El Gobierno estecha el cerco a los políticos sobre el blanqueo de capital
El Ejecutivo corrige los puntos que le reclamaba la Comisión Europea Economía somete a audiencia pública el anteproyecto de ley sobre blanqueo de capitales
Bruselas expedienta a Holanda por permitir a Ikea eludir impuestos
Vestager investiga un entramado fiscal a través de Luxemburgo y Liechtenstein Las autoridades holandesas validaron las prácticas de la compañía en 2006 y 2011
Solo el 9% de españoles cree que sin impuestos se viviría mejor
Amplio rechazo a la gestión privada de servicios como la sanidad Los empresarios son el colectivo señalado como más defraudador
La lucha de la UE contra la evasión tiene fallos
Sus listas de paraísos fiscales solo serán eficaces si los Estados se comprometen Algunos países podrían adoptar un enfoque indulgente
Los españoles declaran tener en el extranjero el equivalente al 13,4% del PIB
La Comisión Europea mantiene un expediente abierto por la dureza de las sanciones Hacienda recuerda que la ausencia de presupuestos deja sin rebaja fiscal a dos millones de contribuyentes
El Gobierno defiende la mejora de la recaudación por la lucha contra el fraude fiscal
El Fisco ha ingresado 7.459 millones de euros hasta junio, un 5,17% más
Grecia combatirá el fraude fiscal con una lotería
EFE|
Repartirá 1.000 premios mensuales a los que usen tarjeta de crédito El dinero ganado no estará sujeto al impuesto sobre la renta
Bruselas lanza la mayor reforma del IVA en un cuarto de siglo
Las ventas de un país a otro dejarán de estar exentas del impuesto La CE confía en reducir el fraude en 41.000 millones de euros al año El nuevo sistema tardará al menos cinco años en funcionar del todo
La complicidad entre defraudador y asesor fiscal exime de responsabilidad al seguro
La justicia exonera a la aseguradora del pago de la multa que Hacienda impuso a un cliente El asesorado construyó una estructura fiscal fraudulenta con ayuda del profesional
Hacienda reduce a la mitad las pérdidas por fraude en el IVA
A España se le escapan todavía 2.500 millones de euros de recaudación, según la CE Bruselas abolirá la exención del impuesto en las ventas transfronterizas para reducir el fraude
El CGAE rechaza las sospechas generalizadas de Hacienda sobre los abogados
La Abogacía estudia impugnar el acuerdo del Poder Judicial sobre cesión de datos a la AEAT y pedir la suspensión cautelar del mismo La petición afecta a casi 23 millones de asuntos judiciales
Abogados y procuradores, en el punto de mira de Hacienda
El CGPJ da el visto bueno a facilitar información sobre sus actuaciones profesionales La Agencia Tributaria requiere que se faciliten los datos de los últimos tres años
¿Podía haberse negado el CGPJ a ceder datos de abogados y procuradores a Hacienda?
Algunos pronunciamientos de magistrados del Supremo abrirían la puerta a evitar el envío masivo de información de profesionales al Fisco
Caso Neymar ¿un asunto de Derecho de la competencia?
Surge el debate sobre si las inversiones de Estados de fuera de la Unión Europea, a través de fondos dependientes de los mismos en equipos de las ligas europeas, son anticompetitivas
El partido más difícil de Neymar
Es la estrella mediática del fútbol en estos momentos. Todas las miradas están puestas en el nuevo jugador del PSG, el fichaje más caro de todos los tiempos, que tiene por delante un reto: convertirse en un líder
Cristiano Ronaldo: “Jamás he ocultado ingresos a Hacienda”
La Fiscalía le acusa de haber defraudado 14,7 millones El jugador ha asegurado que usó la misma estructura que en Inglaterra
Andorra regula por primera vez el delito fiscal
Se considerará fraude desde los 75.000 euros y agravado desde 150.000 El plazo de prescripción será de 10 años frente a los cinco de España
El Supremo ataja la aspiración de Jaime Botín de recuperar lo que pagó para regularizar sus cuentas suizas
La Sala III tumba el recurso de un hijo similar al presentado por su padre y cuatro hermanos El fallo se opone a que Hacienda abone 1,7 millones a Marcelino Botín Sanz de Sautuola
La UE continúa su lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Entra en vigor la cuarta Directiva comunitaria contra el blanqueo de capitales Con ella se pretende reforzar las normas existentes en la materia
Pierre Moscovici: "Me gusta el fútbol español, pero no las optimizaciones fiscales ilegales"
