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Vista de la fachada del Banco de España.
Los DNI de los clientes deberán estar escaneados en mayo

Ultimátum de la banca: actualizar los datos bajo amenaza de bloqueo

La ley de prevención de blanqueo de capitales de 2010 daba un extenso plazo a la banca para revisar la identidad de sus clientes y los datos de su actividad económica, que está a punto de finalizar. Si antes del 30 de abril de 2015 la entidad no dispone de la documentación actualizada y en soporte digital, podrá bloquear la cuenta.

 El expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández, a la salida hoy de la Audiencia Nacional
No solicita la medida cautelar a quienes ya han devuelto sus gastos

El fiscal pide fianza para 19 de los 27 imputados que declaran por las ‘black’

El fiscal anticorrupción ha terminado solicitando una fianza civil solidaria por sus gastos a 19 de los 27 exconsejeros de Caja Madrid imputados por el uso de las tarjetas black que han declarado esta semana ante el juez. Aunque este aún no ha decidido, el fiscal es proclive a eximir de la medida cautelar a quienes han devuelto o consignado el dinero gastado, que unos imputados achacan a un uso institucional y otros a lo personal.

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