Economía actuará de “forma rápida y pronta” en Banco Madrid
El secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, ha sostenido este martes que la lucha contra el lavado de dinero es una prioridad del Gobierno.
Hiperactividad contra el fraude
|
Hiperactividad contra el fraude.
Una entidad que ha pasado por cuatro manos en 30 años
El Gobierno español dilató varios meses la venta de Kutxa a BPA El Sepblac había vetado que los bancos andorranos entraran en el país
Banca andorrana: un sector al que el país se le quedó pequeño
Los cuatro bancos andorranos han desembarcado en tromba en España, con seis operaciones en cuatro años. Antes, habían abierto negocios off shore en Luxembrugo y América Latina.
Transparencia sobre Banco Madrid
|
Transparencia sobre Banco Madrid.
Banco Madrid: la intervención como protección
El autor señala la necesidad de transparencia en política y en el mundo económico empresarial, aunque también incide en que debe haber coordinación fiscal entre los Estados de la UE.
Los clientes de BPA retiran entre 4 y 5 millones en efectivo en un día
Entre 4 y 5 millones de euros en efectivo han sido retirados hoy por clientes de la Banca Privada de Andorra (BPA) tras ser intervenida ayer por el organismo regulador andorrano.
Afluencia de clientes a la sede de Banco Madrid tras la intervención
Los trabajadores de la entidad reconocen que las visitas de clientes han sido mayores que un día normal.
Agricultura destapa una red de pesca ilegal en la Antártida
Agricultura está inspeccionando las sedes de varias empresas pesqueras de A Coruña por su presunta vinculación con buques incluidos en la lista de pesca ilegal en la Antártida.
La cúpula de BPA dirige también el consejo de Banco Madrid
Los copresidentes de BPA son miembros del consejo de Banco Madrid, dirigido por el consejero delegado del banco andorrano, Joan Pau Miquel.
La intervención de Banco Madrid 'pilla' a 78.000 inversores en fondos
La entidad gestiona 103 fondos con un patrimonio de 3.070 millones de euros. Además, tiene 674 millones en depósitos de clientes y gestiona cerca de 90 Sicav y una sociedad de valores, Interdin.
¿Qué sucede ahora con el dinero de los clientes en Banco Madrid?
La intervencion modifica la gestión de la entidad. En todo caso, como en todos los bancos, los depósitos están garantizados por el FGD hasta 100.000 euros. La CNMV, por su parte, asegura que el bacno no tendrá problemas para hacer frente a sus obligaciones con los inversores.
Cómo luchará Hacienda contra el fraude y la economía sumergida
|
La hoja de ruta de la Agencia Tributaria se centrará en detectar dobles contabilidades para declara menos ingresos o los alquileres irregulares de apartamentos turísticos.
Qué ha pasado en Banco Madrid... en un minuto y pico
¿Por qué interviene el Banco de España? ¿He de temer por mi dinero en el caso del Banco Madrid? Todas las claves en (algo más) de un minuto y pico.
Hacienda publicará la lista de morosos en el cuarto trimestre
Hacienda publicará en el cuarto trimestre de este año el listado de deudores con el fisco, que incluirá a los morosos que a 31 de julio de 2015 tengan deudas de más de un millón.
Banco de Madrid revisará sus protocolos de control de blanqueo
Banco Madrid, intervenida por el Banco de España, ha anunciado que revisará “los protocolos internos de control” contra el lavado de dinero.
Banco Madrid tomará las decisiones, Linde las autorizará
La intervención de Banco Madrid por parte del Banco de España no supondrá el relevo de sus gestores, pero cada decisión que tomen necesitará del visto bueno del supervisor.
Jennifer Shasky, el azote del banco andorrano
Jennifer Shasky Calvery, firma los escritos de pruebas contra el BPA. Es la directora de la Fincen, la agencia del departamento del Tesoro estadounidense que ha actuado contra el banco andorrano.
¿Qué debo hacer si se me pierde o me roban el móvil?
Se explica a continuación los pasos a seguir en caso de robo o pérdida del móvil y algunos consejos para no perder los contactos, fotos, vídeos o música en ese caso.
