La policía detiene a 31 personas por trama dedicada a estafar con créditos que nunca devolvían
La organización criminal habría obtenido ocho millones de euros
Estados Unidos impone al canadiense TD Bank una multa récord de 3.090 millones de dólares por blanqueo
El banco se declara culpable de cargos penales tras un acuerdo con la Reserva Federal y otras autoridades regulatorias
El papel de España en el futuro diseño de AMLA, la nueva autoridad europea antiblanqueo
Tanto el sector público como el privado tienen mucho que ganar ya que reducirá los riesgos de que se desestabilicen las instituciones financieras y los mercados
Alemania multa al neobanco N26 con 9,2 millones por problemas con los informes antiblanqueo
La entidad defiende que ha invertido más de 80 millones en plantilla e infraestructura para mantener “los más altos estándares de la industria en la lucha contra los delitos financieros”
El inverosímil mercado que convierte tarjetas regalo en bitcoins
El uso de las tarjetas prepago en mercados informales con el fin de obtener criptomonedas pasa por debajo del radar de los reguladores
Rato, ocho horas ante el tribunal para aclarar el origen de su fortuna
El exvicepresidente del Gobierno se atrinchera en su defensa y se lanza al contraataque contra la Fiscalía
El sistema de prevención del blanqueo de capitales multa al BBVA con 4,8 millones de euros
El banco ha recurrido en los tribunales la sanción del Sepblac, según recoge la entidad en su informe anual
El ministro de Economía destaca en Europa el papel de los notarios en la lucha contra el blanqueo de capitales
La base gestionada por el colectivo identifica los titulares reales de 2.748.000 entidades mercantiles y 163.914 personas jurídicas
Los Ruiz-Mateos vuelven al banquillo por el fraude de 300 millones de Nueva Rumasa
Los seis hijos del fundador del grupo empresarial se enfrentan a 16 de prisión por la estafa a miles de inversores con la emisión de pagarés
Madrid defenderá su candidatura a la agencia antiblanqueo de la UE en el Parlamento Europeo el 30 de enero
EFE|
La capital española compite con París, Fráncfort, Roma, Viena, Vilna, Riga, Dublín y Bruselas
El tribunal rechaza la nulidad de las pruebas clave del caso Rato
La Audiencia de Madrid aplaza el estudio de la prescripción de varios delitos fiscales al dictado de la sentencia
El Supremo revisará si Banco Santander debe pagar las multas al Popular como su sucesor
El Alto Tribunal admite a trámite un recurso de la entidad presidida por Ana Botín contra la obligación de pagar ocho multas por más de 10 millones de euros
Los desafíos del ‘compliance’ penal y la prevención del blanqueo en las ‘fintech’
Jordi Sayó|
Las diferencias en la implementación de la regulación en la UE no solo dificultan las operaciones transfronterizas, sino que pueden crear brechas para los delincuentes
Rato denuncia la ilegalidad de los registros que dieron inicio a la causa sobre el origen de su fortuna
La defensa pide la nulidad de las pruebas clave y la libre absolución del exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del FMI
Rato se sienta hoy en el banquillo por el origen de su patrimonio: las claves del juicio
Se trata del último juicio que el expresidente de Bankia y exvicepresidente del Gobierno tiene pendiente y por el que Anticorrupción pide hasta 70 años de cárcel
Rodrigo Rato, de nuevo ante la justicia: encara su último juicio por el origen de su fortuna
El exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del FMI afronta una petición de hasta 70 años de cárcel por defraudar más de ocho millones de euros
La nueva obligación de proteger a los chivatos
La medida ayudará a la lucha contra el fraude y el blanqueo, pero es insuficiente: deberían regularse las actuaciones de incógnito y el pago a confidentes
La lucha contra el blanqueo pasa factura a los bufetes
Desde 2018, dieciocho despachos de abogados han sido multados con cerca de 750.000 euros por el Sepblac. La Abogacía espera la creación de su órgano centralizado de prevención
El multimillonario francés Bernard Arnault, presidente de LVMH, investigado por posible blanqueo
AFP|
La fiscalía de París investiga diversas operaciones inmobiliarias entre uno de los hombres más ricos del mundo y oligarca ruso Nikolai Sarkisov
La Audiencia de Madrid juzgará a Rato a partir del 12 de diciembre por el origen de su fortuna
Los magistrados interrogarán a los acusados a partir del 9 de enero, entre los que se incluye a un representante de Telefónica como responsable civil subsidiario
