El juez del ‘caso Villarejo’ cita como testigo a Torres, presidente de BBVA
El dirigente declarará el próximo 16 de octubre, como pedía Anticorrupción: “Por supuesto que acudiré con total normalidad”, ha asegurado Torres
BBVA acusa al juez del caso Villarejo de eludir el mandato de cerrar la investigación
El banco recurre ante la Sala de lo Penal la última prórroga de la causa y recuerda que el tribunal advirtió que la instrucción debía estar concluida a finales de julio
La Fiscalía reclama más tiempo para investigar a empresas por cohecho internacional
La OCDE pidió a España que ampliara el plazo de cinco años para la prescripción por este delito con respecto a las personas jurídicas
Facua denuncia en Anticorrupción a Naturgy por manipulación del mercado eléctrico
La asociación de consumidores considera que los hechos podrían encajar en un delito contra el mercado y los consumidores
El juez amplía la investigación a BBVA por la contratación de Villarejo hasta enero de 2024
El magistrado instructor explica que queda “voluminosa información” por analizar y apunta a posibles nuevos interrogatorios
El juez propone juzgar a Duro Felguera por sobornos a cargos públicos de Venezuela
El magistrado de la Audiencia Nacional acepta la petición de Anticorrupción y deja a un paso del juicio a la compañía asturiana y a 12 personas físicas
Anticorrupción pide juzgar a Duro Felguera por sobornos a ex cargos públicos de Venezuela
La Fiscalía también solicita dejar al borde del banquillo al expresidente de la compañía Juan Carlos Torres y otras 11 personas por corrupción y blanqueo
Anticorrupción pide que Repsol y CaixaBank sean responsables civiles de los espionajes de Villarejo
La Fiscalía pide 40 años de cárcel para el comisario jubilado José Manuel Villarejo y hasta 28 años para los ex jefes de seguridad de la petrolera y el banco
Anticorrupción investiga a CVC y Javier de Jaime por fraude fiscal
La Fiscalía analiza si el fondo de inversión redujo su factura con el entramado societario en el extranjero
Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Alberto Luceño y 9 años para Luis Medina por el ‘caso Mascarillas’
La Fiscalía solicita también que devuelve a la empresa funeraria del Ayuntamiento de Madrid los seis millones de euros que cobraron de comisión por el ‘pelotazo’
La justicia investiga a Planeta por denuncia falsa al fundador de Zed Worldwide
La juez cita a declarar al presidente del grupo editorial y al ex secretario del consejo de administración como investigados en septiembre
La Audiencia Nacional investiga al ex cuñado de Rato por ocultar dinero en el extranjero
El juez Joaquín Gadea cita a declarar a Santiago Alarcó el próximo 24 de mayo después de que Anticorrupción le denunciara por blanqueo de capitales
Un juzgado de Barcelona admite a trámite las denuncias contra el Barça por el caso Negreira
La magistrada pide a la Guardia Civil que investigue los pagos a las empresas del ex árbitro antes de interrogar al club y a sus expresidentes
Anticorrupción asume la investigación del ‘caso Negreira’
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordena que la fiscalía especializada se encargue del asunto al tratarse de delitos de especial trascendencia
La Fiscalía denuncia al Barça, Bartomeu y Rosell por pagos a Negreira
Agencias|
El escrito asegura que le pagaban para que “realizase actuaciones tendentes a favorecer al equipo en la toma de decisiones de los árbitros”
La Fiscalía ultima una denuncia contra el Barça por corrupción por los pagos a Negreira
Agencias|Barcelona|
Su presentación implica poner fin a las investigaciones y adentrarse ya en la fase judicial
Anticorrupción pide ampliar otros tres meses más el caso por la quiebra del Popular
Madrid|
La investigación se puso en marcha en octubre de 2017 tras la resolución del banco.
Por qué la estructura 'holding' de Gerard Piqué es perfectamente válida
Esta figura proporciona unidad empresarial, seguridad jurídica, beneficios fiscales y está regulada y patentada
El juez de 'Púnica' exonera a Aguirre y González pero procesa a Granados por la presunta 'caja b' del PP de Madrid
Agencias|
El juez de Púnica exonera a Aguirre y González pero procesa a Granados por la presunta caja b del PP de Madrid.
