Jennifer Shasky, el azote del banco andorrano
Jennifer Shasky Calvery, firma los escritos de pruebas contra el BPA. Es la directora de la Fincen, la agencia del departamento del Tesoro estadounidense que ha actuado contra el banco andorrano.
El Banco de España interviene el Banco Madrid
El Banco de España ha decidido intervenir el Banco Madrid, filial de BPA en España.
¿Dónde opera BPA?
BPA es uno de los cinco bancos andorranos y una filial del grupo BPA. Cuenta con siete sucursales en Andorra y otras cinco repartidas en España, Suiza, Luxemburgo, Panamá y Uruguay.
Contactos con Sinaloa, el cártel de la droga mexicano
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Contactos con Sinaloa, el cártel de la droga mexicano.
Ping pagó comisiones para evitar el control de sus cuentas
BPA aceptó sobornos a cambio del procesamiento de transferencias en efectivo procedentes del blanqueo de dinero de Gao Ping.
Los tentáculos de BPA en España
El banco andorrano BPA entró en España en 2008 con la compra de la gestora del bróker Interdin. Su última operación fue la compra de Banco Madrid en 2011.
BPA blanqueó 2.000 millones de capital venezolano
Entre enero de 2011 y marzo de 2013, la entidad facilitó movimientos de 50 millones en transacciones procesadas a través de Estados Unidos.
Andorra interviene BPA, dueño de Banco Madrid
La entidad recibió comisiones 'desorbitadas' de Gao Ping para aceptar sus depósitos
El juez no suelta a Gao Ping para que no acabe con los testigos
La Audiencia ha rechazado la excarcelación de líder de la trama china de blanqueo Gao Ping, al considerar que podría “alterar la integridad física de otros coimputados y testigos”
Los peritos del ‘caso Bankia’ también preparan su réplica
En menos de tres semanas los inspectores de la institución supervisora se reúnen con el gobernador y con dos los directores generales para reivindicar su trabajo
Restoy insta a vigilar la contabilidad de la banca
El subgobernador del Banco de España reivindica el modelo nacional de persuasión moral a las entidades frente al cumplimiento normativo estricto que resta poder al nuevo supervisor europeo.
El FROB carga contra los peritos del caso Bankia con pólvora de la CNMV y el Banco de España
El FROB ha remitido al juez instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, un informe valorando la salida a Bolsa de la entidad que trata de rebatir parte de las conclusiones de los peritos judiciales.
El mercado respalda a Bankia
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El mercado respalda a Bankia.
Bankia recibe 933 demandas contra su salida a Bolsa
Bankia ha recibido 933 demandas civiles de inversores particulares, ya sea de forma individual o agrupada, en contra de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de acciones realizada por la entidad en 2011, según la auditoría de la entidad.
Bankia comienza a vaciar una mochila llena de turbulencias
El mercado da hoy su veredicto a los resultados y planes de futuro del grupo presidido por Goirigolzarri.
Goirigolzarri: “Hay que ser estrictos, pero no deben pagar justos por pecadores”
José Ignacio Goirigolzarri ha avanzado que Bankia y BFA no serán las únicas en hacer frente a la fianza de 800 millones por la salida a Bolsa, que también afecta a Rato y a otros.
Bankia asumirá el primer golpe de los pleitos de su OPS
BFA y Bankia ha firmado un acuerdo por el que se establece un coste máximo de 780 millones por las posibles condenas judiciales por la salida a Bolsa de Bankia, que sumirá la primera pérdida, por 312 millones. El acuerdo permitió a Bankia proponer a la junta su primer dividendo de 1,75 céntimos por acción.
La Fiscalía recurre la fianza de 800 millones a Bankia por ser “prematura”
Agencias|Madrid|
El consejo de la entidad propone destinar al pago de dividendo 202 millones, 0,0175 euros por acción Es la primera retribución al accionista que desembolsa la entidad financiera El Estado ingresará con la operación 126 millones
Bankia recurre la fianza al ser “lesiva” para los accionistas y el Estado
En los recursos de apelación BFA y Bankia argumentan que no hay duda de que ambas entidades podrían hacer frente a una condena si esta se produjese.
La juez reactiva el "caso Blesa" por la compra del National Bank de Florida
La juez que investiga la compra del City National Bank de Florida por parte de Caja Madrid, que llevó a su expresidente Miguel Blesa a la cárcel en dos ocasiones, reactivó ayer la causa.
Absueltos los exdirectivos de CAM del cobro irregular de dietas
Los exdirectivos de CAM Roberto López Abad y Juan Ramón Avilés han quedado absueltos de los presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal.
