Ha dirigido la investigación contra la entidad

Jennifer Shasky, el azote del banco andorrano

Jennifer Shasky Calvery, firma los escritos de pruebas contra el BPA. Es la directora de la Fincen, la agencia del departamento del Tesoro estadounidense que ha actuado contra el banco andorrano.

Desde septiembre de 2012 Shasky supervisa un trabajo de amplio alcance "para proteger el sistema financiero de Estados Unidos de  lavado de dinero y otras formas de actividad económica ilícita.

Según su biografía gracias a su trabajo FinCEN ha creado sistemas críticos para recibir y mantener información de las transacciones financieras y para analizar y difundir que datos podrían ser utilizados con fines policiales.

A través de FinCEN también lidera el desarrollo de la política de regulación para combatir el lavado de dinero y lal financiación del terrorismo internacional. Además de estar considerado como un respetado líder respetado entre las unidades de inteligencia financiera del mundo.

Con anterioridad a su actual cargo Jennifer Shaski trabajo en el Departamento de Justicia, donde fue 
Jefe de la Sección de Confiscación de Bienes y Lavado de Dinero.

Normas