Los perjudicados de los espionajes que hizo el comisario José Manuel Villarejo para el banco han presentado sus peticiones de penas, a la espera de conocer el relato de Anticorrupción
El exvicepresidente de la CNMV contradice la versión del expresidente de BBVA y asegura que este conocía el detalle del espionaje del comisario jubilado
La Audiencia Nacional permite al banco examinar las periciales realizadas sobre su cuestionado ‘forensic’ antes que de se aporte al sumario de la causa, que ya se ha dejado listo para juicio
El expresidente del BBVA recurre su procesamiento e insiste en que no consta en la causa ni una sola prueba que acredite que dio la orden de contratar al expolicía
El banco recurre ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional su procesamiento por la contratación del comisario jubilado y critica que la investigación judicial haya puesto el foco en su ‘forensic’
El administrador concursal de la asociación se persona en el caso Villarejo para exigir una indemnización al banco, después de que el Supremo anule la condena de Luis Pineda
El fiscal Alejandro Cabaleiro afirma que el banco buscaba mantener “trato de favor” y “relaciones privilegiadas” con altos mandos policiales y que de ello era conocedor la alta dirección
El fiscal Alejandro Cabaleiro considera que el banco y sus exdirectivos incumplieron su normativa interna y rechaza que la entidad no tuviera más detalles de la contratación del comisario
El expresidente de Sacyr advierte al juez de la Audiencia Nacional que el banco aportó información que complica el análisis de la investigación interna de la entidad para aclarar la contratación del comisario jubilado
El magistrado Manuel García Castellón espera las periciales de varias acusaciones particulares antes de decidir si propone juzgar al banco y exdirectivos
El magistrado instructor da luz verde a todas las palabras claves propuestas por las acusaciones para revisar la documentación del banco sobre los trabajos del comisario jubilado
La dificultad para encontrar una sala de vista o las agendas saturadas son algunos de los motivos que retrasan el enjuiciamiento de casos que llevan años en espera
El magistrado instructor cita a los peritos de las acusaciones para realizar la copia de los archivos antes de cerrar la instrucción, previsto para enero de 2024
El representante legal del banco no accede a la petición del juez de dar dispensa de secreto profesional a sus trabajadores y tacha la petición de coacción
El departamento de control inició el ‘forensic’ sobre los encargos al comisario jubilado, que finalmente se externalizó
El banco recurre ante la Sala de lo Penal la última prórroga de la causa y recuerda que el tribunal advirtió que la instrucción debía estar concluida a finales de julio
El magistrado instructor explica que queda “voluminosa información” por analizar y apunta a posibles nuevos interrogatorios
El juez tiene que decidir antes del 29 de julio si vuelve a prorrogar la causa sobre la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo
La fiscalía afirma que la estrategia de defensa del banco ha “dilatado o dificultado” el avance de la causa
El magistrado del caso Villarejo cita como testigos a una decena de empleados del banco por su vinculación con una serie de correos electrónicos
Con el final de la causa a la vista, el banco lidia con problemas reputacionales y de falta de transparencia
El magistrado interrogará al exjefe de la Policía Judicial José Santiago Sánchez Aparicio para aclarar cómo se gestó el escrito contra la asociación de banca
El banco declaró como "sospechoso" los traspasos de fondos entre las empresas del comisario jubilado tras una segunda alerta del Sepblac
Solicita que el juez deje expirar las pesquisas el próximo 29 de enero, cuando caducan, tras tres años de investigación
Asegura que la decisión fue del expresidente del banco, pero de la contratación de Cenyt se encargó Corrochano, exjefe de seguridad de BBVA
Ha confirmado la autoría de varios correos en los que se habla de regalos a funcionarios policiales
El ex presidente de BBVA asegura que el escrito de la Fiscalía Anticorrupción se basa en "simples indicios e incluso meras conjeturas"
Según la declaración del ex directivo del banco ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón
González hizo esta observación ante el juez al preguntarle el fiscal por un informe
Dice al juez que el encuentro con Cosidó fue una "comida institucional"
La Fiscalía le acusa de contratar "de forma opaca" a Villarejo para el banco
El excomisario aportó al BBVA información reservada siguiendo las instrucciones que "de forma opaca" llegaron de la presidencia del banco
Los servicios jurídicos del banco redactaron el escrito, se lo dieron a Corrochano y éste a Villarejo para que lo llevara a la UDEF
El sumario de la causa contra el excomisario desvela que se infiltró en medios de comunicación para lograr que Sacyr no lograra hacerse con el control de BBVA
Julio Corrochano habría sido el contacto de Villarejo con el banco cuando éste le contrató
Las escuchas incluyeron a la exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y al exjefe de la Oficina Económica del Ejecutivo Miguel Sebastián
BBVA encargó a Villarejo espiar al presidente de Ausbanc por medio millón de euros al año.
El magistrado García Castellón ha acordado levantar el secreto de las actuaciones de la investigación de los contratos de la entidad financiera
El banco tiene provisionados cerca de 240 millones por las hipotecas multidivisa
El juez Alejandro Abascal acepta la petición de la fiscalía
