El fundador de Gotham defiende ante la Audiencia Nacional el informe que hizo desplomarse a Grifols en Bolsa
Daniel Yu acude a la sede judicial tras llevar más de un año investigado por un delito de información engañosa al mercado
El ‘pinchazo’ del caso Villarejo: la absolución por los trabajos para Repsol marca un precedente para el resto del Ibex 35
La Audiencia Nacional considera que no existe cohecho en los pagos al comisario, lo que permite romper la larga prescripción establecida y eximir a los acusados de otros delitos
La Audiencia Nacional permite a Iberdrola personarse en la investigación sobre el sabotaje como causa del apagón
La Sala de lo Penal corrige la decisión del juez instructor de aplazar esta autorización hasta que se levantase el secreto de sumario
La Audiencia Nacional valida la investigación por el desvío de 13 millones de las antiguas fábricas de Alcoa
La Sala de lo Penal desestima los recursos de varios encausados y señala que las pruebas reflejan su participación en la descapitalización de las fábricas
Buenaventura afirma ante el juez que Gotham dio datos falsos en su informe sobre Grifols
El expresidente de la CNMV declara en la Audiencia Nacional en la investigación sobre las maniobras de la bajista de EE UU que hundieron la acción de la farmacéutica española
De una comida en un estrella Michelin a ganar 17 millones por uso de información privilegiada
Tres empresarios crearon una trama que intercambiaba información sobre operaciones empresariales para obtener fuertes plusvalías en Bolsa
El caso Popular llega a la Sala para su juicio, más de siete años después de que se iniciara la investigación
El juzgado que ha llevado la instrucción ha elevado el sumario para que se designe el tribunal que juzgará las irregularidades en la ampliación de capital de 2016 y la fecha de la vista oral
El juez archiva la investigación contra las bodegas García Carrión y Félix Solís por estafa en la venta de vino
El instructor José Luis Calama advierte de un “descontrol administrativo y supervisor” que ha impedido comprobar si se cumplían los requisitos para comercializar crianzas y reservas
Gotham ficha a una acusación del Banco Popular y a un exabogado de la CNMV para defenderse en el caso Grifols
El bajista elige a Daniel Jiménez y Manuel A. Romero para tratar de demostrar que no engañó al mercado con su información sobre la farmacéutica
De Iberdrola a BBVA: las empresas perfeccionan su estrategia para esquivar las causas penales y daños reputacionales
Las compañías buscan tener unos sistemas de ‘compliance’ eficaces, como exige la justicia, para evitar imputaciones y generar confianza en el mercado
Recta final en el caso por la reventa de Torre Cepsa tras seis años sin localizar al principal imputado
La Sala de lo Penal considera que las pesquisas están agotadas y anula la última prórroga acordada por el juez instructor
La Audiencia Nacional deja fuera definitivamente a Fridman de la causa por la quiebra del Grupo Zed
La Sala de lo Penal confirma que los tribunales españoles no tienen jurisdicción para investigar al empresario ruso ni a las empresas relacionadas con él
Los accionistas minoritarios del Popular piden que la Fiscalía represente a los más pequeños
La Aemec plantea la reorganización de las acusaciones después de que su tesis principal haya decaído con el sobreseimiento de Emilio Saracho
Tráfico de llamadas y denuncias falsas: Arenillas pide 10 años de cárcel para Francisco González por el caso Villarejo
El exvicepresidente de la CNMV contradice la versión del expresidente de BBVA y asegura que este conocía el detalle del espionaje del comisario jubilado
BBVA revisará la prueba que sustenta la acusación de Del Rivero y Pineda en el caso Villarejo
La Audiencia Nacional permite al banco examinar las periciales realizadas sobre su cuestionado ‘forensic’ antes que de se aporte al sumario de la causa, que ya se ha dejado listo para juicio
La Audiencia admite la personación de Facua en la causa de Naturgy por el incremento de precios durante la pandemia
La investigación se inició en julio tras admitir la querella de la Fiscalía, que atribuye a la energética un delito relativo al mercado y a los consumidores
Francisco González juega su última carta para librarse del caso Villarejo
El expresidente del BBVA recurre su procesamiento e insiste en que no consta en la causa ni una sola prueba que acredite que dio la orden de contratar al expolicía
La Audiencia Nacional insiste en localizar a Al Qubaisi antes de cerrar la investigación por la venta de la Torre Cepsa
El juez acuerda una nueva prórroga de la causa de seis meses a la espera de interrogar a varios testigos y de recibir el resultado de varias comisiones rogatorias libradas a Singapur y Emiratos Árabes Unidos
La Audiencia acota la acusación de Pérez Dolset y Anticorrupción contra los socios rusos de Fridman
La Sala de lo Penal recuerda a la familia fundadora de Zed Worldwide que tiene la condición de investigada e insiste en que se debe acreditar que los delitos se cometieron en España
El BBVA se siente víctima de una “causa general” y discriminada con respecto a Repsol y CaixaBank en Villarejo
El banco recurre ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional su procesamiento por la contratación del comisario jubilado y critica que la investigación judicial haya puesto el foco en su ‘forensic’
PwC refuerza su defensa en el caso Popular y ficha a Carlos Domínguez, abogado de Sánchez Galán