El nuevo marco normativo propone estrictas exigencias de transparencia a bancos, asesores fiscales, contables y abogados El comisario de Asuntos Económicos considera "un éxito" la resolución de Popular "en la medida en que funciona sin interrupción"
Los notarios identifican a los titulares reales de 2,2 millones de sociedades
En el 80,5% de los casos logran saber quién es quien controla de verdad la empresa
Qué hacer cuando el empleado estrella lanza un órdago
El ultimátum de Ronaldo suscita lecciones aplicadas a la empresa Un buen líder debe anticiparse para que algo así no explote
Tranquilidad ante la puesta en marcha del SII
A punto de entrar en vigor el nuevo sistema de llevanza de libros registro del IVA, las preguntas de los contribuyentes se multiplican
Los directivos de Santander investigados por blanqueo empiezan a declarar ante el juez
El consejero Benjumea Cabeza de Vaca declara ante el juez Falciani celebra que la Audiencia Nacional investigue el caso
Prospera el acuerdo para la creación de la Fiscalía Europea
La Fiscalía Europea contra el Fraude perseguirá los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea La adopción final del Reglamento depende de la aprobación del Parlamento Europeo
La Fiscalía investiga si Ronaldo defraudó a Hacienda 15 millones
EP|
Ha recibido la denuncia de la Agencia Tributaria La Abogacía del Estado podría pedir una pena mínima de cinco años
De Lola Flores a Leo Messi, 30 años de famosos condenados por fraude fiscal
El futbolista ha sido condenado a 21 meses de prisión y multa de 2,093 millones El TS cuestiona que hayan sido excluidos de la acusación sus asesores fiscales
Sistemas de Intercambio Automático de Información Financiera: ¿están las entidades preparadas?
Las entidades financieras se enfrentan este año a la implementación de una nueva normativa para evitar la evasión fiscal.
Hacienda vigila cuentas bancarias de autónomos con incoherencias
Asesorías confirman el envío de cartas a autónomos en los que se detectan incoherencias
El juez imputa a la cúpula del HSBC en 2006 y 2007 por la lista Falciani
Cita como investigados a siete directivos por blanqueo y organización criminal El auto se conoce un día después de la imputación de 10 directivos de Santander y BNP
La ‘lista Falciani’ lleva a imputar por blanqueo a directivos de Santander y BNP
El juez de la Mata cita como investigados a 10 altos cargos de las entidades Se investiga la falta de control sobre fondos ocultos al erario atribuidos al HSBC
Monchi: "Nos olvidamos que Messi y Ronaldo también son personas"
Su marcha del Sevilla ha levantado conmoción. Encima de la mesa tiene ofertas de clubes europeos, que se han fijado en su habilidad para gestionar y sacar rentabilidad al talento
La UE busca luchar contra la evasión sin minar la inversión empresarial
700.000compañías reclaman seguridad jurídica
¿Se aceptará como prueba la información robada a despachos de abogados?
Una reciente sentencia del TS admite como prueba datos robados, como los de la ‘lista Falciani’ La ciberseguridad es una de las grandes preocupaciones de los bufetes actualmente
¿Qué países se consideran paraísos fiscales?
No hay unanimidad respecto a qué territorios son paraísos fiscales Cada Estado u organización tiene sus propios criterios de valoración
Hacienda suaviza el SII para la empresa adherida a la devolución mensual del IVA
No deberán presentar los registros de facturación del primer semestre El cambio de postura beneficiará a 36.000 empresas
Hacienda recauda 14.883 millones por la lucha contra el fraude, un 5% menos
La deuda pendiente de cobro se reduce un 7% hasta los 45.849 millones La Agencia Tributaria rechaza retrasar la entrada en vigor del proyeto SII
Las cuatro multas más llamativas por la declaración de bienes en el extranjero
Bruselas considera excesivas las sanciones que impone Hacienda y exige que España modifique la normativa Presentar fuera de plazo el modelo 720 puede suponer sanciones de cientos de miles de euros
Un Plan de Control con carencias sustanciales
La solución no es hacer planes voluntaristas sin aportar medios, sin cambiar las normas tributarias fiscales o la estructura de la Agencia Tributaria
Hacienda pone la lupa en grandes fortunas y fraude en el IVA
Madrid|
Utilizará una nueva herramienta para detectar entramados societarios e intensificará las visitas y requerimientos a establecimientos en los que se produce venta al público