Ping pagó comisiones para evitar el control de sus cuentas

Gao Ping
Gao Ping

En la información recogida por FinCen, la institución perteneciente al departamento del Tesoro de EE UU, BPA aceptó sobornos a cambio del procesamiento de transferencias en efectivo de Gao Ping.

Ping actuó en nombre de una organización criminal transnacional dedicadas a blanqueo de capitales comerciales y a la trata de personas, y estableció relaciones con BPA para el lavado de dinero a favor de estas organizaciones y numerosos empresarios españoles.

A través de su asociación, Ping pagó a ejecutivos del banco BPA exorbitantes comisiones para gestionar depósitos de dinero en efectivo sin exigir controles de cuenta y transferir los fondos a empresas fantasmas en China. La ley española arrestó a Ping en septiembre del 2012 por estar involucrado en blanqueo de capitales.

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