El fiscal Alejandro Cabaleiro afirma que el banco buscaba mantener “trato de favor” y “relaciones privilegiadas” con altos mandos policiales y que de ello era conocedor la alta dirección
El fiscal Alejandro Cabaleiro considera que el banco y sus exdirectivos incumplieron su normativa interna y rechaza que la entidad no tuviera más detalles de la contratación del comisario
La magistrada de la Audiencia Nacional espera nueva información sobre el desvío de fondos de las fábricas de A Coruña y Avilés y prevé practicar más pruebas tras interrogar a dos investigados
El expresidente de Sacyr advierte al juez de la Audiencia Nacional que el banco aportó información que complica el análisis de la investigación interna de la entidad para aclarar la contratación del comisario jubilado
El ministerio público pide una pena récord para estafas financieras para el CEO de la plataforma, Santiago Fuentes, en prisión provisional desde junio de 2023
Los presidentes de las bodegas declaran como investigados en la Audiencia Nacional y aseguran que las conclusiones policiales se basan en malas interpretaciones
El magistrado instructor procesa al comisario jubilado y al exjefe de Seguridad de la eléctrica por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad de documento mercantil
El magistrado Manuel García Castellón espera las periciales de varias acusaciones particulares antes de decidir si propone juzgar al banco y exdirectivos
EL PAÍS accede a la declaración ante el juez de Andrea Zanon, a quien la Audiencia Nacional ha enviado a prisión provisional por un supuesto fraude superior a los 100 millones de euros, según la Guardia Civil
Los denunciantes presentan nuevas periciales que elevan el presunto fraude a 25,4 millones de euros y aportan datos de los cierres de restaurantes en nueve países
Los magistrados resuelven el último recurso pendiente de los exfranquiciados y se remiten al criterio fijado en noviembre sobre la inhibición a favor de un órgano central de instrucción
El magistrado instructor da luz verde a todas las palabras claves propuestas por las acusaciones para revisar la documentación del banco sobre los trabajos del comisario jubilado
La Sala de lo Penal ordena al juez instructor a llamar a declarar a los inspectores del Banco de España que afirmaron que la operación fue una “buena inversión”
El magistrado instructor cita a los peritos de las acusaciones para realizar la copia de los archivos antes de cerrar la instrucción, previsto para enero de 2024
La comisión rogatoria de Suiza ofrece pruebas de que la cantidad que se sacó de las fábricas de Avilés y A Coruña fue a parar a la cuenta de un banco helvético
La investigación se prorroga hasta abril de 2024 para analizar los datos enviados por las autoridades helvéticas sobre el dinero que se sacó de dos fábricas
Los fiscales que analizan las ampliaciones de capital de 2012 y 2016 han analizado todas las pruebas para evitar criterios discrepantes en ambos procedimientos
La Fiscalía asume las conclusiones de los inspectores del Banco de España, que afirmaron que la operación fue un “éxito”, y descarta que la entidad engañara a los inversores
La Sala de lo Penal estima parcialmente el recurso del banco contra la última prórroga del caso y prohíbe practicar nuevas diligencias de investigación
La IA puede adulterar las pruebas electrónicas en los juicios. A ojo de los expertos será necesario reforzar los métodos periciales, y ello puede encarecer los pleitos
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama deja al borde del banquillo a José Luis Huerta por el ciberataque al Punto Neutro Judicial en 2022
La bodega asegura que las conclusiones de la Policía Judicial son “erróneas”, ya que ha omitido datos o no ha interpretado correctamente las cifras declaradas
El banco recurre ante la Sala de lo Penal la última prórroga de la causa y recuerda que el tribunal advirtió que la instrucción debía estar concluida a finales de julio
El ministerio público pide a la Audiencia de Madrid, que debe decidir si reabre la causa por estafa, que acepte la petición de los franquiciados denunciantes