La auditora también ha contratado los servicios del despacho González Franco, donde ejerce la ex jefa de lo penal de la Abogacía del Estado Rosa Seoane, que logró la absolución de Iberdrola en el juicio por la manipulación de la tarifa en 2013
El juez del Popular pide a Santander y PwC sus pólizas de seguro para garantizar una posible responsabilidad civil
El magistrado José Luis Calama también insta a Anticorrupción y al resto de acusaciones a que preparen sus escritos para pedir penas de prisión o el archivo
La mayor exportadora de atún rojo del mundo, a un paso del banquillo por pesca ilegal y blanqueo
La Audiencia Nacional propone juzgar al grupo español Ricardo Fuentes por su participación en una trama que esquivó controles fiscales y sanitarios, así como a otras 11 empresas y ocho personas
Binance bloquea 1,77 millones de dólares a la trama Arbistar, pendiente de juicio por estafa con criptomonedas
Un informe de la Guardia Civil aportado recientemente a la causa que investiga la Audiencia Nacional destaca el reparto de dinero en la cuentas que los investigados tenían en la plataforma de intercambio
Ausbanc acusa ‘in extremis’ a BBVA por el supuesto impulso de una investigación judicial
El administrador concursal de la asociación se persona en el caso Villarejo para exigir una indemnización al banco, después de que el Supremo anule la condena de Luis Pineda
Cestas de navidad, aguinaldos y donativos: los regalos de BBVA a policías en el caso Villarejo
El fiscal Alejandro Cabaleiro afirma que el banco buscaba mantener “trato de favor” y “relaciones privilegiadas” con altos mandos policiales y que de ello era conocedor la alta dirección
Anticorrupción reprocha a BBVA que ocultara información sobre Villarejo al Banco de España y la CNMV
El fiscal Alejandro Cabaleiro considera que el banco y sus exdirectivos incumplieron su normativa interna y rechaza que la entidad no tuviera más detalles de la contratación del comisario
La juez del caso Alcoa alarga seis meses más la investigación para seguir con el rastreo de criptomonedas
La magistrada de la Audiencia Nacional espera nueva información sobre el desvío de fondos de las fábricas de A Coruña y Avilés y prevé practicar más pruebas tras interrogar a dos investigados
Del Rivero acusa a BBVA de alterar el ‘forensic’ sobre los encargos a Villarejo antes del cerrar el caso
El expresidente de Sacyr advierte al juez de la Audiencia Nacional que el banco aportó información que complica el análisis de la investigación interna de la entidad para aclarar la contratación del comisario jubilado
La Fiscalía pide casi 30 años de prisión al líder de Arbistar por estafar 92 millones con el gancho de las criptomonedas
El ministerio público pide una pena récord para estafas financieras para el CEO de la plataforma, Santiago Fuentes, en prisión provisional desde junio de 2023
La guerra de los vinos entre Félix Solís y García Carrión: misma estrategia pero salvando distancias ante el juez
Los presidentes de las bodegas declaran como investigados en la Audiencia Nacional y aseguran que las conclusiones policiales se basan en malas interpretaciones
Rato, ocho horas ante el tribunal para aclarar el origen de su fortuna
El exvicepresidente del Gobierno se atrinchera en su defensa y se lanza al contraataque contra la Fiscalía
El juez señala a Iberdrola y al Estado como responsables civiles por la contratación de los espionajes de Villarejo
El magistrado instructor procesa al comisario jubilado y al exjefe de Seguridad de la eléctrica por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad de documento mercantil
La Audiencia reactiva con Félix Solís y García Carrión el caso por la presunta estafa en la venta de vino
El juez José Luis Calama interrogará a los fundadores de las bodegas de Valdepeñas a finales de abril, tres años después de que se iniciara la causa
Los exfranquiciados de Restalia amplían su denuncia y apuntan a dos altos cargos del grupo
Los denunciantes presentan una décima ampliación de denuncia mientras el Supremo decide cual es el órgano judicial competente para investigar la causa
La jubilación del juez del caso Villarejo marca la recta final de la investigación a BBVA
El magistrado Manuel García Castellón espera las periciales de varias acusaciones particulares antes de decidir si propone juzgar al banco y exdirectivos
La Audiencia vuelve a imputar a uno de los hombres de confianza de Fridman en el caso Zed
La Sala de lo Penal afirma que existen indicios suficientes de la participación de Anton Kudryasov en la quiebra a la tecnológica española
La Audiencia Nacional rechaza la competencia para investigar a Restalia por estafa
El juez Joaquín Gadea considera que no se dan los requisitos para retomar las pesquisas y lo devuelve al juzgado de Madrid, que ya archivó la causa
Un exconsultor del Banco Mundial encarcelado por una macroestafa afirma que actuó de “buena fe”
EL PAÍS accede a la declaración ante el juez de Andrea Zanon, a quien la Audiencia Nacional ha enviado a prisión provisional por un supuesto fraude superior a los 100 millones de euros, según la Guardia Civil
Los exfranquiciados de Restalia se rearman con nuevas pruebas y extienden la estafa a otros países
Los denunciantes presentan nuevas periciales que elevan el presunto fraude a 25,4 millones de euros y aportan datos de los cierres de restaurantes en nueve países
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