El juez deja en libertad sin cargos al economista de Garrigues que asesoró en la trama de la CAM
El exresponsable inombiliario de la caja podría quedar libre hoy tras pagar la fianza
Seguro de coches: el fraude se dispara por la crisis
Seguro de coches el fraude se dispara por la crisis.
Prisión bajo fianza para López Abad y Gil por el caso CAM
Agencias|Madrid|
El juez ha decretado prisión bajo fianza para los principales exdirectivos de CAM detenidos en relación a la trama de fraude societario que rodeó a la caja.
El juez sospecha que los detenidos de la CAM pretendían huir a Curaçao
Los otros dos detenidos de ayer eran empresarios valencianos.
Se elevan a nueve los detenidos por el fraude de la CAM
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas más en relación al fraude de la CAM tras arrestar ayer a cinco exdirectivos, que declaran hoy ante el juez. El número de imputados se eleva a 20.
El juez ordena la detención de cinco exdirectivos de la CAM
Agencias|
El magistrado les imputa la presunta comisión de irregularidades en la gestión de la caja alicantina que condujeron a su intervención por parte del Banco de España en julio de 2011.
El exdirectivo de JP Morgan acusado de falsear cuentas comparece en la Audiencia
La actuación de Javier Martín-Artajo, conocida como la ballena de Londres , habría provocado un agujero de 800 millones de dólares.
Los expertos creen que España creará empleo si el PIB crece el 1%
Algunos prevén que la tasa de paro podría bajar al 18% en los tres próximos años En la última crisis se ha creado empleo temporal con un alza del 0,8% del PIB
Blesa reconoce ante el juez que habló con Aznar tras su imputación
Blesa ha declarado hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ante el instructor de la querella que la Fiscalía interpuso contra Silva por prevaricación y ha reconocido que su amistad con José María Aznar es pública y notoria y que habló con sus amigos de su imputación.
El juez Ruz cita a Esperanza Aguirre a declarar por el caso Gürtel
El instructor del ‘caso Gürtel’, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, ha decidido citar a declarar en calidad de testigo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre por las adjudicaciones que el Gobierno regional concedió a Francisco Correa.
Blesa declara hoy como testigo en la querella contra el juez que le encarceló
El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa declara hoy como testigo en el marco de la querella que la Fiscalía interpuso contra el juez que lo encarceló, Elpidio José Silva, al que acusa de un delito de prevaricación.
Hacienda irrumpe en 270 oficinas bancarias y embarga 542 cajas de seguridad
Las cajas permanecen precintadas y serán abiertas por sus titulares delante de un funcionario Los contribuyentes morosos afectados adeudan 319 millones con la Agencia Tributaria
Todo por ser funcionario
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Todo por ser funcionario.
Serra y Todó defienden como "legal y leal" su gestión de Catalunya Caixa
Agencias|Barcelona|
El juez rechaza la prisión provisional para los imputados que solicitó Ausbanc.
Hacienda ampliará el plazo para cerrar las inspecciones fiscales
El Gobierno aprobará una gran reforma de la Ley General Tributaria diez años después de su aprobación Uno de los objetivos es asegurar el cobro de deudas tributarias en casos de delitos fiscales
Reducida la condena de Berlusconi de cinco a dos años de inhabilitación
Los abogados del ex primer ministro tienen abierta la vía ante el Supremo para rebajar aún más la pena Il Cavaliere fue condenado en firme por el 'caso Mediaset'
El juez imputa a BDO, auditor de Pescanova, por falseamiento de cuentas
Esta decisión la ha adoptado tras haber admitido parcialmente la querella interpuesta por el fondo de inversión Cartesian, que cuenta con el 5% de la multinacional, por un presunto delito de falseamiento de información económica-financiera.
Multa récord a HSBC: 2.460 millones por fraude financiero
EFE|
Una filial del británico HSBC ha sido condenado a pagar una multa récord de 2.460 millones de dólares en un juicio de una demanda colectiva contra la entidad por falsear sus cuentas.
El fiscal pide 27 años para el expresidente de La Seda por desvalijar la compañía
La Fiscalía pide 27 años y medio de prisión para el expresidente de La Seda Barcelona Rafael Español por desvalijar 12,2 millones de euros de la empresa química entre 2000 y 2004.
