Sospechoso de mantener relaciones con Semion Mogilevich

Petrov blanqueó 56 millones de euros

Las acciones de FinCEN describen que un alto ejecutivo de BPA en Andorra proveía asistencia substancial a Andrei Petrov, un tercer blanqueador del dinero que trabajaba para organizaciones criminales en Rusia comprometidas con la corrupción.

En febrero del 2013, la ley española arrestó a Petrov por lavado de dinero de 56 millones de euros. Petrov también es sospechoso de mantener enlaces con Semion Mogilevich, uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

Según la información recabada por FinCEN, Petrov facilitó proyectos a favor de organizaciones criminales transnacionales. Se sospecha que utilizó las ganancias del crimen organizado para sobornar a funcionarios españoles.

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