BPA blanqueó 2.000 millones de capital venezolano

Gasolinera de PDV.
Gasolinera de PDV.

Las acciones de FinCen también describen las actividades del gerente de tercer nivel de BPA en Andorra, quien aceptó exorbitantes comisiones del proceso de transacción relacionado a los blanqueadores de capitales venezolanos. Esta actividad implicó la creación de empresas ficticias y productos financieros complejos utilizados para blanquear fondos de la compañía pública de Venezuela (PDVSA). BPA procesó aproximadamente 2.000 millones de dólares en transacciones relacionadas a este esquema de blanqueo de capitales.

Entre enero de 2011 y marzo de 2013, la entidad facilitó movimientos de 50 millones en envíos y recibos de transacciones procesadas a través de Estados Unidos, como parte de la red de blanqueo. En 2014 BPA facilitó movimientos de fondos relacionados con este esquema a través del sistema financiero estadounidense. Al mismo tiempo se realizaron transferencias por importe de 4.200 millones de dólares relacionados con el blanqueo de dinero a Venezuela.

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