Los inspectores piden que Hacienda cobre la deuda de la Seguridad Social
La propuesta ya ha sido remitida a la Agencia Tributaria y al Ministerio de Hacienda Los inspectores sostienen que la medida permitiría un ahorro en personal e infraestructuras
"¡Que se escapa, que se escapa!"
Soraya Sáenz de Santamaría ha reprochado al PSOE que en su mandato asegurara que el 25% de los parados cometía fraude. Sin embargo lo que dijeron entonces los socialistas es que una cuarta parte de los 235.000 parados investigados cometía irregularidades, y no del total.
Sousa declara ante el juez Ruz imputado por falsear cuentas
EFE|
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz toma declaración hoy en calidad de imputado al ex presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa.
La Audiencia deja fuera del caso a quien compró 'bankias' tras salir a Bolsa
La Audiencia Nacional solo permitirá personarse como acusación a quienes compraran acciones de Bankia antes de su salida a Bolsa.
Sanción al arzobispo de Bilbao por su gestión en Cajasur
EP|
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la sanción de 30.000 euros al arzobispo de Bilbao Mario Iceta Gavicagogeascoa por la comisión de una infracción muy grave relacionada con el caso Cajasur.
Una batalla con beneficios para todos
Una batalla con beneficios para todos.
Empleo ultima un plan de lucha contra el fraude en los contratos temporales
El 93% de los contratos firmados en España son de carácter temporal Empleo sospecha que se encadenan contratos de forma irregular
¿Cuántos falsos parados ha descubierto en realidad el Gobierno?
Sáenz de Santamaría incluye dentro de los casos de fraude el mero hecho de no sellar el paro El Gobierno endurecerá las sanciones contra aquellos que trabajan y, al mismo tiempo, cobran la prestación
El juez Ruz imputa a los gerentes de Sacyr por el Caso Bárcenas
Agencias|Toledo|
Cita como imputado también al gerente del PP en Castilla La Mancha, José Ángel Cañas Determinará si el dinero fue un soborno para la adjudicación de un contrato de basuras
El juez Ruz rechaza citar a Rajoy por el caso Bárcenas
En una providencia, el juez ha rechazado todas las peticiones de las acusaciones de citar como testigos a varias personas, entre ellas Federico Trillo.
Santamaría: el fraude fiscal y laboral ha tenido un impacto de 22.500 millones
La vicepresidente del Gobierno ha asegurado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las medidas antifraude laboral y fiscal han tenido un impacto económico total de 22.500 millones.
Reforma del Código penal y piratería en la red
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Reforma del Código penal y piratería en la red.
Caja Madrid prometió a sus clientes recomprarles las preferentes en 7 días
El argumentario que usaba la red comercial consta en la causa que se instruye en la Audiencia
Gerardo Díaz Ferrán, en liquidación
El juez inicia la fase de liquidación de Díaz-Ferrán El empresario se declaró en concuso en septiembre de 2010
Una legislación antiblanqueo sensata y eficaz
Madrid|
Una legislación antiblanqueo sensata y eficaz.
Bancos, abogados o notarios alertan de 3.000 operaciones de blanqueo
El Ejecutivo publica el reglamento que desarrolla la ley antiblanqueo La legislacion exige que las entidades financieras avisen al Sepblac de operaciones sospechosas
La Audiencia abre un frente judicial contra las decisiones del FROB
La Audiencia Nacional ha admitido varias demandas de accionistas y dueños de preferentes y deuda subordinada que solicitan la anulación de la resolución del FROB que marcó las directrices para recapitalizar Bankia. Se abre así la vía contencioso-administrativa, un camino largo y difícil.
Roca, condenado a 11 años de prisión en el caso "Malaya"
El exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella ha sido condenado hoy a 11 años de prisión y una multa de 240 millones de euros.
Anticorrupción pide 14 años de cárcel y la inhabilitación de Demetrio Carceller
La Fiscalía Anticorrupción ha elevado al juez de la Audicencia Nacional, Pablo Ruz, su escrito de conclusiones provisionales contra Demetrio Carceller y otras tres personas más por trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales.
Las multinacionales intentan deducirse 1.700 millones de forma 'ficticia'
La ley permitía hasta 2012 desgravarse sin límite los gastos financieros en el impuesto de sociedades La Agencia Tributaria regulariza ahora operaciones realizada antes del cambio legislativo
La SEC recompensa con 10 millones a un chivato que destapó un fraude financiero
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) ha recompensado con más de 14 millones de dólares (10,3 millones de euros) a un delator.
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