Andreu rechaza pedir al Banco de España su informe sobre la OPS de Bankia
Agencias|Madrid|
El juez instructor del caso Bankia ha rechazado incorporar a la investigación de la salida a Bolsa de Bankia un supuesto informe del supervisor por “inútil” e “innecesario”.
El FROB dice que la fianza del juez es perjudicial para los accionistas de Bankia
El FROB critica que el juez solo se base en los informes de los peritos para imponer dicha fianza.
La importancia de la cobertura de los seguros en el ‘caso Bankia’
Fuentes de la Administración aseguran que las posturas entre Guindos y Montoro son tan dispares que pese a que la Abogacía del Estado está buscando soluciones, Moncloa tendrá que mediar al final.
Rato dice que la fianza del juez “podría ocasionar" importantes perjuicios
Critica que el juez haya impuesto una fianza de 800 millones, cuando las demandas actuales solo representan el 1,06% de los 3.092 millones de euros que salieron a Bolsa en julio de 2011.
Solsona, seis meses más administrando Gowex
El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, ha renovado a Javier Solsona, exconsejero de Gowex, como administrador del grupo mientras este prepara un plan de viabilidad.
Guindos: “Es importante quién empieza a indemnizar” en BFA-Bankia
EFE|
El ministro ha dicho en el Congreso que en el reparto entre Bankia y su matriz BFA para indemnizar a los minoritarios lo importante es fijar quiién asume la primera pérdida.
La Audiencia descarta prisión para Rato porque no se fugará
La Audiencia Nacional considera que los “indicios delictivos existentes” contra Rodrigo Rato, no justifican su ingreso en prisión provisional, ya que “no ha llevado a cabo intento de fuga alguno”.
¿La decisión de Andreu dañará las cuentas de Bankia?
¿Qué repercusión tendrá en las cuentas la fianza civil exigida por el juez Andreu a Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y a Bankia? La acción se disparó el viernes un 5,56%.
El juez impone 800 millones de fianza por la salida a Bolsa de Bankia
Afirma "con toda rotundidad" que los estados financieros del folleto "no expresaban la imagen fiel de la entidad". Bankia y BFA avanzan que recurrirán la decisión
El fiscal pide cárcel para la excúpula de CAM por “sinvergonzonería”
La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido su petición de cuatro y dos años y medio de prisión para los exdirectivos de CAM Roberto López Abad y Juan Ramón Avilés, por la “sinvergonzonería” que cometieron al adjudicar dietas a los miembros de una participada de la caja “por no hacer nada”.
Mapfre baraja pedir una reparación por las pérdidas sufridas en Bankia
La aseguradora invirtió, y perdió, 280 millones de euros en la salida a Bolsa de Bankia. Es el primer gran inversor institucional que se plantea acudir a los tribunales.
Si la Seguridad Social le pide 169 euros en un email, no los pague
La Policía está investigando el envío masivo de un correo electrónico fraudulento que, en nombre de la Seguridad Social, reclama a quien lo recibe una deuda con este organismo de 169,11 euros.
El contrainforme de Bankia califica de “subjetivas” las conclusiones de los peritos
Afirma que las cuentas recogidas en el folleto para la salida a Bolsa de Bankia en 2011 reflejan la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados del ejercicio a la fecha correspondiente (marzo de 2011 y diciembre de 2010).
Bankia asegura que los peritos no estaban cualificados
El fiscal y el FROB rechazan la fianza mientras los abogados de Rodrigo Rato reclaman la presentación del informe interno del Banco de España.
El juez decide hoy si impone fianzas por la salida a Bolsa de Bankia
El juez instructor del caso Bankia decidirá hoy si atiende a la petición de algunos de los afectados por la salida a Bolsa de la entidad de que se imponga una fianza de 4.000 millones de euros.
Guindos limita a 600 millones el coste de las demandas por la salida a Bolsa de Bankia
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha avanzado que el coste de las demandas por la salida a Bolsa de Bankia se limitará a unos 600 millones de euros.
El Banco de España responde a sus peritos en el caso Bankia
El Banco de España cuenta con un informe interno que, aunque no es oficial, rebate las principales conclusiones de los peritos del caso Bankia y las echa por tierra.
Estafas en las que muchos ya han caído
El ciudadano peca de excesiva confianza y se deja llevar por buena fe del resto de personas. Sin embargo las estafas están a la orden del día y pueden ser un verdadero perjuicio, según el caso, para los ahorros.
La prueba pericial de Bankia marca ya los primeros fallos por vía civil
El FROB y Bankia analizan el reparto de costes de la posible indemnización estudiando las sentencias que van surgiendo en la vía civil a favor y en contra de la entidad.