
Los afectados por la trama de criptos de Arbistar podrán pedir penas de hasta 18 años de cárcel por estafa
El juez de la Audiencia Nacional modifica el procedimiento judicial a petición de las acusaciones particulares y con el apoyo de la Fiscalía
El juez de la Audiencia Nacional modifica el procedimiento judicial a petición de las acusaciones particulares y con el apoyo de la Fiscalía
La compañía valenciana y sus gestores reclaman una indemnización por los daños causados por las acusaciones del fondo, que estiman en 1.000 millones de euros
Los franquiciadores aplauden la decisión de la compañía de restauración, que ha contratado a Garrigues y Choclán para defender sus intereses en los tribunales
El fondo de inversión desiste de la demanda civil que presentó ante los tribunales de Nueva York en marzo de 2022
Los gestores de la compañía valenciana insta esta medida tras conocer la querella que presentó el fondo estadounidense
El titular del Juzgado de Instrucción número 18 abre una causa por estafa y pide al fiscal que informe sobre la medida cautelar solicitada por el fondo estadounidense
El fondo de inversión, que ya abrió una causa en Nueva York, pide a los juzgados valencianos abrir una investigación por estafa y apropiación indebida
Simula una actualización de tu tarjeta
El magistrado Manuel García Castellón pone el foco en la “estructura societaria” creada por Colman, cuyo “objetivo final era la comisión de fraudes masivos”
Nueva campaña de phishing.
El uso delictivo del dinero digital alcanzó en 2022 su máximo histórico de 19.517 millones de euros
El fallo argumenta que la legislación protege “los intereses particulares del comprador de un vehículo frente al fabricante”
El productor de cannabis legal nunca facturó lo que declaró y jamas ganó lo que dijo al regulador que ganaba
La Audiencia Nacional apremia al instructor para cerrar la derivada sobre blanqueo
Gedesco y Toro Finance presentaron dos acciones penales contra el fondo y sus socios por estafa, apropiación indebida y falsedad documental
Los presuntos estafadores suplantan a los jefes para ganarse la confianza del subordinado y piden que compren tarjetas de Google Play o similares
La compañía fue denunciada por facilitar una tarjeta de prepago que se utilizó para estafar en Wallapop.
El juez interrogará a cuatro colaboradores directos de la red que presuntamente defraudó más de 100 millones de euros.
Pregunta a la fiscalía si debe admitir a trámite una querella de medio centenar de accionistas por el delito de estafa.
La organización habría levantado 8,4 millones de euros
El caso de Juicy Fields avanza en la Audiencia Nacional, que ha ordenado el bloqueo de cuentas bancarias
El 'modus operandi' de la serie de Netflix coincide con el utilizado por una mujer en un caso real muy similar
En sus entrevistas, Sam Bankman-Fried mostraba conocimiento de la fragilidad de la criptoburbuja
La Policía Nacional ha dado la voz de alarma.
Según el FBI, el año pasado las estafas románticas sumaron casi 1.000 millones de dólares, la mitad de ellos ligados a esquemas inversores o criptoactivos
Ambos están investigados por los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales
Reconoció ante la Fiscalía Antocorrupción las compraventas de coches de lujo y señaló que "parte de esos coches iban a la flota y otros eran una inversión"