Roca, condenado a 11 años de prisión en el caso "Malaya"
El exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella ha sido condenado hoy a 11 años de prisión y una multa de 240 millones de euros.
Anticorrupción pide 14 años de cárcel y la inhabilitación de Demetrio Carceller
La Fiscalía Anticorrupción ha elevado al juez de la Audicencia Nacional, Pablo Ruz, su escrito de conclusiones provisionales contra Demetrio Carceller y otras tres personas más por trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales.
Ruz acusa de fraude al presidente de Damm en plena batalla por Pescanova
El auto de la Audiencia estima que desvío 72 millones del control de Hacienda
Bruselas descarta investigar a Gibraltar por fraude fiscal
La Comisión Europea (CE) ha descartado estudiar en su próxima misión a Gibraltar cuestiones relacionadas con el fraude fiscal y aseguró no ver a día de hoy problemas de blanqueo de capitales en el Peñón.
La CE vigilará el contrabando de tabaco y blanqueo de capitales en Gibraltar
Bruselas ha decido atender las peticiones de Rajoy y empezará a vigilar el contrabando de tabaco y el blanqueo de capitales en El Peñón.
MoneyGram España, multada con un millón de euros
Agencias|Madrid|
Esta sanción tiene relación con la llamada ''Operación Emperador"
HSBC España, multada con 2,1 millones por incumplir la Ley de blanqueo de capitales
Agencias|Madrid|
Las tres sanciones, impuesta en 2002, ha sido confirmada por el Supremo La mayor multa es por no indentificar clientes
Una acción coordinada entre Estados Unidos y España desmantela Liberty Reserve
Agencias|Madrid|
En la operación 'Arthur', llevada a cabo de manera simultánea en varios países, han sido arrestadas ya cinco personas
La Agencia Tributaria subastará 500 diamantes y esmeraldas
El valor de tasación asciende a 200.000 euros Inversores y particulares pueden pujar en la subasta que se celebrará el 6 de junio
El Supremo confirma la sanción de 2,1 millones al HSBC por no identificar a clientes
El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de 2,1 millones que Economía impuso a HSBC por infringir varias medidas de prevención del blanqueo de capitales.
Isabel Pantoja, condenada a dos años de prisión por blanqueo de capitales
Maite Zaldívar, condenada a tres años, tres meses y un día por blanqueo continuado
Gao Ping vuelve a prisión
Agencias|Madrid|
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha enviado hoy de nuevo a prisión a Gao Ping, supuesto líder de la trama china de blanqueo de capitales.
La Fiscalía se opone a entregar a Falciani a Suiza porque ha colaborado
Los datos facilitados por el ex empleado del HSBC permitieron la mayor regularización fiscal en España El informático mostró su voluntad de seguir colaborando con las autoridades tributarias
Prevención del blanqueo, a la espera de reglamento
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Prevención del blanqueo, a la espera de reglamento.
Bitcoin: moneda del futuro o próxima burbuja
La cotización del bitcoin se ha disparado un 600% en lo que va de año La crisis de Chipre ha despertado el interés por esta moneda virtual
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