El salto al parqué de Bankia vulneró la libre concurrencia
Madrid|
El precio de salida a Bolsa de Bankia se fijó en base a la oferta de 29 grupos económicos, algunos de ellos ligados al grupo financiero o deudores del mismo.
Cuentas viciadas en 2010, 2011 y, por tanto, hasta hoy
Expertos auditores aseguran que si los peritos ponen en cuestión las cuentas de 2011, hay que cuestionarse la validez de todas hasta ahora.
La reformulación de las cuentas con Goirigolzarri no reflejan la “imagen fiel” de Bankia
Madrid|
Los peritos del Banco de España consideran que la reformulación de las cuentas del banco realizadas por Goirigolzarri no reflejan la imagen fiel de la entidad debido a la existencia de ajustes de importancia material no contabilizados .
El consejo de Caja Madrid tuvo “voluntad” de ocultar las visas B
Los consejeros de Caja Madrid tuvieron “voluntad de ocultación” con las tarjetas black de la entidad ya que no declararon sus gastos a la Administración tributaria, a las auditorías interna y externa ni al experto independiente de la firma Garrigues
Rajoy subraya que el Gobierno llevó al juez el caso de las tarjetas 'black'
El presidente del Gobierno defiende que se pedirá la devolución del dinero gastado con las tarjetas fiscalmente opacas, en caso de que el juez determine que hubo apropiación indebida.
El juez Ruz impone una fianza de 3.700 millones por la estafa de Fórum Filatélico
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha procesado a 32 responsables de la estafa masiva de Fórum Filatélico, a los que ha impuesto una fianza civil de 3.702 millones por el perjuicio causado a los casi 270.000 afectados.
TPG nombra a Rato consejero de su filial para “situaciones especiales”
El exministro de Economía renunció en agosto a su puesto en la inmobiliaria de La Caixa En su nuevo cargo asesorará a TPG en operaciones de crédito para compañías
Un empleado de Deutsche Bank, clave en el timo de las cartas nigerianas
Pablo de la Mata, empleado de Deutsche Bank en Madrid, era clave en una red que estafó más de 13 millones a ciudadanos de todo el mundo con el timo de las cartas nigerianas .
Aumentan las estafas a aseguradoras y las simulaciones de delito
Han subido un 25% desde el comienzo de la crisis
El Banco de España empezó a dudar de Bankia en 2011
Las dudas comenzaron tres meses después de su salida a Bolsa
Andreu cita como testigos al FROB y al Banco de España por la OPV de Bankia
El juez de la Audiencia Nacional ha citado al secretario general del Banco de España, al subsecretario de Economía y al director general del FROB como testigos en el “caso Bankia”.
Gowex: Deutsche, Bankinter y Santander bajan de 8 a 0 euros el valor de la acción
Banco Santander, Bankinter y Deustche Bank han comunicado a la CNMV que varias de sus Sicavs han rebajado la valoración de sus acciones de Gowex de 7,92 a cero euros.
Nuevos dispositivos casi indetectables para robar tarjetas de crédito en los cajeros
Se han detectado una nueva generación de dispositivos que los estafadores instalan en los cajeros automáticos y son prácticamente indetectables debido a su minúsculo tamaño.
WhatsApp vuelve a ser utilizado como reclamo para una estafa
La Policía Nacional, a través de su activa cuenta en Twitter, ha alertado del regreso de WhatsApp Spy, uno de los fraudes más extendidos utilizando la conocida app de mensajería como gancho.
Nuevo intento de estafa online con Bankia como reclamo
Detectan una nueva oleada de correos fraudulentos que intentan engañar a los usuarios suplantando la identidad de Bankia para obtener sus credenciales bancarias.
El juez Andreu pregunta al fiscal si debe embargar a Rato y su equipo 24.000 millones
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si debe embargar bienes por valor de 24.945 millones de euros al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y los otros 31 consejeros imputados.
Silva intenta forzar un aplazamiento del juicio al renunciar su abogado
El magistrado Elpidio José Silva intenta forzar un aplazamiento del juicio por prevariación en su instrucción del caso Blesa al renunciar su abogado por sorpresa. Mañana se reanuda la sesión
IU se querella contra Rato y otros 31 exconsejeros de BFA y Bankia por estafa
IU considera que la cúpula de Bankia ocultó la situación de insolvencia por la que atravesaba la entidad, para así poder impulsar la salida a Bolsa y la emisión de preferentes.
1.200 estafas en fraude con tarjetas a través de internet
La organización fletó tres camiones con contene
El juez Andreu cree que los exconsejeros de Bankia eran inapropiados para el cargo
EFE|
El juez del “caso Bankia”, Fernando Andreu, considera que la “heterogénea” procedencia de los consejeros de la entidad a los que investiga fue “inapropiada” para las responsabilidades que asumieron.