La Audiencia Nacional avala ocho multas por 10,4 millones al Santander por casos del Popular
Los magistrados sostienen que la responsabilidad “debe ser trasladada a la entidad absorbente” y sigue la senda marcada por el Supremo
Registro de Titulares Reales: luces y sombras del nuevo sistema que quiere luchar contra el blanqueo
Los sujetos obligados deben integrarlo en sus procesos y procedimientos internos para asegurar el cumplimiento de la ley
El juez propone juzgar a Duro Felguera por sobornos a cargos públicos de Venezuela
El magistrado de la Audiencia Nacional acepta la petición de Anticorrupción y deja a un paso del juicio a la compañía asturiana y a 12 personas físicas
Los grandes bancos preparan ya carteras seguras de criptos para sus clientes
Las entidades recurren a las ‘fintech’ para crear la infraestructura necesaria para una operativa con garantías. Buscan no perder cuota frente a los neobancos una vez que se popularicen estos servicios
EE UU multa a Deutsche Bank con 166 millones por deficiencias en sus protocolos antiblanqueo
La Fed apunta que el banco no mitigó suficientemente los riesgos de su relación con la filila de Danske Bank en Estonia
Alemania mantiene la limitación a N26 para captar más de 50.000 clientes al mes por deficiencias en los protocolos antiblanqueo
El supervisor alemán limita a 50.000 el número máximo de clientes que el banco puede captar al mes
Oficina lujosa en el centro, ‘call center’ en el extrarradio: desmantelada una red de falsos brókeres que montaban chiringuitos financieros
Detenidos 22 integrantes de una organización que actuaba en el territorio nacional desde 2020
El sistema de prevención de blanqueo de capitales de los notarios en España, un modelo a seguir en todo el mundo
Desde su puesta en marcha, el OCP ha detectado más de 9.000 operaciones sospechosas y ha remitido información sobre más de 300.000 personas
Los afectados por la trama de criptos de Arbistar podrán pedir penas de hasta 18 años de cárcel por estafa
El juez de la Audiencia Nacional modifica el procedimiento judicial a petición de las acusaciones particulares y con el apoyo de la Fiscalía
España defiende en Bruselas su candidatura para acoger la nueva agencia antiblanqueo
La ciudad de Madrid compite con Viena y Fráncfort por albergar el nuevo organismo de la UE. Será la autoridad que coordinará a las agencias nacionales contra el blanqueo de capitales
La Audiencia Nacional investiga al ex cuñado de Rato por ocultar dinero en el extranjero
El juez Joaquín Gadea cita a declarar a Santiago Alarcó el próximo 24 de mayo después de que Anticorrupción le denunciara por blanqueo de capitales
Los cabos sueltos de Fórum Filatélico languidecen en los tribunales 17 años después
La Audiencia Nacional apremia al instructor para cerrar la derivada sobre blanqueo
Los verdaderos titulares de las sociedades y el Registro Mercantil
La declaración de los administradores es el único sistema de determinación de la titularidad real con reconocimiento legal a día de hoy
Prevenir el blanqueo de capitales sin vulnerar el derecho a la intimidad
Juan Kutz Azqueta|
Solo a los tribunales, a las autoridades competentes y a las unidades de inteligencia financiera les corresponde acceder a los datos personales cuando existen indicios de delito.
BBVA cambió en seis meses el criterio sobre su relación con el entorno de Villarejo
Madrid|
El banco declaró como "sospechoso" los traspasos de fondos entre las empresas del comisario jubilado tras una segunda alerta del Sepblac
La Audiencia profundiza en el blanqueo de la ‘criptoestafa’ de Arbistar
El juez interrogará a cuatro colaboradores directos de la red que presuntamente defraudó más de 100 millones de euros.
La UE impedirá pagos en efectivo superiores a 10.000 euros para frenar el blanqueo de capitales
Los Estados miembros podrán imponer un límite máximo inferior si lo desean
Noruega multa a Santander con 14 millones por “deficiencias” en los protocolos antiblanqueo
El propio banco avisó en 2021 que había detectado ciertas debilidades La entidad ya ha tomado medidas para fortalecer su estructura
Un paso adelante en la lucha contra el blanqueo de capitales
La nueva regulación facilita el intercambio y el acceso a datos financieros para investigar conductas ílicitas
El juez vuelve a sacar a Brufau y a Fainé del 'caso Villarejo'
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Según García Castellón, no hay documento o grabación que acredite su participación