Banco Madrid tomará las decisiones, Linde las autorizará
La intervención de Banco Madrid por parte del Banco de España no supondrá el relevo de sus gestores, pero cada decisión que tomen necesitará del visto bueno del supervisor.
Jennifer Shasky, el azote del banco andorrano
Jennifer Shasky Calvery, firma los escritos de pruebas contra el BPA. Es la directora de la Fincen, la agencia del departamento del Tesoro estadounidense que ha actuado contra el banco andorrano.
El Banco de España interviene el Banco Madrid
El Banco de España ha decidido intervenir el Banco Madrid, filial de BPA en España.
¿Dónde opera BPA?
BPA es uno de los cinco bancos andorranos y una filial del grupo BPA. Cuenta con siete sucursales en Andorra y otras cinco repartidas en España, Suiza, Luxemburgo, Panamá y Uruguay.
Contactos con Sinaloa, el cártel de la droga mexicano
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Contactos con Sinaloa, el cártel de la droga mexicano.
Ping pagó comisiones para evitar el control de sus cuentas
BPA aceptó sobornos a cambio del procesamiento de transferencias en efectivo procedentes del blanqueo de dinero de Gao Ping.
Los tentáculos de BPA en España
El banco andorrano BPA entró en España en 2008 con la compra de la gestora del bróker Interdin. Su última operación fue la compra de Banco Madrid en 2011.
BPA blanqueó 2.000 millones de capital venezolano
Entre enero de 2011 y marzo de 2013, la entidad facilitó movimientos de 50 millones en transacciones procesadas a través de Estados Unidos.
Andorra interviene BPA, dueño de Banco Madrid
La entidad recibió comisiones 'desorbitadas' de Gao Ping para aceptar sus depósitos
El juez no suelta a Gao Ping para que no acabe con los testigos
La Audiencia ha rechazado la excarcelación de líder de la trama china de blanqueo Gao Ping, al considerar que podría “alterar la integridad física de otros coimputados y testigos”
35 detenidos por una trama de fraude internacional en el IVA
Calculan que podrían haber evadido hasta 20 millones
Prisión provisional para el ex primer ministro luso José Sócrates
El juez ha decretado prisión provisional para el ex primer ministro luso, el socialista José Sócrates, anunció hoy su abogado, João Aráujo, que recurrirá la medida.
Anticorrupción desmantela otra macrotrama de fraude asiática
Anticorrupción ha ordenado la detención de 78 personas en una operación de a Policía y la Agencia Tributaria contra una trama india dedicada al fraude fiscal en productos chinos.
Isabel Pantoja irá a la cárcel
La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga ha decidido que “no ha lugar” a conceder a Isabel Pantoja el beneficio de suspender su ingreso en prisión para cumplir la pena de dos años de cárcel que se le impuso por un delito de blanqueo de capitales.
Fraude y blanqueo de capitales
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La autora aborda la ocultación y blanqueo de capitales y la legislación existente en la materia y plantea algunas medidas que pueden aplicar las empresas para prevenir esta práctica.
Hacienda acusa a Gibraltar de amparar a las bandas de contrabando de tabaco
El Gobierno español ha acusado al Ejecutivo de Gibraltar de amparar con su “inacción” a las bandas criminales que controlan el negocio del contrabando de tabaco.
La fiscalía pide 15 años de prisión para Díaz Ferrán por vaciar Marsans
EP|
Le acusa de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal.
La justicia de EE UU detiene al fundador de BitInstant por blanqueo de capitales
El fundador de la plataforma de intercambio de bitcoins Bitinstant, Charlie Shrem, ha sido arrestado por las autoridades de EE UU y acusado de blanqueo de dinero.
La Infanta no recurre y declarará ante el juez Castro
Doña Cristina renuncia al derecho a recurso y comparecerá voluntariamente Miquel Roca insiste en que su defendida "no tiene nada que ocultar"
CEIM asegura que la esposa de González no debe dimitir
La patronal madrileña CEIM ha asegurado hoy que Lourdes Cavero, esposa del presidente del Gobierno de Madrid, Ignacio González, no debe dimitir de su cargo de vicepresidenta.
