Los afectados por la trama de criptos de Arbistar podrán pedir penas de hasta 18 años de cárcel por estafa
El juez de la Audiencia Nacional modifica el procedimiento judicial a petición de las acusaciones particulares y con el apoyo de la Fiscalía
Gedesco reabre la disputa judicial contra JZI en Nueva York con una nueva demanda
La compañía valenciana y sus gestores reclaman una indemnización por los daños causados por las acusaciones del fondo, que estiman en 1.000 millones de euros
Restalia contraataca a los franquiciados que le acusaron de estafa y organización criminal
Los franquiciadores aplauden la decisión de la compañía de restauración, que ha contratado a Garrigues y Choclán para defender sus intereses en los tribunales
JZI cierra el frente judicial americano contra sus dos gestores en Gedesco
El fondo de inversión desiste de la demanda civil que presentó ante los tribunales de Nueva York en marzo de 2022
Gedesco pide al juez que ponga una fianza de 60 millones a JZI
Los gestores de la compañía valenciana insta esta medida tras conocer la querella que presentó el fondo estadounidense
El juez estudia si ordena la administración judicial de Gedesco tras la querella de JZI
El titular del Juzgado de Instrucción número 18 abre una causa por estafa y pide al fiscal que informe sobre la medida cautelar solicitada por el fondo estadounidense
JZI refuerza su acusación contra los directivos de Gedesco con una nueva querella
El fondo de inversión, que ya abrió una causa en Nueva York, pide a los juzgados valencianos abrir una investigación por estafa y apropiación indebida
Cuidado con este mensaje de la Seguridad Social: es un timo
Simula una actualización de tu tarjeta
El juez propone juzgar al expresidente de Vitaldent y otras 50 personas por estafa y blanqueo
Agencias|Madrid|
El magistrado Manuel García Castellón pone el foco en la “estructura societaria” creada por Colman, cuyo “objetivo final era la comisión de fraudes masivos”
Cuidado si recibes este SMS de la Agencia Tributaria: es una estafa
Nueva campaña de phishing.
Las criptomonedas hallan en Rusia una nueva oportunidad de negocio
El uso delictivo del dinero digital alcanzó en 2022 su máximo histórico de 19.517 millones de euros
El TJUE reconoce el derecho a indemnización a los compradores de coches estafados por el ‘dieselgate’
El fallo argumenta que la legislación protege “los intereses particulares del comprador de un vehículo frente al fabricante”
Droga, fraude y estafa de 30 millones, la SEC desmonta la filfa de American Patriot Brands
El productor de cannabis legal nunca facturó lo que declaró y jamas ganó lo que dijo al regulador que ganaba
Los cabos sueltos de Fórum Filatélico languidecen en los tribunales 17 años después
La Audiencia Nacional apremia al instructor para cerrar la derivada sobre blanqueo
Un juez de Madrid abre la puerta a unificar las querellas contra JZ International
Madrid|
Gedesco y Toro Finance presentaron dos acciones penales contra el fondo y sus socios por estafa, apropiación indebida y falsedad documental
Alerta, nueva estafa: roban el perfil del LinkedIn de directores y jefes para ordenar transferencias de 500 euros
Los presuntos estafadores suplantan a los jefes para ganarse la confianza del subordinado y piden que compren tarjetas de Google Play o similares
Multa de 100.000 euros a Vodafone por no verificar la identidad falsa de un cliente
La compañía fue denunciada por facilitar una tarjeta de prepago que se utilizó para estafar en Wallapop.
La Audiencia profundiza en el blanqueo de la ‘criptoestafa’ de Arbistar
El juez interrogará a cuatro colaboradores directos de la red que presuntamente defraudó más de 100 millones de euros.
El juez abre la puerta a investigar a la excúpula de la CNMV por la ampliación de 2012 del Popular
Pregunta a la fiscalía si debe admitir a trámite una querella de medio centenar de accionistas por el delito de estafa.
La SEC destapa una estafa cripto piramidal dirigida a latinos
La organización habría levantado 8,4 millones de euros
El fraude de la marihuana que atrapó a unas 40.000 personas en España
El caso de Juicy Fields avanza en la Audiencia Nacional, que ha ordenado el bloqueo de cuentas bancarias
El estafador de Tinder en España
El 'modus operandi' de la serie de Netflix coincide con el utilizado por una mujer en un caso real muy similar
El fiasco de FTX evoca las grandes estafas financieras de la historia
En sus entrevistas, Sam Bankman-Fried mostraba conocimiento de la fragilidad de la criptoburbuja
Cuidado con este mensaje de devolución de la Renta: es una peligrosa estafa
La Policía Nacional ha dado la voz de alarma.
‘Pig butchering’, la estafa romántica que aúna Tinder con las criptodivisas
Según el FBI, el año pasado las estafas románticas sumaron casi 1.000 millones de dólares, la mitad de ellos ligados a esquemas inversores o criptoactivos
El juez acuerda retirar el pasaporte a Luis Medina y Alberto Luceño
Ambos están investigados por los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales
Luceño le dijo a Medina "pa la saca" tras pagarle 750.000 euros de la supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid
Reconoció ante la Fiscalía Antocorrupción las compraventas de coches de lujo y señaló que "parte de esos coches iban a la flota y otros eran una inversión"
newsletter
Recibe la mejor información en tu bandeja de entrada