El actual presidente de Caixa asegura haberse enterado de que BBVA había contratado a una agencia de inteligencia por una conversación que tuvo en mayo de 2005 con Ángel Cano
La Audiencia Nacional mantiene a Sánchez Galán imputado por el caso Villarejo.
Se había incorporado como socia en enero de 2020 y, tras una excedencia, ejerció su derecho de separación el pasado 8 de marzo
Tendrá información exacta y actualizada de la titularidad real de las empresas y fusionará los datos de notarios y registradores
Ha adoptado una postura relativamente neutral sobre la guerra, y su enfoque contra el blanqueo no es muy agresivo
Las empresas pueden usar la tecnología para llevar un control de los proveedores y conocer los riesgos existentes
Rusia, Corea del Norte e Irán emergen como los principales territorios desde los que estos actores se organizan para delinquir
Amplia el periodo de investigación hasta el próximo 29 de julio.
El presidente de Iberdrola intentó evitar el 'paseíllo' aludiendo al auge de los contagios por Ómicron
La normativa supone un paso más en el plan de la Unión Europea de establecer una legislación actual y de calidad en materia de prevención
Se juzga si la multinacional española habría contratado a Villarejo para, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a un accionista crítico
Identifica los grupos de clientes que se han visto perjudicados
Solicita que el juez deje expirar las pesquisas el próximo 29 de enero, cuando caducan, tras tres años de investigación
La Audiencia rechaza investigar a González (BBVA) por administración desleal.
Asegura que la decisión fue del expresidente del banco, pero de la contratación de Cenyt se encargó Corrochano, exjefe de seguridad de BBVA
Europol advierte de que cada vez más criminales están utilizando tecnología blockchain para blanquear las ganancias de sus actividades ilícitas
En las listas figuran Oliva Ayala, Martell Abogados y Choclán Bufete Es un área muy especializada con despachos pequeños
l ex comisario reclama que no se le someta a “una justicia folclórica”
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao condena al antiguo director de Funciones Corporativas de Iberdrola por obtener ilícitamente y divulgar facturas de la compañía
Por el encargo al excomisario para espiar al presidente de Sacyr
Los fiscales le atribuyen el uso de recursos de BBVA para obtener información de una finca en la que tenía interés personal
El presidente de Iberdrola lamenta la "incidencia negativa" que su imputación ha causado en la energética
La UE se ha cansado de que los Estados no luchen contra el blanqueo para evitar que el dinero se vaya a otros lugares
Acuerda también la desimputación de sus respectivos presidentes, Antonio Brufau e Isidro Fainé
Debería de sustituir a la anodina e ineficaz coordinación actual de las agencias nacionales
Propone la creación de una autoridad central a nivel comunitario que coordine los trabajos
Se suma a las citaciones como investigadas de CaixaBank y Repsol realizadas el jueves
Repsol demandará a quienes permitieron los espionajes de Villarejo.
La solicitud llega como respuesta a un auto del juez Manuel García-Castellón en el que preguntaba si Iberdrola debía estar en la causa como investigada o como perjudicada
El presidente de Iberdrola, imputado por el caso Villarejo, recuerda que en mayo pidió declarar junto a otros directivos
Se ponen en manos de juez para poner fin al "daño reputacional" que asegura ocasiona a la empresa la investigación
El protagonista se ve obligado a seguir blanqueando dinero del cartel mexicano de la droga para proteger a su familia
El ex director general de medios de CaixaBank, Antonio Massanell, reconoce que Cenyt figuraba como un proveedor más de la entidad
Todas las wallet que operan en España deberán retratarse ante el Banco de España
Anticorrupción asegura indicios de que hubo "confluencia de intereses" y una "actuación conjunta"
Entre las principales operaciones mediante las cuales se ha pretendido lavar dinero o financiar terrorismo está la compraventa de inmuebles
La fiscalía pide al juez que impute a Brufau y a Fainé por contratar a Villarejo para espiar a Del Rivero.
Alerta de forma específica, además, sobre potenciales usos irregulares de fondos públicos de ayuda por la pandemia
El ex comisario ha estado en prisión tres años y medio
El excomisario Villarejo sale de la cárcel, el ex concursante de OT Àlex Casademunt fallece en un accidente, Javier Cercas presenta su última novela...