El juez Castro pide opinión a las partes sobre la imputación de la Infanta Cristina
Agencias|Palma de Mallorca|
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha dado un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la pertinencia de citar o no como imputada a la Infanta Cristina por un presunto delito fiscal o de blanqueo de capitales.
Las detenciones por blanqueo de capitales se triplicaron en 2012
Agencias|Madrid|
La Memoria del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) recoge 436 detenciones por blanqueo de capitales durante el pasado ejercicio, frente a las 161 de 2011.
Una legislación antiblanqueo sensata y eficaz
Madrid|
Una legislación antiblanqueo sensata y eficaz.
Bancos, abogados o notarios alertan de 3.000 operaciones de blanqueo
El Ejecutivo publica el reglamento que desarrolla la ley antiblanqueo La legislacion exige que las entidades financieras avisen al Sepblac de operaciones sospechosas
Roca, condenado a 11 años de prisión en el caso "Malaya"
El exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella ha sido condenado hoy a 11 años de prisión y una multa de 240 millones de euros.
Anticorrupción pide 14 años de cárcel y la inhabilitación de Demetrio Carceller
La Fiscalía Anticorrupción ha elevado al juez de la Audicencia Nacional, Pablo Ruz, su escrito de conclusiones provisionales contra Demetrio Carceller y otras tres personas más por trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales.
Ruz acusa de fraude al presidente de Damm en plena batalla por Pescanova
El auto de la Audiencia estima que desvío 72 millones del control de Hacienda
Bruselas descarta investigar a Gibraltar por fraude fiscal
La Comisión Europea (CE) ha descartado estudiar en su próxima misión a Gibraltar cuestiones relacionadas con el fraude fiscal y aseguró no ver a día de hoy problemas de blanqueo de capitales en el Peñón.
La CE vigilará el contrabando de tabaco y blanqueo de capitales en Gibraltar
Bruselas ha decido atender las peticiones de Rajoy y empezará a vigilar el contrabando de tabaco y el blanqueo de capitales en El Peñón.
MoneyGram España, multada con un millón de euros
Agencias|Madrid|
Esta sanción tiene relación con la llamada ''Operación Emperador"
HSBC España, multada con 2,1 millones por incumplir la Ley de blanqueo de capitales
Agencias|Madrid|
Las tres sanciones, impuesta en 2002, ha sido confirmada por el Supremo La mayor multa es por no indentificar clientes
Una acción coordinada entre Estados Unidos y España desmantela Liberty Reserve
Agencias|Madrid|
En la operación 'Arthur', llevada a cabo de manera simultánea en varios países, han sido arrestadas ya cinco personas
La Agencia Tributaria subastará 500 diamantes y esmeraldas
El valor de tasación asciende a 200.000 euros Inversores y particulares pueden pujar en la subasta que se celebrará el 6 de junio
El Supremo confirma la sanción de 2,1 millones al HSBC por no identificar a clientes
El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de 2,1 millones que Economía impuso a HSBC por infringir varias medidas de prevención del blanqueo de capitales.
Isabel Pantoja, condenada a dos años de prisión por blanqueo de capitales
Maite Zaldívar, condenada a tres años, tres meses y un día por blanqueo continuado
Gao Ping vuelve a prisión
Agencias|Madrid|
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha enviado hoy de nuevo a prisión a Gao Ping, supuesto líder de la trama china de blanqueo de capitales.
La Fiscalía se opone a entregar a Falciani a Suiza porque ha colaborado
Los datos facilitados por el ex empleado del HSBC permitieron la mayor regularización fiscal en España El informático mostró su voluntad de seguir colaborando con las autoridades tributarias
Prevención del blanqueo, a la espera de reglamento
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Prevención del blanqueo, a la espera de reglamento.
Bitcoin: moneda del futuro o próxima burbuja
La cotización del bitcoin se ha disparado un 600% en lo que va de año La crisis de Chipre ha despertado el interés por esta moneda virtual