing trataron de influir en la calificación crediticia de una operación
Noruega multa a Santander con 14 millones por “deficiencias” en los protocolos antiblanqueo
El propio banco avisó en 2021 que había detectado ciertas debilidades La entidad ya ha tomado medidas para fortalecer su estructura
Anulada una multa a un conductor que dio positivo en drogas por fallos en la custodia de la muestra de saliva
La jueza califica de excesivo que la muestra tardara 6 días en entregarse al transportista desde que se tomó
Multa a Deutsche Bank por una débil evaluación sobre productos complejos
El regulador de los mercados impone una sanción de 200.000 euros a la entidad
La CNMV multa a Esfera Capital con 340.000 euros por el uso de derivados
Por la comisión de dos infracciones muy graves
La CNMC multa a Audax con 9,2 millones por captar clientes mediante engaños
La empresa prevé recurrir la multa, ligada a prácticas que se remontan a 2018
Hacienda aclara que no puede castigar al cártel de constructoras hasta que su sanción no sea firme
El Ministerio asegura que, por ahora, no puede excluir de la contratación pública a las empresas sancionadas por la CNMC
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