Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional apremia al instructor para cerrar la derivada sobre blanqueo

El juez escuchará a testigos para aclarar cuál fue el rol que desempeñó Paloma Gallardo en la presunta estafa piramidal

El tribunal explica que las adjudicaciones irregulares se cometieron antes de que entrara en vigor la reforma legal para extender la responsabilidad penal a las compañías estatales

El Gobierno pretende recaudar 7.000 millones de euros en dos años

Los magistrados se oponen a la petición realizada por Repsol al entender que no hay un “perjuicio irreparable”

Este periodo y el de regreso a casa han de remunerarse por la empresa

La Guardia Civil pone en duda el ‘modus operandi’ de la trama investigada por estafa

El banco destaca que ningún miembro del consejo de administración ni el presidente tiene algún tipo de implicación en la contratación del comisario.

La juez María Tardón estudia si debe asumir también la investigación de una denuncia que ya se rechazó

Demanda al presidente de ACS por el daño moral y reputacional causado por su actuación en la investigación de la Audiencia Nacional

Asegura que se trata de una petición "voluntaria" y que la entrega de la documentación vulnera el derecho de los exdirectivos imputados

La Audiencia Nacional ha confirmado la sanción a una compañía por presentar documentación deficiente de forma reiterada

El magistrado instructor amplía la investigación solo dos meses y llama a declarar otra vez al comisario jubilado

Los jueces consideran que aún no se pueden dar por finalizadas las investigaciones porque quedan pruebas por recabar

La Sala de lo Penal confirma la decisión de archivo para las dos empresas y sus presidentes, Antonio Brufau e Isidro Fainé

El banco declaró como "sospechoso" los traspasos de fondos entre las empresas del comisario jubilado tras una segunda alerta del Sepblac

Julio Corrochano aporta al juez de la Audiencia Nacional el acuerdo que firmó con el banco en abril de 2018

Solicita la documentación relativa al despido, jubilación, prejubilación e indemnización de ex altos cargos imputados

El instructor José Luis Calama adopta espera la información reclamada a Malasia y Singapur

Afirma que la división territorial en cinco zonas y el límite cuantitativo impuesto "no parecen necesario".

La investigación se puso en marcha en octubre de 2017 tras la resolución del banco.

La Sala de lo Penal requiere más información al juez instructor antes de resolver el archivo de la causa.

La presidenta del CGAE, Victoria Ortega, señala que se está valorando diversas opciones y espera que pueda regularse en la Ley de Derecho de Defensa

El magistrado instructor insta al ministerio público a estudiar la modificación del delito después de que pidiera llevar el caso a juicio.

Determina que la compensación se debe establecer según la cotización de la moneda virtual en el momento de la finalización de cada contrato.

La prórroga de la fábrica de ENCE o la reactivación de la ZAL del Puerto de Valencia, pendiente de resolución.