Ping pagó comisiones para evitar el control de sus cuentas
En la información recogida por FinCen, la institución perteneciente al departamento del Tesoro de EE UU, BPA aceptó sobornos a cambio del procesamiento de transferencias en efectivo de Gao Ping.
Ping actuó en nombre de una organización criminal transnacional dedicadas a blanqueo de capitales comerciales y a la trata de personas, y estableció relaciones con BPA para el lavado de dinero a favor de estas organizaciones y numerosos empresarios españoles.
A través de su asociación, Ping pagó a ejecutivos del banco BPA exorbitantes comisiones para gestionar depósitos de dinero en efectivo sin exigir controles de cuenta y transferir los fondos a empresas fantasmas en China. La ley española arrestó a Ping en septiembre del 2012 por estar involucrado en blanqueo de capitales.