El Banco de España interviene el Banco Madrid
El Banco de España ha decidido intervenir el Banco Madrid, filial de BPA en España.
Ruz da cinco días a Hacienda para que diga cuánto defraudó el PP
El juez Pablo Ruz ha exigido a la Agencia Tributaria que calcule en un informe las cuotas que pudo haber defraudado el PP por no declarar las donaciones contenidas en los papeles de Bárcenas,
¿Dónde opera BPA?
BPA es uno de los cinco bancos andorranos y una filial del grupo BPA. Cuenta con siete sucursales en Andorra y otras cinco repartidas en España, Suiza, Luxemburgo, Panamá y Uruguay.
Contactos con Sinaloa, el cártel de la droga mexicano
|
Contactos con Sinaloa, el cártel de la droga mexicano.
Ping pagó comisiones para evitar el control de sus cuentas
BPA aceptó sobornos a cambio del procesamiento de transferencias en efectivo procedentes del blanqueo de dinero de Gao Ping.
Los tentáculos de BPA en España
El banco andorrano BPA entró en España en 2008 con la compra de la gestora del bróker Interdin. Su última operación fue la compra de Banco Madrid en 2011.
BPA blanqueó 2.000 millones de capital venezolano
Entre enero de 2011 y marzo de 2013, la entidad facilitó movimientos de 50 millones en transacciones procesadas a través de Estados Unidos.
Petrov blanqueó 56 millones de euros
Las acciones de FinCEN describen que un alto ejecutivo de BPA en Andorra proveía asistencia substancial a Andrei Petrov.
La falsificación de cosméticos causa 5.000 millones de pérdidas
Un estudio de la Oami alerta del impacto de la compra de productos falsificados en la Unión Europea. España, de los peores países.
Andorra interviene BPA, dueño de Banco Madrid
La entidad recibió comisiones 'desorbitadas' de Gao Ping para aceptar sus depósitos
El juez no suelta a Gao Ping para que no acabe con los testigos
La Audiencia ha rechazado la excarcelación de líder de la trama china de blanqueo Gao Ping, al considerar que podría “alterar la integridad física de otros coimputados y testigos”
Los españoles nunca han pirateado más que como lo hicieron en 2014
La piratería digital bate récords en España, donde el 87,94% de todos los contenidos digitales consumidos en 2014 fueron ilegales, frente al 84% registrado el año anterior.
Los peritos del ‘caso Bankia’ también preparan su réplica
En menos de tres semanas los inspectores de la institución supervisora se reúnen con el gobernador y con dos los directores generales para reivindicar su trabajo
Un usuario de las tarjetas ‘black’ señala a Blesa
Enrique de la Torre, que gastó 320.700 euros con su tarjeta B y fue secretario del consejo de Caja Madrid, ha dicho que Blesa decidió quiénes eran beneficiados de las black .
Hacienda investiga las cuentas vivienda de la burbuja inmobiliaria
La Agencia Tributaria señala que tiene hasta el 30 de junio para autoliquidar cuentas 2004, 2005 y 2006
¿Qué ocurre en Petrobras?
Cerca de 50 políticos y legisladores de todos los partidos serán investigados por una supuesta trama de sobornos en la petrolera estatal.
Ruz envía a juicio a Bárcenas, Correa y Mato por la trama Gürtel
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, el presunto líder de la trama Gürtel , Francisco Correa, y otras 38 personas.
Restoy insta a vigilar la contabilidad de la banca
El subgobernador del Banco de España reivindica el modelo nacional de persuasión moral a las entidades frente al cumplimiento normativo estricto que resta poder al nuevo supervisor europeo.
El FROB carga contra los peritos del caso Bankia con pólvora de la CNMV y el Banco de España
El FROB ha remitido al juez instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, un informe valorando la salida a Bolsa de la entidad que trata de rebatir parte de las conclusiones de los peritos judiciales.
La mano dura se asoma al arte
La mano dura se asoma al arte.
¿Te han robado el móvil? En España Hay un hurto cada dos minutos
Según la Secretaria de Estado de Seguridad el año pasado se contabilizaron 279.319 denuncias por robos de móvil, cifra que equivale a un hurto cada dos minutos.
_
_