Un exdirectivo de la patronal madrileña, detenido por fraude en cursos de formación
Una decena de personas, detenida por el supuesto fraude en los cursos de formación de la Comunidad de Madrid.
La cúpula de Banco Pastor, imputada por estafa
Un juzgado de instrucción de La Coruña imputa al expresidente de Banco Pastor, José María Arias Mosquera, por la comisión de presuntos delitos de falsedad documental y estafa.
La Audiencia Nacional juzgará a Gayoso y otros cuatro exdirectivos de NCG
La Audiencia Nacional ha dado el primer paso para sentar en el banquillo a los exdirectivos de Novagalicia por el cobro de indemnizaciones y prejubilaciones por un importe total casi 19 millones de euros.
Miguel Blesa, citado a declarar como querellado
El instructor del ‘caso Bankia’ ha citado a declarar en calidad de querellados al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y a una docena de exdirectivos por la planificación de la comercialización de las participaciones preferentes.
El ICAC suspende el expediente a Deloitte por la auditoría de Bankia
Un informe de la Abogacía del Estado solicitado por el Tribunal contencioso administrativo es la base para que el ICAC se haya visto obligado a suspender de forma temporal el expediente abierto contra Deloitte por la auditoría de Bankia.
Blesa vuelve esta semana a los tribunales para declarar por el Banco de Florida
Blesa está citado a las 10 00 horas por Juan Antonio Toro, que sustituye a Silva después de que se abstuviera por estar a su vez imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
JP Morgan pagará 1.700 millones a las víctimas de Bernard Madoff
El mayor banco de EE UU por activos pagará 1.700 millones de dólares a las víctimas de la estafa piramidal de Bernard Madoff.
Anticorrupción apoya pedir a Bankia las retribuciones del equipo de Rato
La Fiscalía Anticorrupción ha apoyado reclamar a Bankia las retribuciones de los directivos de la entidad bajo la presidencia de Rodrigo Rato dada la “trascendencia” del caso y el “indudable interés en aclarar las responsabilidades penales” que pudieran derivarse del mismo.
El juez pide a Bankia datos sobre las retribuciones de Rato y su equipo
El juez Fernando Andreu ha solicitado a Bankia información sobre las retribuciones de Rodrigo Rato y su equipo en un auto en el que cita a una nueva veintena de testigos, entre ellos al subsecretario de Economía, Miguel Temboury, y al director general del FROB, Antonio Carrascosa.
El juez admite una denuncia por estafa contra el presidente de la patronal andaluza
Agencias|Sevilla|
El juez ha admitido una denuncia por fraude contra el presiente de la patronal andaluza por la estafa en una promoción en la que también Sareb ha denunciado irregularidades.
La Audiencia deja fuera del caso a quien compró 'bankias' tras salir a Bolsa
La Audiencia Nacional solo permitirá personarse como acusación a quienes compraran acciones de Bankia antes de su salida a Bolsa.
Caja Madrid prometió a sus clientes recomprarles las preferentes en 7 días
El argumentario que usaba la red comercial consta en la causa que se instruye en la Audiencia
'FT' alaba la "purga" de políticos y sindicalistas acometida en Bankia
EP|
El diario económico Financial Times alaba la “purga” de políticos y sindicalistas emprendida por el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, desde su llegada al banco.
Barcoj dice que Economía pidió un nuevo plan de saneamiento para Bankia
EP|
El exdirector general Financiero de Bankia, Sánchez Barcoj dice ante el juez que Economía pidió al entonces presidente Rodrigo Rato que realizara un nuevo plan de saneamiento para la entidad.
El secretario del consejo de Bankia informa a Anticorrupción de 15 operaciones irregulares
Afirma que se limitó a seguir las instrucciones del entonces presidente Rodrigo Rato
El juez rechaza que Christine Lagarde declare como testigo en el caso Bankia
UPyD había solicitado en julio su testimonio
La Audiencia Nacional procesa a 14 cargos de Afinsa
Pusieron en marcha un negocio “inviable” mediante “una operativa piramidal”
Las razones del juez Silva para encarcelar a Blesa
El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ingresó anoche en la prisión al considerar el juez “abiertamente no creíble” su versión sobre la compra del City National Bank de Florida. Estos son los argumentos del juez para enviarlo a la cárcel.
Bankia comienza a devolver el dinero a los dueños de preferentes por los arbitrajes
Se han resuelto los 21 primeros casos, que de forma inmediata recuperarán la inversión realizada. Bankia ha recibido ya 104.567 solicitudes de arbitraje.
El juez imputa a cuatro directivos de Bankia por la fusión y salida a Bolsa
La imputación afecta al antiguo director general, al director financiero, al de auditoría y al secretario del consejo Ya son 38 los imputados en esta causa