¿Dónde opera BPA?

BPA es uno de los cinco bancos andorranos y una filial del grupo BPA. Fundado en 1962, se trata del cuarto banco más grande de los cinco que componen el sistema financiero andorrano. La entidad gestiona 1.790 millones de activos.

BPA cuenta con siete sucursales en Andorra y otras cinco repartidas en España, Suiza, Luxemburgo, Panamá y Uruguay. En Panamá, BPA se encuentra bajo la supervisión del Banco de Panamá, el regulador del sistema financiera en el país centro americano. La entidad mantiene relaciones de corresponsalía bancaria en América del Norte, Europa y Asia. Al mismo tiempo, dispone de cuatro corresponsalías en EE UU.

¿Qué es FinCEN? Es una unidad del Departamento del Tesoro de EE UU cuya misión es "vigilar el sistema financiero de uso ilícito y la lucha contra el lavado de dinero" tal y como recoge en su página web. Su objetivo es a fin de promover la seguridad nacional a través de la recopilación, análisis y difusión de inteligencia financiera.