Un juez admite la querella de Anticorrupción contra Luis Medina y su socio por estafa en contratos sanitarios
El magistrado ha ofrecido acciones al Ayuntamiento de Madrid para personarse en el procedimiento
El caso Bankia volvió a acaparar la atención
En las listas figuran Oliva Ayala, Martell Abogados y Choclán Bufete Es un área muy especializada con despachos pequeños
El TJUE avala que grandes inversores litiguen por su compra de acciones en la OPV de Bankia
Una mutualidad ha llegado hasta la Justicia europea para que se reconozca su derecho a reclamar
Anticorrupción cree que Brufau y Fainé actuaron juntos para espiar a Sacyr
Encuentra indicios de que hubo "confluencia de intereses" y una "actuación conjunta" entre los expresidentes de Repsol y CaixaBank en el supuesto espionaje a Luis del Rivero encargado al excomisario José Manuel Villarejo
La Fiscalía pide 8 años de cárcel para el presidente de Urbas por la ampliación de capital de 2015
La compañia incorporó a su activo inmuebles por 11,3 millones de euros tras comprarlos ese mismo día por más de 562.000 euros
El juez archiva la causa contra Indra en la pieza 9 del caso Púnica
El magistrado toma esta decisión tras "no haber resultado la existencia de un incumplimiento grave de los deberes de control, vigilancia o supervisión por parte de la entidad"
Rato carga contra la Fiscalía y asegura sentirse "completamente indefenso"
Rato carga contra la Fiscalía y asegura sentirse completamente indefenso .
Rato abandona la cárcel de Soto del Real tras obtener el tercer grado
Rato abandona la cárcel de Soto del Real tras obtener el tercer grado.
La sentencia del caso Bankia: el diablo, probablemente
El fallo acierta al describir cómo funcionan los organismos reguladores ante operaciones complejas que implican a muchos funcionarios
La Audiencia concede a Rato el tercer grado y abre la puerta a la condicional
El ex vicepresidente del Gobierno cumple cuatro años y medio de condena por apropiación indebida mediante las tarjetas black de Caja Madrid
El Caso Bankia y la presunción de “culpabilidad”
Los juicios paralelos en los medios de comunicación pueden resultar más dañinos que los reales
¿Por qué la Audiencia absuelve a Rato si el Supremo falló contra Bankia?
El folleto pudo tener algunos errores, pero no se ha apreciado ánimo de engaño
La salida a Bolsa de Bankia fue un error, pero no fue un delito
La fiscalía ha sido incapaz de armar un caso penal digno de tal nombre y los jueces han acertado al absolver a los acusados
El largo rosario de procesos judiciales que aún le espera a Bankia
La entidad afronta decenas de procesos civiles derivados de la OPS, además de demandas por hipotecas IRPH y tarjetas revolving
La sentencia del ‘caso Bankia’ de la Audiencia que contradice la decisión del Supremo de 2016
El fallo de la AN pone fin, junto a la fusión de Bankia y CaixaBank, a una de las etapas más negras del sector financiero español
La Audiencia Nacional absuelve a los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia
Rodrigo Rato queda absuelto de los delitos de estafa a los inversores y falsedad contable La sentencia destaca que la OPV contó con la aprobación de todas las instituciones
Los argumentos de la Audiencia para la absolución de Rato, Olivas y otros acusados
El tribunal considera que no hay "hechos concretos y suficientemente acreditados" para sustentar la estafa y la falsedad de documentos
'Caso Bankia', dos años y más de 400.000 folios despúes
Una sentencia histórica cuyo juicio arrancó el 26 de noviembre de 2018, siete años después de la salida a Bolsa de la entidad
Reacciones a la sentencia: “Vergüenza y escándalo”, según partidos y asociaciones
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Las acusaciones lamentan el "inaudito" fallo; Adicae recurrirá
CaixaBank hereda con la fusión los pleitos de la salida a Bolsa de Bankia
Aparte del caso penal, tiene múltiples demandas de institucionales por la salida a Bolsa
El banco fusionado usará CaixaBank como marca y abandonará Bankia
La decisión encaja en el formato que se maneja para la fusión, que será por absorción